Bitcoin (BTC) po bie në çmim mes lajmeve se Komisioni i Letrave me Vlerë dhe Shkëmbime të SHBA (SEC) ka nisur një hetim në Kraken nëse tregtonte ilegalisht letra me vlerë të paregjistruara. Sipas...
tag: hetim
Ekzekutivi Kraken thotë se synon të 'ndërtojë besimin' një orë para rrjedhjes së hetimit të SEC
Komisioni i Letrave me Vlerë dhe Shkëmbime (SEC) pothuajse ka përfunduar hetimin e shkëmbimit të madh të kriptove Kraken për shitje të mundshme të letrave me vlerë të paregjistruara, tha një person i njohur me këtë çështje për Bloomberg. Një...
Kraken po përballet me një hetim të SEC në lidhje me letrat me vlerë të paregjistruara
Kraken, shkëmbimi popullor i kriptove, po përballet me një hetim nga Komisioni i Letrave me Vlerë (SEC) Rregullatori ka ngritur hetimin për të përcaktuar nëse Kraken ka thyer rregullat e letrave me vlerë. KSHZ-ja është...
SEC do të rrisë hetimin mbi firmat dhe ndërmjetësit që pitching Crypto
Komisioni i Letrave me Vlerë është përgjegjës për rregullimin e tregjeve të letrave me vlerë të Shteteve të Bashkuara. Në kontekstin e kriptomonedhave, KSHZ-ja ka marrë një qasje të kujdesshme ndaj rregullimit, klasifikimi...
Një kthesë në hetimin e falimentimit të FTX; Gjykatësi e kërkon këtë
FTX News: Shkëmbimi i kriptomonedhave i goditur nga falimentimi, FTX që plotësohej për mbrojtjen e gjykatës amerikane mund të ketë një kthesë në procedura. Në zhvillimet e fundit, falimentimi i Departamentit Amerikan të Drejtësisë...
Përballet me hetimin DOJ në lidhjet FTX
Departamenti i Drejtësisë i Shteteve të Bashkuara (DoJ) po shqyrton marrëdhëniet e Silvergate me firmat e luftuara të kriptos FTX dhe Alameda Research. Njësia e mashtrimit të DD-së po shqyrton pritjen e Silvergate për...
Silvergate Stock Tanks në Raportin e Hetimit të DD-së të lidhur me FTX, Alameda Dealings
Të premten në mëngjes, aksionet e Silvergate ranë vetëm pak më shumë se 2%. Në CNBC të premten, kryetari ekzekutiv i MicroStrategy, Michael Saylor tha se kompania e tij do të vazhdojë të bëjë biznes me Sil...
Silvergate Bank nën hetim nga DD e SHBA-së mbi marrëveshjet me FTX
Ndërsa tema aktuale e hetimit në Silvergate Bank duket spekulative në këtë kohë, ka një lidhje të thellë midis institucionit financiar dhe FTX. Aksionet e shërbimeve financiare amerikane g...
Trump u përball me hetimin e reketimit për "Modeli i aktivitetit kriminal", thuhet se shkruan ish-prokurori në librin e ri
Topline Ish-prokurori i Manhattan-it, Mark Pomerantz, ndoqi një hetim të gjerë shantazhi kundër ish-presidentit Donald Trump, të cilin ai e krahason me bosin famëkeq të mafias John Gotti në një libër të ri...
Banka Silvergate e kapur në hetimin e pastrimit të parave nga DD
Silvergate Bank, huadhënësi i kriptove që së fundmi mori një investim prej 200 milionë dollarësh nga Fondi i Themeluesve të Peter Thiel, është nën hetim nga Departamenti i Drejtësisë së Shteteve të Bashkuara (DOJ) për de...
Rregullatorët amerikanë nisin hetimin zyrtar në marrëveshjet Silvergate-FTX
Silvergate, një nga shumë kreditorët që ka marrë humbje të mëdha për shkak të rënies së FTX, më parë u detyrua të pushonte 40% të stafit të saj. Kjo goditje në biznesin e saj u ndërtua nga miliarda dollarë në nën...
Tregu i kriptove vazhdon të rritet, ndërsa aksionet e Silvergate shihen pas raportit të hetimit
Bitcoin u vendos rreth 23,570 dollarë në orën 5:20 EST, pasi u ngjit deri në 24,100 dollarë më herët gjatë ditës, sipas të dhënave të TradingView. Është rritur me rreth 0.4% gjatë ditës së kaluar pas Federal Re...
Organizata bamirëse e financuar nga FTX përballet me hetimin e qeverisë së Mbretërisë së Bashkuar
Komisioni i Bamirësisë në Mbretërinë e Bashkuar ka nisur një hetim ndaj një shoqate bamirësie të financuar nga FTX, Effective Ventures Foundation, sipas një deklarate të 30 janarit. Falimentimi i FTX është një “incident i rëndë” sepse...
