Sam Bankman-Fried do të lirohet me garanci prej 250 milionë dollarësh pas seancës së parë në SHBA

Gjykatësi i Magjistraturës Federale Gabriel Gorenstein ra dakord të lejonte Bankman-Fried të ecte i lirë pasi prindërit e tij nënshkruan një obligacion duke premtuar shtëpinë e tyre në Palo Alto, Kaliforni si siguri.

Marrëveshja me kusht kërkon që Bankman-Fried të qëndrojë në paraburgim në shtëpi në shtëpinë e prindërve të tij dhe të mbajë një pajisje elektronike monitorimi. Ai gjithashtu duhej të dorëzonte pasaportën e tij. 

Seanca mbylli një vorbull 10 ditësh për Bankman-Fried, i cili u kthye në SHBA të mërkurën vonë pasi u ekstradua nga Bahamas, ku mbahej që nga arrestimi i tij më 13 dhjetor.

Ndërsa ai ishte në ajër, prokurorët në Nju Jork hodhën një bombë, duke njoftuar se dy nga bashkëpunëtorët kryesorë të Bankman-Fried, Caroline Ellison dhe Gary Wang, ishin deklaruar fajtorë në këtë rast dhe kishin rënë dakord të bashkëpunonin me autoritetet.

Arrestimi i Bankman-Fried erdhi pak më shumë se një muaj pas shpërthimit të shkëmbimit të kriptomonedhave të tij FTX, i cili shkaktoi zhdukjen e miliarda dollarëve në depozitat e klientëve. Firma bëri kërkesë për falimentim më 11 nëntor kur Bankman-Fried u përjashtua nga kompania që ai kishte bashkëthemeluar në 2019.

Prokurorët thonë se kompania ishte një mashtrim që në fillim, me Bankman-Fried që dyshohet se ka derdhur depozitat e klientëve në llogaritë e firmës së tij tregtare sasiore, Alameda Research. Bankman-Fried i trajtoi paratë si derrkuc i tij personal, kanë thënë prokurorët, duke i përdorur ato për të mbështetur bastet e rrezikshme dhe për të financuar stilin e jetës luksoze për të dhe një grup të vogël drejtuesish.

Prokurorët e kanë lënë të hapur derën që drejtuesit e tjerë të kompanisë të dalin dhe të paraqesin prova kundër Bankman-Fried.

"Nëse keni marrë pjesë në sjellje të pahijshme në FTX ose Alameda, tani është koha për t'ia dalë mbanë", tha Damian Williams, avokati amerikan për rrethin jugor të Nju Jorkut. "Ne po ecim shpejt dhe durimi ynë nuk është i përjetshëm." 

Ellison, ish-shefi ekzekutiv i Alameda dhe Wang, i cili bashkëthemeloi FTX, kanë pranuar se kanë marrë pjesë në mashtrim dhe kanë ndërmarrë hapa me urdhër të Bankman-Fried për të krijuar dyer të pasme në sistemet e FTX që i lejuan Alamedës akses të pakufizuar në paratë e klientëve FTX dhe mbështet monedhën e vetë-emetuar të FTX, FTT.

Rregullatorët thonë se përpjekja për të mbështetur çmimin e FTT-së i lejoi Alamedës të siguronte miliarda kredi në marzh të jashtëm që bazoheshin në çmimin e fryrë të monedhës. 

Ndërsa Alameda kishte bastisur depozitat e klientëve që nga fillimi, prokurorët thanë, përpjekjet u përshpejtuan pasi Alameda u përball me thirrjet e marzhit nga huadhënësit e saj duke filluar nga vera.

Kompania u hap plotësisht në nëntor, kur konkurrenti i saj, Binance, njoftoi se po shkarkonte 500 milionë dollarë në monedhë FTT për shkak të "zbulimeve të fundit që kanë dalë në dritë" në lidhje me librat e kompanisë. Kjo shkaktoi shpengime masive nga depozituesit, të cilat FTX nuk mund t'i përmbushte.

Pas ngrirjes së tërheqjeve, Bankman-Fried zbuloi se kompania kishte një vrimë prej 8 miliardë dollarësh në librat e saj. Administratorët e falimentimit kanë thënë se kanë luftuar për të rikuperuar asete të konsiderueshme nga FTX pasi kompania nën Bankman-Fried, kishte kontabilitet jo të besueshëm dhe mbante pak kontrolle.