"Ka autoritete në një nga zyrat e Nexo në Bullgari, që është, siç e dini, vendi më i korruptuar në BE (Bashkimi Evropian)," tha një zëdhënës i Nexo në një email për CoinDesk. “Ata po bëjnë AML dhe pyetje të lidhura me taksat për një ent bullgar të grupit që nuk përballet me klientët, por ka vetëm funksione prapa zyrës – listën e pagave, mbështetjen e klientit, pajtueshmërinë. Ne jemi një nga entitetet më të rrepta në lidhje me KYC/AML.”
Burimi: https://www.coindesk.com/business/2023/01/12/nexo-subject-to-investigation-in-bulgaria-over-alleged-money-laundering-tax-offenses/?utm_medium=referral&utm_source=rss&utm_campaign =tituj