Signature Bank po përballet me shqyrtimin e Departamentit Amerikan të Drejtësisë mbi mangësitë e mundshme në përpjekjet e saj për të penguar pastrimin e parave, sipas të afërmve të njohur me çështjen e cituar në një B...
tag: hetim
DD dhe SEC do të hetojnë kolapsin e SVB dhe shitjet e aksioneve të brendshme: Raport
Departamenti i Drejtësisë i Shteteve të Bashkuara dhe Komisioni i Shkëmbimit të Letrave me Vlerë (SEC) thuhet se kanë nisur hetimet për kolapsin e papritur të Bankës Silicon Valley (SVB) – e cila u mbyll nga rregullat...
DOJ e SHBA fillon një hetim kundër Terraform Labs (Raport)
Departamenti i Drejtësisë i Shteteve të Bashkuara (DOJ) thuhet se ka nisur një hetim kundër Terraform Labs dhe ish-punonjësve të tij për të eksploruar atë që çoi në rrëzimin e modelit vendas të projektit - L...
Një hetim i kushtueshëm i DD-së mund të pengojë kthimin e ndihmës së ritit
Departamenti i Drejtësisë i SHBA-së tha të hënën, më 13 mars se Rite Aid "Dispensoi substanca të kontrolluara në … [+] Shkelje e Aktit të Kërkesave të rreme dhe Aktit të Substancave të Kontrolluara". Ankesa ishte...
Hetuesit federalë hetojnë rënien e Bankës së Silicon Valley; SVB dhe drejtuesit kryesorë të paditur nga aksionerët – Bitcoin News
Kompania mëmë e Bankës Silicon Valley, SVB Financial Group dhe dy drejtues të lartë janë paditur nga aksionerët pas kolapsit të SVB të premten e kaluar. Aksioni i propozuar i grupit akuzon SVB-në për fshehje...
Jane Street, Jump Trading dhe hetimi i fytyrës Alameda nga DoJ i SHBA për shembjen e Terra
– Reklamim – ai Departamenti Amerikan i Drejtësisë ka nisur një hetim për kolapsin e TerraUSD të Do Kwon. Autoritetet thuhet se po shikojnë bisedat midis Alameda Research, Jane St...
Fed i SHBA përballet me një hetim të brendshëm për dështimin e Bankës së Silicon Valley
Rezerva Federale po heton faktorët që çuan në dështimin e Silicon Valley Bank – duke përfshirë mënyrën se si ajo mbikëqyri dhe rregulloi institucionin financiar tashmë të shembur. Në një njoftim të 13 marsit...
Hetimi i Departamentit të Drejtësisë për rrëzimin e TerraUSD
Departamenti Amerikan i Drejtësisë po heton rënien e monedhës së qëndrueshme TerraUSD, sipas një raporti nga Wall Street Journal, duke cituar burime të njohura me këtë çështje. Ish anëtarët e ekipit b...
GOP i Dhomës së Përfaqësuesve anulon hetimin financiar të Trump që zbuloi shpenzimet e huaja në hotelin e tij
Topline Dhoma e kontrolluar nga republikanët po i jep fund një hetimi shumëvjeçar mbi financat e ish-presidentit Donald Trump dhe nëse bizneset e tij përfituan gjatë kohës që ai ishte president, raporton The New York Times...
Komisioni i pavarur i ekspertëve duhet të hetojë "gabimet vdekjeprurëse" të bëra nga qeveria gjatë krizës Covid-19
Kriza Covid-19 dhe gabimet shumë shpesh katastrofike të bëra në përgjigje të saj kanë nevojë për një ekzaminim të plotë në mënyrë që të mund të nxjerrim mësimet e duhura dhe të fillojmë procesin e rivendosjes së besimit në publikun tonë…
Policia e Louisville ka modelin e forcës së tepërt dhe ndalesave diskriminuese, zbulon hetimi federal
Topline Departamenti i Policisë së Metrosë në Louisville ka shkelur Kushtetutën e SHBA dhe ligjin federal përmes një modeli të forcës së tepruar, urdhrave të pavlefshëm dhe ndalesave diskriminuese, sipas një Depart...
