Këshilltari Special i Topline John Durham hapi një hetim penal për krime të mundshme financiare që përfshijnë ish-presidentin Donald Trump me kërkesë të ish-Prokurorit të Përgjithshëm William Barr, New Y...
tag: Krimi financiar
Pse shitjet e shkurtra nudo janë bërë papritmas një temë e nxehtë
Shitjet e shkurtra mund të jenë të diskutueshme, veçanërisht midis ekipeve të menaxhimit të kompanive, tregtarët e aksioneve të të cilave vënë bast se çmimet e tyre do të bien. Dhe një rritje e re në "shitjet e shkurtra të zhveshura" të supozuara mes ...
Kompanitë me kapital të vogël po shkojnë pas shitësve të shkurtër në numër në rritje: 'Është rreziku më i madh për shëndetin e tregjeve publike të sotme'
Një numër në rritje i kompanive me kapital të vogël po njoftojnë planet për të ndjekur shitësit e shkurtër, duke pretenduar se aksionet e tyre po shtypen artificialisht nga aktiviteti i tregtisë së paligjshme. Verb Technology Co. Në...
Acacia Research thotë se hetimi zbuloi se ish-CEO mund të ketë keqpërdorur fondet
Acacia Research Corp., një kompani që blen kompani të tjera dhe ish-shefi ekzekutiv i saj janë në një luftë që përfshin akuza për keqpërdorim të mundshëm të parave të korporatave. Acacia ACTG, -1.17% në Frida...
Opinion: Opinion: Pagesat e ulëta të taksave të Trump janë ato që ndodhin me një kod tatimor shumë kompleks
Njerëzit priren të kenë një nga dy reagimet ndaj zbulimit se ish-presidenti Donald Trump ka paguar pak ose aspak taksa në vitet e fundit: Ai ose është një mashtrues amoral tatimor ose është i zgjuar. Për mua, zbulon ...
Opinion: Opinion: FTX ishte një paralajmërim. Duhet të mbyllim vrimat e tjera në djathin zviceran.
Zbërthimi i FTX nuk duhet të kishte ardhur si ndonjë surprizë e madhe. Kur një treg i parregulluar, si kripto, hapet për fillestarët financiarë, gabimet janë të sigurta që do të bëhen dhe mashtruesit me siguri do të marrin përparësi...
Një llogari për Crypto dhe FTX
Për redaktorin: Unë kam shpresuar për një lloj katalizatori që do të shpërthejë tregun e kriptove dhe më në fund ka ndodhur ("Epoka e akullnajave kripto është këtu. Çfarë ka përpara për Bitcoin dhe stoqet", dhjetor ...
Sam Bankman-Fried do të lirohet me garanci prej 250 milionë dollarësh pas seancës së parë në SHBA
Mashtruesi i akuzuar i kriptove, Sam Bankman-Fried, u lirua nga paraburgimi të enjten me një garanci prej 250 milionë dollarësh, pas paraqitjes së parë të themeluesit të FTX në një gjykatë në SHBA për akuza mashtrimi. Bankman-Fried ju eci...
Pse Atlanta kryeson tregjet më të nxehta të pasurive të paluajtshme 2023
Atlanta është e nxehtë. Kryeqyteti i Gjeorgjisë kryeson listën e tregjeve të Shoqatës Kombëtare të sekserëve për t'u parë në vitin 2023, bazuar në 10 metrika, duke përfshirë përballueshmërinë e banesave, kushtet e punësimit dhe popullsinë...
Binance dhe CEO i saj në rrezik të akuzave penale mbi rregullat e LPP: Raport
Shkëmbyesi i kriptomonedhave Binance dhe drejtuesit, përfshirë CEO Changpeng Zhao, janë në rrezik të akuzave penale të SHBA-së për pajtueshmërinë me ligjet dhe sanksionet e SHBA-së për pastrimin e parave, sipas një raporti...
Njësia e Shinhan Financial në SHBA urdhërohet të rrisë mbikëqyrjen e pastrimit të parave
Një njësi amerikane e Grupit Financiar Shinhan të Koresë së Jugut ka rënë dakord të forcojë mbikëqyrjen e programit të saj kundër pastrimit të parave si pjesë e një marrëveshjeje me Korporatën Federale të Sigurimit të Depozitave Shinhan B...
Deutsche Bank përballet me kërcënimin e gjobave për kontrollet e pastrimit të parave
Mbikëqyrësi më i lartë financiar i Gjermanisë kërcënoi të gjobisë Deutsche Bank AG nëse nuk zbaton kontrolle kundër pastrimit të parave brenda një afati të caktuar, duke sugjeruar se rregullatori nuk është i kënaqur me bankën...
Themeluesi i Nikola-s, Trevor Milton, mbështet mbrojtjen ligjore në dëshminë e ekspertit
Përditësuar më 4 tetor 2022 3:02 pasdite ET Dëgjo artikullin (2 minuta) Avokatët e Trevor Milton po ankorojnë mbrojtjen e themeluesit të Nikola kundër akuzave për mashtrim me letrat me vlerë në dëshminë e një profesori të Harvardit...
