Chainalysis - një platformë analitike blockchain - ka gjetur prova "të rëndësishme" të tregtisë së larë dhe pastrimit të parave në zhvillim NFT të tregut.
“Siç është rasti me çdo teknologji të re, NFT-të ofrojnë potencial për abuzim. Është e rëndësishme që ndërsa industria jonë merr në konsideratë të gjitha mënyrat se si kjo klasë e re e aseteve mund të ndryshojë mënyrën se si e lidhim blockchain me botën fizike, ne gjithashtu të ndërtojmë produkte që e bëjnë investimin NFT sa më të sigurt dhe të sigurtë që të jetë e mundur, " Chainalysis tha ne nje raport.
Në terma bazë, tregtimi i larjes është një formë e manipulimit të tregut ku një investitor shet dhe blen njëkohësisht të njëjtin aktiv për të krijuar aktivitet të rremë dhe mashtrues në një treg.
Një mbajtës NFT mund ta "shes" NFT-në e tij ose të saj në një portofol tjetër që ata gjithashtu kontrollojnë, duke e bërë NFT-në të duket më e vlefshme sesa do të ishte ndryshe.
Tregtimi NFT dhe larje
Chainalysis gjurmoi tregtimin e larjes duke analizuar shitjet e NFT-ve në adresat që ishin "vetë-financuar" - me fjalë të tjera, shitjet që financoheshin ose nga adresa e shitjes, ose nga adresa që financoi fillimisht adresën e shitjes.
Kjo metodë dha rezultate që zbuluan qindra tregti larje. Një përdorues - tregtari më pjellor i larjes i identifikuar Chainalysis - u zbulua se kishte bërë 830 shitje në adresat që i kanë vetëfinancuar.
"Ne identifikuam 262 përdorues që kanë shitur një NFT në një adresë të vetëfinancuar më shumë se 25 herë," tha Chainalysis.
Një total prej 110 prej këtyre përdoruesve kanë bërë kolektivisht afro 8.9 milionë dollarë fitim nga ky aktivitet.
Chainalysis beson se këto fonde "ka shumë të ngjarë të rrjedhin nga shitjet për blerësit që nuk dyshojnë, të cilët besojnë se NFT që ata po blejnë është rritur në vlerë, e shitur nga një koleksionist i veçantë në tjetrin."
Ndërsa kompania e analitikës së blockchain pranon se nuk mund të jetë "100% e sigurt" që të gjitha rastet e shitjeve NFT në kuletat e vetëfinancuara janë të destinuara për tregtimin e larjes, "pragu i 25 transaksioneve na jep një shkallë të lartë besimi se këta përdorues janë larë të zakonshëm. tregtarët.”
Për më tepër, të dhënat e Chainalysis kapin vetëm tregtitë e bëra Ethereum dhe Wrapped Ethereum (një shenjë ERC-20 që pasqyron çmimin e Ethereum). "Ka të ngjarë të ketë një aktivitet tregtar të larjes që ne nuk po shqyrtojmë," shtoi Chainalysis.
Shqetësimet për pastrimin e parave
Chainalysis raporton se vlera e dërguar në tregje nga adresa të paligjshme "u hodh ndjeshëm" në tremujorin e tretë 3 dhe u rrit përsëri në pothuajse 2021 milion dollarë në tremujorin e katërt 1.4.
Midis kësaj vlere të paligjshme, tremujori i katërt 4 pa përafërsisht 2021 dollarë kriptomonedhë të dërguara në tregjet NFT nga adresat me rrezik sanksionesh.
Kjo, zbuloi Chainalysis, ishte për shkak të transfertave nga shkëmbimi i kriptove Chatex, i cili renditet në listën e shtetasve të caktuar posaçërisht të Zyrës së Kontrollit të Pasurive të Huaja të SHBA-së.
Këto gjetje vijnë në mes të Chainalysis për pastrimin e parave të bazuara në kriptomonedha me vlerë 8.6 miliardë dollarë gjurmuar në 2021.
“Pastrimi i parave, dhe në veçanti transfertat nga bizneset e sanksionuara të kriptomonedhave, përfaqëson një rrezik të madh për ndërtimin e besimit te NFT-të dhe duhet të monitorohet më nga afër nga tregjet, rregullatorët dhe zbatimi i ligjit”, tha Chainalysis.
Shqetësime të tjera NFT
Kjo nuk është hera e parë që tregu në lulëzim lidhet me aktivitet të paligjshëm.
LooksRare, një platformë NFT e bazuar në Ethereum, thuhet se është bërë gjithashtu një vend i spikatur për tregtimin e larjes.
Në fillim të këtij muaji, LooksRare po postonte shifra më të larta tregtare sesa OpenSea tregu më i popullarizuar i industrisë NFT— por platforma ka parë tregti të shumta NFT që shkojnë përpara dhe me radhë midis të njëjtave dy kuletat.
Në atë kohë, tregu NFT dukej se nuk i interesonte, duke ripërsëritur një temë në të cilën një koleksionist tha se tregtimi i larjes po ndodh "sipas projektit...ndoshta", duke e quajtur atë "gjeniale".
Ritweetoi të njëjtën temë a herë të dytë, duke shtuar fjalën "diskuto".
decrypt kontaktoi LooksRare por nuk mori përgjigje.
Arti dhe veprimtaria e paligjshme
Aktiviteti i paligjshëm - dhe pastrimi i parave në veçanti - kanë pllakosur prej kohësh botën tradicionale të artit dhe disa ekspertë kanë paralajmëruar prej kohësh se NFT-të mund ta përkeqësojnë këtë çështje.
Gabriel Hidalgo, drejtor menaxhues në K2 Integrity, tha më parë decrypt "mungesa e klientit KYC në disa tregje NFT krijon shtigje për të anashkaluar identifikimin."
Njësia e Arteve dhe Antikave të Policisë Metropolitane të Londrës gjithashtu tha më parë decrypt ata ishin "shumë të vetëdijshëm" për rreziqet që rrethonin NFT-të.
"Ne e dimë se anonimiteti i blockchains lejon pronarët e fundit përfitues të fshehin identitetin e tyre," tha një anëtar i Njësisë së Artit dhe Antikave.
"Është gjithashtu e mundur që shkëmbimi i NFT-ve midis përdoruesve të përbëjë pastrim parash në formën e shtresimit ose integrimit."
Burimi: https://decrypt.co/91847/significant-wash-trading-money-laundering-nft-market-chainalysis