Prokurori i Përgjithshëm i Bullgarisë: Hetimi Nexo nuk është politik

Sipas burimeve vendase, një përfaqësues i prokurorit të përgjithshëm të Bullgarisë deklaroi se hetimi mbi cryptocurrency huadhënësi Nexo nuk ka asnjë ngjyrim politik.

Sulmimi i institucioneve është kthyer në një sport kombëtar, tha Siika Mileva, një zëdhënëse.

La biznes deklaroi javën e kaluar se mendonte masat e gjera të marra ndaj tij, duke përfshirë a bastisje në ambientet e saj në Sofje dhe akuzat e katër personave për shkelje të ndryshme, ishin të motivuara politikisht. Përdoruesit mund të huazojnë para të siguruara nga kriptovalutat përmes Nexo dhe të fitojnë interes në zotërimet e tyre të kriptomonedhave.

Një ditë pas bastisjes, të premten, Nexo lëshoi ​​një deklaratë në të cilën pretendonte se "media tabloid" dhe "përpjekje" të tjera kishin sugjeruar lidhje midis cryptocurrency kompanitë dhe fushatat politike. Ne vazhdojmë Chang-une, një parti politike centriste kundër korrupsionit që është aktualisht e dyta më e madhe në parlamentin e Bullgarisë, është një nga partitë me të cilat është lidhur. E dyta quhet Bullgaria Demokratike një koalicion i tre partive politike duke përfshirë Po, Bullgarinë!, Demokratët për një Bullgari të Fortë dhe Të Gjelbrit.

Këtë e pohoi edhe Nexo

[Bullgaria është] vendi më i korruptuar në BE. Ata po bëjnë AML dhe pyetje të lidhura me taksat në lidhje me një ent bullgar të grupit që nuk përballet me klientët, por ka vetëm funksione prapa zyrës - listën e pagave, mbështetjen e klientit, pajtueshmërinë.

Meqenëse asnjë parti nuk ka qenë në gjendje të marrë mbështetje të mjaftueshme legjislative për të formuar një qeveri, Bullgaria po përjeton aktualisht një krizë të zgjatur politike. Këtë pranverë, vendi pritet të ketë zgjedhjet e tij të pesta të përgjithshme në po aq vite. Për shkak të akuzave për korrupsion kundër liderit të GERB-it dhe ish-kryeministrit Bojko Borisov, partia më e madhe, "Ne vazhdojmë ndryshimin", ka refuzuar të krijojë një koalicion me të.

Anëtarët e ekipit Nexo kanë dhuruar për partitë politike “të udhëhequr nga një pozicion aktiv qytetar; kjo është bërë në mënyrë transparente dhe në përputhje me ligjin për partitë politike”, thuhet në deklaratën e Nexo.

Sipas agjencisë kombëtare të lajmeve të Bullgarisë BTA, Mileva deklaroi të dielën se procedurat paraprake të çështjes nuk përfshinin pagesat politike të kompanisë.

Hetimi përfshin krime si pastrimi i parave, shkeljet tatimore dhe bankat e paautorizuara, siç shpjeguan prokurorët javën e kaluar.

La cryptocurrency Kompania hodhi poshtë të gjitha akuzat, duke i quajtur hapat e deritanishëm "të turpshëm" dhe duke akuzuar hetuesit për "paaftësinë".

Nexo deklaroi në një deklaratë të enjten e kaluar se nuk i ofron shërbimet e saj në Republikën e Bullgarisë, pikërisht për shkak të gjasave për t'u goditur me kaq qesharake, duke qenë se Bullgaria ka një histori të qeverisjes së korruptuar.

Por edhe në ëndrrat tona më të mëdha, ky veprim irracional mund të shkojë përtej asaj që mund të kishim imagjinuar.

Hetimi bullgar Nexo

Në operacionin javën e kaluar, ku autoritetet hynë në zyrat e Nexo në Sofje, u përfshinë më shumë se 300 persona. Kompania pretendon se agjentët nuk arritën të identifikonin veten ose të shfaqnin distinktivë dhe se një urdhër kërkimi nuk u paraqit vetëm disa orë pas fillimit të bastisjes.

