Binance dhe CEO i saj Changpeng Zhao kanë rënë edhe një herë në sy të stuhisë mbi një Artikull i Reuters lidhje procedurat kundër pastrimit të parave pasuar nga shkëmbimi. "FUD", ishte komenti i CZ për lajmin e raportuar nga agjencia.
Kundër pastrimit të parave, akuzat drejtuar Binance
Gjithçka fillon nga një Reuters artikull sipas të cilit Binance ka kontrolle të dobëta mbi klientët e saj për sa i përket rregulloreve kundër pastrimit të parave. Për më tepër, ajo nuk do të kishte një seli të vërtetë ligjore dhe kjo e bën të paqartë se cilat licenca duhet të ketë Binance për të operuar.
Dihet me siguri se pas kufizimeve të vendosura nga Kina në 2018, Binance duhej të lëvizte nga vendi ku lindi dhe CZ fillimisht zgjodhi Maltën. Por aktualisht, Malta nuk është shtëpia e shkëmbimit, pasi ishulli do të kishte pasur rregullore të rrepta kundër pastrimit të parave ose të paktën kështu pretendon Reuters.
Duke cituar dëshmitë e ish-punonjësve dhe partnerëve të Binance, artikulli pretendon se Binance ka fshehur informacion nga autoritetet, që janë shprehur të njëjtët punonjës shqetësim në lidhje me procedurat e lirshme KYC, se shkëmbimi ka vazhduar të klientët burim në vendet me rrezik të lartë të pastrimit të parave si Rusia dhe Ukraina kundër këshillës së departamentit të saj të pajtueshmërisë. Një nga historitë më serioze të raportuara është se policia gjermane i ka vënë sytë nga Binance në të paktën disa raste për transaksione të dyshimta, duke përfshirë një që i atribuohet një Sulmuesi islamik akuzohet për vrasjen e 4 personave në Vjenë në nëntor 2020. Ka diçka në të që shkakton trazira.
I njëjti artikull raporton gjithashtu fjalë nga përfaqësuesit e Binance, të cilët në vend të kësaj pretendojnë se ajo që përshkruhet është e njëanshme.
Përgjigja e CZ
Changpeng Zhao u përgjigj ashpër, përmes Twitter:
FUD. Gazetarët që flisnin me njerëz që u lanë të lirë nga Binance dhe partnerë që nuk funksionuan duke u përpjekur të na njollosin. Ne jemi të fokusuar në kundër pastrimit të parave, rregullimit transparent dhe të mirëpritur. Veprimet flasin më shumë se fjalët. Faleminderit për mbështetjen tuaj të palëkundur! ?
- CZ? Binance (@cz_binance) Janar 21, 2022
“FUD. Gazetarët që flisnin me njerëz që u lanë të largoheshin nga Binance dhe partnerë që nuk funksionuan duke u përpjekur të na njollosin. Ne jemi të fokusuar në kundër pastrimit të parave, rregullore transparente dhe të mirëseardhura. Veprimet flasin më shumë se fjalët. Faleminderit për mbështetjen tuaj të palëkundur!”.
FUD është një akronim që qëndron për Frika, pasiguria dhe dyshimi dhe tregon tendencën për të përhapni informacion të rremë, shpesh për të krijuar frikë.
Ndoshta, teza e CEO-t të Binance është se Reuters e ka vënë përballë informacione të pjesshme me qëllim diskreditimin e Binance dhe bashkë me të i gjithë sektori i kriptove, i cili shpesh (ende) përshkruhet nga mediat kryesore si një zonë ku qarkullojnë paratë e pista, sikur krimi nuk bëhet edhe me dollarë dhe llogari bankare.
Kjo është ndoshta ajo që ka indinjuar jo vetëm CEO-n e Binance, por edhe një komunitet që duket se i jep shumë besim, siç duket edhe në mesazhet e mbërritura në Twitter që inkurajojnë CZ të mos dorëzohet. Cause Binance mund të ndalet, por përparimi i sjellë nga kriptovalutat nuk mund të parandalohet. Kjo është teza e shumë njerëzve.
Sulmi i Vjenës
Megjithatë, ajo që tërheq më shumë vëmendjen në raportin e gjatë të Reuters është pjesa rreth lidhjet e shkëmbimit me bombarduesin që vrau katër persona në Vjenë në nëntor 2020.
Reuters pretendon se policia gjermane i kërkoi Binance informacione në lidhje me transaksionet e bëra nga dy persona të dyshuar se kishin ndihmuar bombarduesin, ndërkohë që kryenin edhe transaksione kriptomonedhash me Binance. Reuters nuk ishte në gjendje të thoshte se si Binance iu përgjigj policisë gjermane. CZ-së iu desh të zbulonte misterin edhe një herë përmes Twitter:
Një djalë i keq i dyshuar krijon një llogari në një bankë dhe një shkëmbim kriptosh. Banka është në rregull, shkëmbimi i kriptove është i keq.
Binance përdor të njëjtat ose më të forta mjete AML si bankat.
Binance ndihmon të gjitha agjencitë e zbatimit të ligjit në mbarë botën me rastet e tyre. Ne marrim shumë letra falenderimi. ?
- CZ? Binance (@cz_binance) Janar 22, 2022
“Një djalë i keq i dyshuar krijon një llogari në një bankë dhe një shkëmbim kriptosh. Banka është në rregull, shkëmbimi i kriptove është i keq.
Binance përdor të njëjtat ose më të forta mjete AML si bankat.
Binance ndihmon të gjitha agjencitë e zbatimit të ligjit në mbarë botën me rastet e tyre. Ne marrim shumë letra falënderimi”.
I njëjti Reuters raportoi se paratë e transaktuara në Binance erdhën nga një llogari bankare (dhe nuk mund të ishte ndryshe). Por narrativa është se banka është e mirë dhe shkëmbimi është i keq.
Binance dhe rregullimi
Binance në fakt e ka treguar vazhdimisht këtë bashkëpunon me autoritetet në rastet e përdorimit të paligjshëm të këmbimit. Ashtu siç ka bashkëpunuar me autoritetet për të qenë në përputhje me rregulloret. Kjo është edhe arsyeja pse platforma kryesore e aksesueshme nga binance.com, nuk është e përdorshme në disa juridiksione që kanë një platformë të dedikuar. Për shembull, Shtetet e Bashkuara dhe Turqia kanë Binance US dhe Binance TR respektivisht, të dizajnuara për të qenë në përputhje me ligjet e të dy vendeve.
Binance madje ka shkuar aq larg sa ka pezulluar disa instrumente që konsiderohen si jo në përputhje me ligjet, siç ndodhi me argumentet e aksioneve.
Vetë Changpeng Zhao pranoi se në 4 vitet e jetës së shkëmbimit, i lindur në 2017, ndoshta janë bërë gabime, por Binance dëshiron të bashkëpunojë me autoritetet dhe me të vërtetë është e sigurt se do të jetë rregullore që do ta bëjë këtë sektor të lulëzojë.
Burimi: https://en.cryptonomist.ch/2022/01/25/binance-anti-money-laundering-cz-allegations/