NTSB hap një hetim të posaçëm në praktikat e sigurisë në Norfolk Southern
Pamje e përgjithshme e vendit të daljes nga shinat e një treni që transportonte mbetje të rrezikshme, në Palestinën Lindore, Ohio, SHBA, 2 mars 2023. Alan Freed | Reuters Bordi Kombëtar i Sigurisë së Transportit të martën...
Timoni Tesla që dyshohet se bien gjatë vozitjes nën sondë
Topline Tesla është nën hetim nga rregullatorët amerikanë të sigurisë së automjeteve lidhur me ankesat se timonët kanë rënë nga automjetet e reja Model Y gjatë drejtimit, sipas një dosjeje të mërkurën,...
Rritja e së ardhmes së Dow Jones pas 'më të shpejtë' shefi i Fed-it, Powell, godet aksionet; Tesla bie në sondë të re
Ofertat e së ardhmes Dow Jones u anuan më lart të mërkurën, së bashku me të ardhmes S&P 500 dhe Nasdaq. CrowdStrike (CRWD) u mblodh brenda natës për të ardhurat. Aksionet e Tesla ranë pas një uljeje të vlerësimit të analistëve dhe një...
Hetimi i policisë së Singaporit kundër Do Kwon tërheq vëmendjen e publikut
Hetimi i Singaporit kundër Terraform Labs po fiton vëmendje në komunitet. Kwon aktualisht është nën hetim në Singapor dhe Korenë e Jugut. Vitin e kaluar, Kwon përdori Twitter-in për të sqaruar si...
Ekzekutivi i FTX Nishad Singh pranon fajësinë në hetimin e mashtrimit
Topline Bashkëthemeluesi i kompanisë së falimentuar të kriptomonedhave FTX, Nishad Singh, u deklarua fajtor të martën për gjashtë akuza për mashtrim kriminal për rolin e tij në një skemë për të mashtruar investitorët, duke u bërë...
Avokati kërkon që kjo hetim mund të çojë në përfundimin e shqyrtimit të kryetarit të SEC të SHBA
XRP News: Kryetari i Komisionit të Sigurimeve dhe Shkëmbimeve të SHBA-së (SEC), Gary Gensler është pretenduar se i ka shërbyer në mënyrë të njëanshme disa firmave dhe personaliteteve të kriptove me kalimin e kohës. Megjithatë, komisioni ka të gjitha...
Sonda e litiumit në Kinë mbyll rreth një të dhjetën e furnizimit global
(Bloomberg) - Më të lexuarit nga Bloomberg Industria e litiumit në Kinë po lëkundet pasi qendra e saj kryesore e prodhimit - përgjegjëse për rreth një të dhjetën e furnizimit në botë - përballet me mbyllje gjithëpërfshirëse mes një qeverie...
Republikanët e Dhomës së Përfaqësuesve nisin hetimin për reagimin e Buttigieg për daljen nga shinat e Palestinës Lindore
Republikanët e Topline në Komitetin e Mbikëqyrjes së Dhomës së Përfaqësuesve nisën një hetim të premten mbi përgjigjen e Sekretarit të Transportit Pete Buttigieg ndaj daljes nga shinat e trenit të këtij muaji në Palestinën Lindore, Ohio,...
FTC i kërkon gjykatës të bllokojë planet e Voyager në mes të hetimeve të reja
Komisioni Federal i Tregtisë i SHBA-së ka paraqitur një dosje gjyqësore për të parandaluar procedimin e planeve të falimentimit të Voyager Digital, pasi kjo do ta lironte firmën nga përgjegjësia në lidhje me kriptomet mashtruese...
