Kredi e keqe? Nuk ka problem. Një grup artistësh të dyshuar mashtrues janë akuzuar për drejtimin e një biznesi mashtrues riparimi krediti dhe më pas duke përdorur identitetin e klientëve të tyre për të marrë hipoteka mbi miliona kukulla...
tag: Krimi financiar
Investitori i Dogecoin padit Elon Musk, Tesla, SpaceX për 258 miliardë dollarë, duke pretenduar se 'skema piramidale'
Një investitor dogecoin po padit Elon Musk dhe dy nga kompanitë e tij, Tesla Inc. dhe SpaceX, për 258 miliardë dollarë, duke i akuzuar ata se operojnë një "skema piramidale" për të fryrë çmimin e kriptomonedhës. E ...
Yjet e Reality TV Todd dhe Julie Chrisley shpallen fajtorë për akuzat për mashtrim dhe evazion fiskal.
ATLANTA - Todd dhe Julie Chrisley, yjet e shfaqjes televizive realitet "Chrisley Knows Best", u shpallën fajtorë të martën në Atlanta për akuzat federale, duke përfshirë mashtrimin bankar dhe evazionin fiskal. Krisli...
Hetuesit tatimorë identifikojnë skemën e mundshme të kriptove Ponzi prej 1 miliard dollarësh, thonë raportet
Zyrtarët ndërkombëtarë të taksave kanë identifikuar më shumë se 50 shkaqe për krime të mundshme tatimore të kriptove që mund të çojnë në hetime zyrtare në javët e ardhshme, duke përfshirë një rast që mund të jetë 1 miliardë dollarë...
Opinion: Pse nuk dua bitcoin në 401(k) tim
Hora! Më në fund, kompania që menaxhon planin tim 401(k) do të më lejojë të vë bast deri në 20% të fondeve të mia të daljes në pension në një skemë dixhitale Ponzi që nuk gjeneron të ardhura dhe nuk ka përdorim praktik. Besnikëria në...
Mbretërorët e Arabisë Saudite po shesin shtëpi, jahte dhe art, pasi Princi i Kurorës shkurton të ardhurat
RIADH, Arabi Saudite – Princat sauditë kanë shitur më shumë se 600 milionë dollarë pasuri të paluajtshme, jahte dhe vepra arti në SHBA dhe Evropë që kur sundimtari de facto i mbretërisë shtrëngoi telat e...
Keni bërë 700 dollarë nga një ngutje në internet. Tani IRS do ta dijë.
Tani që taksat tuaja të vitit 2021 kanë përfunduar - ose të paktën janë duke u zhvilluar - është koha për t'u fokusuar në një ndryshim kyç tatimor për vitin 2022 që prek miliona amerikanë që fitojnë para përmes platformave si eBay, Etsy, Airbnb, Venmo...
Deutsche Bank duhet të përballet me padi duke pretenduar se ka mundësuar skemën Ponzi
Gjyqtarët në Nju Jork dhe Miami vendosën që paditë e investitorëve mund të avancoheshin kundër Deutsche Bank AG të Gjermanisë për injorimin e pretenduar të paralajmërimeve se po ndihmonte në financimin e një skeme Ponzi të lidhur me pasuritë e paluajtshme...
Shefi i financave i Huawei i liruar, Meng Wanzhou, kthehet në qendër të vëmendjes së kompanisë
HONG KONG – Muaj pasi u kthye në shtëpi për të pritur një hero në Kinë, shefja e financave të Huawei Technologies Co. Meng Wanzhou u kthye në qendër të vëmendjes të hënën: Këtë herë, ajo ishte në një mjedis më të njohur...
Ish-punonjësi i Apple akuzohet për mashtrim të 10 milionë dollarëve
Një ish-punonjës i Apple është akuzuar se ka mashtruar gjigantin e teknologjisë për më shumë se 10 milionë dollarë duke marrë ryshfete, duke vjedhur pajisje dhe duke pastruar para, thanë prokurorët federalë. Dhirendra P...
Aksionet Tencent zhyten pas raportit të gjobës rekord për pastrimin e parave
Madhësia e tekstit Selia e Tencent në qytetin jugor kinez të Shenzhen, në provincën Guangdong. Noel Celis/AFP përmes Getty Images Tencent Holdings ra pothuajse 10% pas raportimit të The Wall Street Journal...
Skema Ponzi pas vodkës patriotike, e shfaqur dikur në 'Fox & Friends', mashtronte investitorët nga 900,000 dollarë për të paguar faturat e IRS dhe Amex, thonë prokurorët
Një biznesmen i Konektikatit është deklaruar fajtor për operimin e një skeme jopatriotike Ponzi që mori 900,000 dollarë nga investitorët që kërkonin të blinin një kompani vodka pro-veterane. Brian Hughes, 57 vjeç, nga Madison, Co...
'Askush nuk është mbi ligjin': Manjati i naftës u përpoq të shtrëngonte ish-gruan e tij në një divorc të hidhur - tani ai do të shkojë në burg për evazion fiskal
Todd Kozel bëri pasurinë e tij në fushat e naftës të Kurdistanit dhe tani do të duhet të paguajë çmimin. Bashkëthemeluesi dhe shefi ekzekutiv i Gulf Keystone Petroleum, dikur i vendosur në avion, shkon në burg për pesë...
Opinion: 'Më mirë se një 401(k)'? Mashtruesi shpërtheu përmes më shumë se 5 milionë dollarëve të parave të investitorëve të destinuar për pension
Sipas Komisionit të Letrave me Vlerë dhe Shkëmbim, Marco "Sully" Perez nga Midland, Teksas, u thoshte klientëve të tij se skema e tij e investimeve ishte më e mirë se një 401(k). Tani Gjykata e Qarkut Amerikan në...
CEO pranon se ka vjedhur 15 milionë dollarë nga kompania e saj për të financuar butikun e veshjeve, vizitat e Hotelit Plaza dhe 200 mijë dollarë në dasmën e të afërmit
Ky është një përvetësim i nivelit të lartë. Shefi ekzekutiv amerikan i një prodhuesi gjerman të teheve të sharrës është deklaruar fajtor për vjedhjen e 15 milionë dollarëve nga kompania për të financuar një veshje dhe mobilje luksoze…
Themeluesi i firmës kombëtare për përgatitjen e taksave dënohet me burg për 70 milionë dollarë tarifa të tepruara gjatë një periudhe 5-vjeçare
Flisni për një barrë tatimore. Themeluesi i një zinxhiri mbarëkombëtar të përgatitjes së taksave është dënuar me një vit e një ditë burg për drejtimin e një skeme të paradhënies së rimbursimit të taksave që fshiu klientët me 70 milionë dollarë...
Opinion: Sanksionimi i Rusisë është një goditje që do të çimentojë rolin dominues të dollarit në çështjet botërore
LONDËR (Project Syndicate) - Luftimet e egra në Ukrainë kanë bërë që shumë njerëz të pyesin nëse madhështia e supozuar strategjike e presidentit rus Vladimir Putin është gjithçka që ishte menduar të ishte. Edhe pse P...