A do të akuzohet Trump në Gjeorgji? Fulton County DA sugjeron që 'shumë njerëz' mund të përballen 'menjëherë' me akuza në hetimin zgjedhor 2020
Kryeprokurori i qarkut në Fulton County, Georgia, së shpejti do të përcaktojë nëse do të ngrejë akuza kundër ish-presidentit Donald Trump ose aleatëve që mbështetën përpjekjet e tij për të përmbysur zgjedhjet e vitit 2020...
Demokratët i kërkojnë grupit mbikëqyrës të hetojë IRS për dështimin në auditimin e taksave të Trump
Demokratët e Topline, të cilët ishin në një panel të Dhomës së Përfaqësuesve që publikoi deklaratat tatimore të ish-presidentit Donald Trump vitin e kaluar, i kërkuan një grupi mbikëqyrës qeveritar të hënën të hetonte Shërbimin e të Ardhurave të Brendshme për…
Gjyqtarët e Gjykatës së Lartë u morën në pyetje në hetimin e rrjedhjes së abortit
Demonstruesit kundër abortit marrin pjesë në "Marshimin për Jetën" për herë të parë që kur Gjykata e Lartë e SHBA rrëzoi vendimin e abortit Roe v Wade, në Uashington, 20 janar 202...
Prokurori i Përgjithshëm i Bullgarisë: Hetimi Nexo nuk është politik
Bashkohuni në kanalin tonë Telegram për të qëndruar të përditësuar mbi mbulimin e lajmeve të fundit Sipas burimeve lokale, një përfaqësues i prokurorit të përgjithshëm të Bullgarisë deklaroi se hetimi ndaj huadhënësit të kriptomonedhës N...
Mastercard Picks Polygon (MATIC) për Programin e Përshpejtuesit të Artistëve të bazuar në NFT, qeveria amerikane nis hetimin e Sabre Labs mbi Solana (SOL), Protokolli i reshjeve të borës (SNW) rritet mbi 300% në një muaj
Tregu i kriptomonedhave mund të jetë në mënyrë të paparashikueshme të paqëndrueshme, me argumentet e njohura që humbasin me shpejtësi vlerën dhe argumentet e reja që i tejkalojnë pritjet. Polygon (MATIC) dhe Solana (SOL), dy nga më të njohurit...
Zyra e Nexo në Bullgari bastiset në hetimin e sanksioneve
Zyrat e huadhënësit problematik të kriptove Nexo janë bastisur nga zyrtarë bullgarë për krime të dyshuara financiare, duke përfshirë pastrim parash, evazion fiskal dhe mashtrim. Mbi 300 zyrtarë dhe rregullatorë kanë...
Hetimi Nexo zbulon lidhje të mundshme me krimin e organizuar
Huadhënësi i kriptove Nexo është shënjestruar në një hetim për aktivitete të dyshuara të paligjshme, me katër bullgarë të akuzuar për pastrim parash dhe mashtrim. Katër bullgarë të akuzuar si Nexo po hetohet...
Hetimi i Gjykatës së Lartë ndaj Roe V. Wade të zbuluar Opinion ngushtohet në "numër të vogël"
Hetuesit e Gjykatës së Lartë të Topline thuhet se e ngushtuan hetimin e tyre mbi rrjedhjen monumentale të draft opinionit të shumicës së gjyqtarit Samuel Alito në favor të përmbysjes së Roe V. Wade majin e kaluar, gjë që...
Huadhënësi i kriptove Nexo synohet në Bullgari duke hetuar për pastrim parash dhe shkelje të taksave
"Ka autoritete në një nga zyrat e Nexo në Bullgari, që është, siç e dini, vendi më i korruptuar në BE (Bashkimi Evropian)," tha një zëdhënës i Nexo në një email për CoinDesk. ...
Perandoria FTX lidhet me firmat VC nën hetim
SBF News: Sam Bankman-Fried, bashkëthemeluesi dhe ish-CEO i FTX, investoi mbi 20 milionë dollarë në një firmë kapitali sipërmarrës, Paradigm, që më vonë bleu një aksion në FTX, zbuloi dosjet gjyqësore. Si th...
Binance.US dhe Marrëveshja Voyager u dha miratimi fillestar në mes të hetimit
Voyager Digital, huadhënësi i falimentuar i kriptove, ka marrë miratimin fillestar të gjykatës për shitjen e propozuar të aseteve të tij te Binance.US. Mohimi vjen në mes të një hetimi të vazhdueshëm të sigurisë kombëtare në lidhje me...
Rregullatorët e Koresë së Jugut synojnë Bithumb në një hetim të ri
Shkëmbyesi i kriptovalutave me bazë në Korenë e Jugut Bithumb është nën një "hetim të posaçëm tatimor" nga Shërbimi Kombëtar i Taksave (NTS) i vendit, sipas raporteve lokale. Më 10 janar, agjentët e taksave thuhet se kanë bastisur...
Prokurorët amerikanë hetojnë lidhjet e fondit mbrojtës të Binance
Megjithëse tregu i kriptomonedhave mori një zhvendosje në vitin e ri, perandoria e CZ-së është testuar vazhdimisht. Pas Reuters, Washington Post ishte botimi tjetër kryesor që i kushtoi vëmendje Binance...