Nikola përpiqet të ndezë tregun për kamionët e tij me qeliza karburanti me hidrogjen
Ndërsa themeluesi i Nikola del në gjyq për akuzat e mashtrimit të letrave me vlerë, një ekip i rinovuar menaxhimi po përpiqet ta bëjë kompaninë të parën që do të tregtojë kamionë komercialë me hidrogjen në SHBA - dhe për të kapërcyer...
Dollari arrin nivelin më të lartë 20-vjeçar pasi Rusia mobilizon më shumë trupa
Madhësia e tekstit Presidenti rus Vladimir Putin akuzoi Perëndimin për shantazh bërthamor kundër Rusisë. Alexei Druzhinin/SPUTNIK/AFP/Getty Images Dollari amerikan u rrit në nivelet më të larta të 20 viteve të mërkurën herët pas R...
CEO i Nikola u thotë juristëve se ishte i shqetësuar për ekzagjerimet nga themeluesi i kompanisë Trevor Milton
CEO i Nikola, Mark Russell i tha një jurie federale të Nju Jorkut të hënën se ai kishte shqetësime për t'u bashkuar me kompaninë e kamionëve elektrikë sepse ai besonte se themeluesi i saj, Trevor Milton, "ishte i prirur ndaj ekzagjerimit në ...
Ish-këshilltari i Morgan Stanley pranon fajësinë për mashtrim 7 milionë dollarësh
Një ish-këshilltar i Morgan Stanley u deklarua fajtor të enjten për mashtrim dhe pastrim parash si pjesë e një skeme mashtrimi prej 7 milionë dollarësh, sipas Departamentit të Drejtësisë. Ish-këshilltari Shawn Edward Good...
Crypto përbën kërcënim për 'stabilitetin financiar' të amerikanëve të zakonshëm, paralajmërojnë federatat
Administrata e Presidentit Joe Biden shprehu shqetësim për zhvillimet e fundit në tregjet e kriptomonedhave dhe ndikimin e tyre në shëndetin financiar mesatar të amerikanëve teksa prezantoi një seri raportesh F...
"Faraoni i bitcoin" i burgosur i Brazilit do të duhet të dalë në zgjedhjet e muajit të ardhshëm
Një gjykatë braziliane vendosi njëzëri të ndalojë "faraonin e bitcoin" Glaidson Acácio dos Santos të kandidojë për postin për shkak të rolit të supozuar të kompanisë së tij në një skemë piramidale. Dos Sa...
Themeluesi Nikola përballet me gjyqin e mashtrimit të letrave me vlerë mbi premtimet për kamionët elektrikë
Trevor Milton, themeluesi i Nikola-s, i cili joshi liderët dhe investitorët e industrisë së automobilave me premtimin e tij për një revolucion në kamionët elektrikë, përballet me një gjyq për mashtrimin e letrave me vlerë që fillon këtë javë me akuzën...
Ajo e quajti veten “Nënë Tereza e Floridës” e huadhënies për biznesin e vogël, por hetuesit thonë se ajo po drejtonte me të vërtetë një skemë Ponzi prej 194 milionë dollarësh
Johanna Garcia pretendoi se biznesi i saj i paradhënies së parave të tregtarëve ishte aq i dobishëm për bizneset e vogla në Florida, saqë ajo ishte si shenjtorja katolike Nënë Tereza. Por për 15,400 investitorët që u ulën 194.1 dollarë ...
Michael Saylor i MicroStrategy paditet për mashtrim të supozuar tatimor në Uashington, DC
Nga Vicky Ge Huang dhe Richard Rubin 31 gusht 2022 6:17 pasdite DHE Dëgjo artikullin (2 minuta) Prokurori i Përgjithshëm i Distriktit të Kolumbisë paditi Michael Saylor, themeluesin dhe kryetarin e inteligjencës softuerike...
NewAge thotë se kostoja e hetimit të brendshëm kontribuoi në falimentim
NewAge Inc., një shitës publikisht i pijeve, suplementeve dhe produkteve të tjera të shëndetit dhe mirëqenies, tha se regjistrimi i falimentimit i saj është pjesërisht për shkak të kostos së një hetimi për një dhunim të mundshëm...
Ish-këshilltari dënohet me 22 vjet burg për skemën Ponzi
Një ish-këshilltar financiar u dënua me gati 22 vjet burgim për operimin e një skeme Ponzi që mashtroi 9.3 milionë dollarë nga investitorët, sipas Zyrës së Prokurorit të SHBA për veriun e veriut...
'Nuk përdor para': Jam 70 vjeç dhe shtëpia ime është paguar. Unë jetoj me sigurimet shoqërore dhe përdor një kartë krediti për të gjitha shpenzimet e mia. A është kjo e rrezikshme?
Tani jam 70 vjeç dhe pjesërisht me aftësi të kufizuara. Unë jam plotësisht në pension, jetoj me të ardhura nga sigurimet shoqërore dhe sigurimet suplementare. Natyrisht, kam të ardhura të kufizuara. Unë jam i qëndrueshëm financiarisht. Nuk kam borxhe...