Deutsche Bank përballet me kërcënimin e gjobave për kontrollet e pastrimit të parave

Mbikëqyrësi më i lartë financiar i Gjermanisë kërcënoi të gjobisë Deutsche Bank AG nëse nuk zbaton kontrollet kundër pastrimit të parave brenda një afati të caktuar, duke sugjeruar se rregullatori nuk është i kënaqur me përpjekjet e bankës për të kontrolluar flukset e parave të pista.

BaFin, siç njihet rregullatori, tha të premten vonë se më 28 shtator i tha Deutsche Bank të merrte masa specifike për të parandaluar pastrimin e parave dhe financimin e terrorizmit në mënyrë që të mund të përmbushte kërkesat që kishte bërë BaFin në 2018 dhe 2019. Rregullatori tha se do të vendoste gjoba financiare nëse banka nuk zbaton.

Vitin e kaluar, rregullatori zgjeroi rolin e një monitori ai caktoi në 2018 për të parë zbatimin, duke treguar se ishte ende i pakënaqur me progresin. 

Deutsche Bank duhet të përmbushë afatet deri në mesin e vitit 2023.

Një zëdhënës i bankës tha se nuk kishte gjetje të reja në urdhrin e fundit. "Ne jemi plotësisht të lidhur me BaFin për masat e nevojshme dhe kemi përfunduar tashmë një pjesë të madhe të tyre," shtoi ai.

Paralajmërimi i fundit i BaFin shton presionin mbi Kryeshefin Ekzekutiv Christian Sewing, i cili që kur mori drejtimin e bankës në 2018 është përpjekur ta largojë atë nga skandalet dhe të fokusohet në operacionet e saj. Javën e kaluar raportoi një kërcejnë në fitimin e tremujorit të tretë pasi rritja e normave të interesit përmirësoi biznesin e saj kreditues. Kostot, megjithatë, mbeten nën tendosje, pjesërisht për shkak të asaj se sa po shpenzon banka për të rritur kontrollet e brendshme.

Problemet e kaluara me rregullatorët përfshijnë pagesën e gjobave në SHBA dështimi për të monitoruar siç duhet marrëdhëniet me financierin e ndjerë dhe të dënuar për shkelje seksuale Jeffrey Epstein dhe për rolin e saj si bankë korrespondente për degën estoneze të Danske Bank A/S, ku rreth 230 miliardë dollarë kishin rrjedhur nga Rusia dhe shtetet e tjera ish-sovjetike gjatë viteve me pak mbikëqyrje.

Deutsche Bank ka gjithashtu monitorues në vend si pjesë e një marrëveshjeje të vitit 2017 me autoritetet e shtetit të Nju Jorkut në lidhje me "tregtimet e pasqyrave", në të cilën banka u zhvendos 10 miliardë dollarë para të klientëve rusë jashtë vendit.
 
Pas pushtimit rus të Ukrainës, Deutsche Bank e tha këtë do të tërhiqej nga vendi. 

Shkruani Patricia Kowsmann në [email mbrojtur]