Autoritetet amerikane hetojnë transaksionet e brendshme të DCG me Genesis

• DCG mori një hua prej 575 milionë dollarësh nga filiali i saj Genesis. 
• DCG dhe CEO i saj nuk akuzohen për ndonjë keqbërje.
• Rregullimi i kërkimit të një kontrolli në dokumentet e brendshme të organizatës. 

Prokurorët e Shteteve të Bashkuara dhe Komisioni i Letrave me Vlerë dhe Shkëmbim filluan të hetojnë transfertat e brendshme të Genesis dhe Digital Currency Group (DCG), të cilat aktualisht nuk janë publikuar, sipas Bloomberg. 

DCG ka shtatë filiale, duke përfshirë Genesis. Genesis është kompania motër e DCG. Prokurorët në Distriktin Lindor të Nju Jorkut dhe SEC po hetojnë veçmas. Prokurorët i kërkuan DCG-së të sigurojë dokumente dhe intervista. 

Hetimet dhe hetimet janë në një fazë të hershme. As organizata dhe as CEO i saj, Barry Gilbert, nuk janë akuzuar për ndonjë keqbërje deri më tani. “DCG ka një kulturë të fortë integriteti dhe gjithmonë e ka kryer biznesin e saj në mënyrë të ligjshme. Ne nuk kemi njohuri ose arsye për të besuar se ka ndonjë hetim të Distriktit Lindor të Nju Jorkut për DCG, "tha kompania.

Zëdhënësi i Genesis deklaroi për mediat lokale të lajmeve se Genesis nuk ka asnjë ide për ekzistencën e një hetimi në kompani. Megjithatë, ajo ka mohuar të komentojë ndonjë rast ligjor apo specifik rregullator. 

Komentatorët e kriptove postuan në Twitter më 5 janar se rregullatorët filluan të hetojnë dhe zbuluan për mediat lokale të lajmeve se sinjalizuesi i DCG po punon me SEC. 

Prokurorët federalë kishin hetuar tashmë DCG përpara rënies së FTX në nëntor. Pas FTX, i cili ishte një nga më të mëdhenjtë cryptocurrency shkëmbimet, falimentuan, Genesis pezulloi tërheqjet për një kohë të pacaktuar, por 'përkohësisht'.

E gjitha kripto industria do ta kujtojë vitin 2022 për dramën FTX dhe sigurisht kolapsin e Terra Luna. Genesis tashmë po përjetonte telashe për shkak të shpërthimit të fondit mbrojtës të kriptove Three Arrows Capital (3AC).

Dokumentet e likuidimit të fondit mbrojtës tregojnë se në korrik 2022, 3AC kishte dhënë një hua prej 2.36 miliardë dollarësh nga Genesis Global Trading, njësia e ndërmjetësimit të Genesis. Ndërkohë, DCG ka marrë gjithashtu 575 milionë dollarë kredi ndërkompani që duhet të paguhen në maj 2023.

Kohët e fundit, Genesis reduktoi stafin e saj me 30%, dhe pas disa orësh nga incidenti, DCG dhe kompania e saj motër njoftuan mbylljen e njësisë së saj të menaxhimit të pasurisë.

Postimet e fundit nga Ritika Sharma (shiko të gjitha)