Rregullator i financuar nga BIS për të hetuar pikat e hyrjes në DeFi si monedhat e qëndrueshme
Bordi i Stabilitetit Financiar (FSB), rregullatori financiar i financuar nga Banka për Shlyerjet Ndërkombëtare (BIS), po shtyn rregulloret ndërkombëtare për financat e decentralizuara (DeFi). Më 16 shkurt,...
Nënshkruesit e bonove të SBF u zbuluan se ishin ish-fakultet i Stanfordit; Gjyqtari i falimentimit të FTX vendos kundër hetimit
Dy zhvillime të dukshme në lidhje me firmën e falimentuar të kriptove FTX dhe ish-CEO i saj, Sam Bankman-Fried, ndodhën në gjykatë më 15 shkurt. Anëtarët e Stanfordit nënshkruan garancinë me kusht të SBF Më parë, gjyqtari Lewis K...
Matt Gaetz nuk do të përballet me akuza në hetimin e trafikimit seksual
Topline, përfaqësuesi i Floridës, Matt Gaetz (R) nuk do të përballet me akuza në një hetim të Departamentit të Drejtësisë për sjelljen e tij të dyshuar seksuale me vajza adoleshente, konfirmoi zyra e Gaetz të mërkurën, pasi federale...
Republikanët e Kongresit hetojnë në SEC lidhur me vjeshtën e FTX ⋆ ZyCrypto
Reklamim Krahu republikan i Kongresit Amerikan së fundmi hapi hetime mbi rolin e Komisionit të Letrave me Vlerë dhe Shkëmbimeve (SEC) pas fa...
Komiteti i Dhomës së Përfaqësuesve të SHBA dyshon në kohën e hetimit të SEC FTX
Hetimi i SEC FTX: Në një zhvillim të ri rreth hetimit të SEC të SHBA-së për kolapsin e FTX, Komiteti i Dhomës së Përfaqësuesve për Shërbimet Financiare Republikanët ngriti shqetësime serioze për mënyrën se si u trajtua çështja. ...
Kongresmenët nisin hetimin për trajtimin e FTX nga SEC, Sam Bankman-Fried
Anëtarët e Dhomës së Përfaqësuesve të Shteteve të Bashkuara janë në kërkim të përgjigjeve në lidhje me mënyrën se si Komisioni i Letrave me Vlerë dhe Shkëmbime të SHBA (SEC) hetoi kolapsin e shkëmbimit të kriptove FTX. Në F...
Shqetësimet e ngritura në lidhje me hetimin FTX të SEC, çfarë më pas?
Rënia e shkëmbimit të FTX kishte tronditur të gjithë hapësirën e kriptove, e cila bleu të gjithë tregun e kriptove me një udhëtim bearish. Megjithatë, hetimi mbi FTX dhe themeluesin e saj Sam Bankman-Fried është ende...
PayPal ndalon projektin stablecoin mes hetimit të Paxos: Bloomberg
PayPal-i po punon mbi monedhën e tij të qëndrueshme në akull mes rritjes së kontrollit rregullator, raportoi Bloomberg News, duke cituar një burim. Lajmi erdhi një ditë pas një raportimi se Departamenti i Nju Jorkut...
Pence thirret në hetimin e Prokurorit Special të Trump
Topline Ish-zëvendëspresidenti Mike Pence ka marrë një fletëthirrje nga këshilltari i posaçëm që hetonte ish-presidentin Donald Trump, sipas raporteve të shumta, në një përshkallëzim të dukshëm të madh të...
Sonda përballë Paxos nga rregullatori i Nju Jorkut: CoinDesk
Emetuesi i stablecoin Paxos është duke u hetuar nga Departamenti i Shërbimeve Financiare të Nju Jorkut, sipas një raporti të CoinDesk. Lajmi vjen pas thashethemeve se Paxos iu kërkua të tërheqë një ap...