Të hënën e kaluar, autoritetet pretenduan se kishin prova që të paktën një përdorues i rrjetit ishte caktuar si financues i terrorizmit.

Sipas një raporti lokal, hetimi supozohet se ka zbuluar 100 transaksione me organizatën terroriste Hamas. Të hënën, një përfaqësues i Nexo tha këtë

Këto pohime janë të pasakta. Për të ndaluar aktorë të tillë, Nexo ka rregulloret më të rrepta të AML-së.

Si rezultat i hetimeve, katër persona raportohet se janë akuzuar për pjesëmarrje në një organizatë kriminale për qëllime pastrim parash, mashtrim tatimor, mashtrim kompjuterik dhe shërbime bankare pa leje. Thuhet se veprat penale kanë ndodhur në Zvicër, Ishujt Kajman, MB, Bullgari dhe Britani të Madhe.

Sipas raportimeve, një shumë prej një milion leva bullgare (555,000 dollarë) është caktuar për dy nga të dyshuarit, ndërsa që nga java e kaluar, hetuesit ishin ende në kërkim të dy të tjerëve.

Identiteti i katër të akuzuarve nuk është konfirmuar as nga Nexo, as nga autoritetet bullgare.

Përkundër faktit se a Nexo zyrtari tha se aktiviteti ishte "biznes si zakonisht", raporti shkaktoi një valë tërheqjesh nga platforma.

Nexo ka pohuar herë pas here se është në përputhje me ligjet. Në ditën e bastisjes javën e kaluar, biznesi pretendoi në një temë në Twitter se gjithmonë ka shkuar përtej dhe përtej respektimit të rregullave të AML.

Që nga dita e parë, ne kemi bërë më shumë për të zbatuar zgjidhjet më të fundit për të siguruar respektimin e standardeve më të larta rregullatore dhe njëkohësisht për të ofruar një udhëtim të qetë në hyrje të klientit. 1/

— Nexo (@Nexo) Janar 12, 2023

Antoni Trenchev, një bashkëthemelues i Nexo, shprehu një mendim të ngjashëm javën e kaluar në një email. "Ne jemi një nga organizatat më të rrepta për sa i përket KYC/AML," pohoi ai.

Përveç kësaj, firma e ka quajtur Bullgarinë "të korruptuar" në një sërë deklaratash.

Kompania deklaroi në a cicëroj se “për fat të keq, me goditjen e fundit rregullatore ndaj kriptomonedhës, rregullatorë të caktuar kanë përqafuar së fundmi strategjinë e parë, më vonë bëni pyetje”. Është pothuajse në prag të shantazhit në vendet e korruptuara, por gjithashtu do të kalojë.

Fatkeqësisht, me goditjen e fundit rregullatore ndaj kriptove, disa rregullatorë kanë miratuar së fundmi qasjen e parë, bëni pyetje më vonë. Në vendet e korruptuara është në kufi me shantazhin, por edhe kjo do të kalojë. 6/

— Nexo (@Nexo) Janar 12, 2023

Në një deklaratë të lëshuar të enjten e kaluar, korporata tha se do të ndërmarrë hapa për të mbrojtur anëtarët e stafit dhe vetë biznesin "kundër lirive të tmerrshme të marra nga qeveria". Kjo do të përfshijë kërkesën për dëme, të cilat biznesi pohon se do të kushtojnë qindra miliona dollarë, bazuar në parashikimet e hershme.

Një auditor i huaj i pavarur do të hetojë ndërkohë operacionet e Nexo, tha të dielën një zëdhënës i prokurorit bullgar.

i lidhur

FightOut (FGHT) - Lëviz për të fituar në Metaverse

• CertiK audituar & CoinSniper KYC Verifikuar
• Parashitja e Fazës së Hershme Live Tani
• Fitoni falas Crypto dhe përmbushni objektivat e fitnesit
• Projekti LBank Labs
• Partneritet me Transak, Block Media
• Vendosja e shpërblimeve dhe bonuseve