Prokurorët amerikanë hetojnë lidhjet e fondit mbrojtës të Binance

Megjithëse tregu i kriptomonedhave mori një zhvendosje në vitin e ri, perandoria e CZ-së është testuar vazhdimisht. Pas Reuters, Washington Post ishte botimi tjetër kryesor që e vendosi atë pamjet në Binance.

Sipas një raporti të ri nga The Washington Post, prokurorët amerikanë filluan procedurat ligjore kundër shkëmbimit kryesor të kriptove për mashtrim.

Publikimi kryesor tha se autoritetet amerikane kohët e fundit urdhëruan që firmat e investimeve të japin dokumente në lidhje me Binance pasi u përcaktua se kishte transaksione anormale.

Më shumë nxehtësi përreth

Binance aktualisht po përballet me shumë akuza dhe po hetohet për krime të tilla si transferta e paautorizuar e parave, komplot për pastrim parash dhe shkelje të sanksioneve.

Departamenti Amerikan i Drejtësisë (DoJ) ka nisur një hetim mbi marrëdhëniet midis Binance dhe fondeve mbrojtëse. Binance është i detyruar të përcjellë mesazhe nga themeluesi i tij, anëtarët e udhëheqjes dhe partnerët e shumtë në transaksionet dhe zhvillimin e përdoruesve.

DD akuzoi Binance për shkatërrimin e letrave, modifikimin dhe fshirjen e informacionit nga sistemi. Përmbajtja e përcaktuar për t'u transferuar nga Shtetet e Bashkuara ishte gjithashtu objektivi i DD.

Transaksionet e kriptomonedhave duhet të regjistrohen në Departamentin e Thesarit të SHBA-së sipas Aktit të Fshehtësisë Bankare të SHBA-së dhe shkeljet mund të rezultojnë në një dënim me burg deri në dhjetë vjet.

Sipas Washington Post, Shefi i Strategjisë së Binance, Patrick Hillmann, pranoi se kishte boshllëqe në pajtueshmërinë rregullatore në fillim të biznesit.

Megjithatë, situata është përmirësuar dhe organizata tani ka një ekip që ndjek seancat e trajnimit të Shoqatës së Profesionistëve të Certifikuar të Sanksioneve (ACSS).

Qëndrimi i fundit i shkëmbimit

Binance është shkëmbimi më i madh i kriptomonedhave në botë, me operacione në mbi 100 vende. Pastrimi i parave dhe shkeljet ligjore janë shqetësimet kryesore kohët e fundit, veçanërisht pasi FTX, një nga shkëmbimet më të mëdha të kriptomonedhave në botë, u ekspozua.

Që nga një varg dështimesh që shkaktuan kolapsin e tregut të kriptomonedhave në tërësi, shkëmbimet kryesore të kriptomonedhave që janë ende duke funksionuar kanë qenë nën presion të vazhdueshëm nga autoritetet rregullatore.

Si rezultat i krizës së besimit, investitorët me pakicë tërhoqën shpejt paratë e tyre nga bursa, gjë që shkaktoi vështirësi në Binance. Blerja e huadhënësit problematik të kriptomonedhave Voyager Digital nga Binance u përball gjithashtu me kritika nga forca të rëndësishme.

Komisioni Amerikan i Letrave me Vlerë dhe Shkëmbim (SEC) ka shprehur kundërshtimin ndaj marrëveshjes së blerjes së Binance US.

Binance siguroi një marrëveshje prej 1 miliard dollarësh për të blerë huadhënësin e zhdukur të kriptomonedhës Voyager Digital. Në një dosje të dorëzuar të mërkurën, SEC bëri disa kundërshtime të kufizuara, duke theksuar faktin se blerja e Binance kishte nevojë për informacion.

Agjencia kërkoi më shumë detaje në lidhje me natyrën e operacioneve të Binance pas blerjes.

Zyrtarët e letrave me vlerë dhe bankat në shtetet e Teksasit, Nju Jorkut, Nju Xhersit dhe Vermontit janë gjithashtu në kundërshtim me shkëmbimin gjatë dhjetorit. Alameda Research, divizioni tregtar i falimentuar i FTX, gjithashtu kundërshtoi shitjen, duke argumentuar se ajo diskriminon padrejtësisht grupe të caktuara.

Presioni Global

Më parë, investitorët francezë paditën shkëmbimin e kriptomonedhave për praktika mashtruese dhe gënjeshtra për atë që po ndodhte.

Një grup prej 15 investitorësh paditi Binance France dhe kompaninë e saj mëmë në fund të dhjetorit 2022. Shkëmbimi u akuzua për shkelje të rregulloreve franceze duke promovuar shërbime kripto pa regjistrim në autoritetet qeveritare.

Pamjet e ekranit u siguruan nga investitorët që ngritën veprimet ligjore për të demonstruar se si Binance funksiononte në internet përpara se kompania të regjistrohej zyrtarisht.

Paditësit kërkuan një kompensim prej rreth 2.4 milionë euro, që është e barabartë me shumën e parave që humbën kur TerraUSD (UST) u rrëzua.

Në përgjigje të akuzave, Binance publikoi një postim në blog duke vënë në dukje se ndalon çdo aktivitet promovues përpara se përdoruesi të regjistrohet për një llogari.

Shkëmbimi i kriptomonedhave e bëri të qartë se gjithmonë kishte shfaqur njoftime paralajmëruese për rreziqet e mundshme të përfshira në industrinë e kriptomonedhave.