Zyrat e huadhënësit problematik të kriptove Nexo janë bastisur nga zyrtarë bullgarë për krime të dyshuara financiare, duke përfshirë pastrim parash, evazion fiskal dhe mashtrim.
Mbi 300 oficerë dhe rregullatorë janë përfshirë në hetim dhe policia ka kontrolluar mbi 15 adresa në lidhje me Nexo.
Uebsajti lokal i lajmeve Standart raportuar se hetimet janë pjesë e një operacioni më të madh ndërkombëtar që po shqyrton shkeljet e sanksioneve financiare ndërkombëtare kundër Rusisë, megjithëse hetimi aktualisht është i kufizuar në Bullgari.
Një zëdhënës i Nexo tha për Blockworks se, "ata po pyesin për një njësi bullgare të grupit që nuk përballet me klientët, por ka vetëm funksione operacionale të lidhura me shpenzimet - listën e pagave, mbështetjen e klientit, zyrën e pasme".
Duke shtuar, "akuzat janë absurde - ne jemi një nga entitetet më të rrepta në lidhje me KYC/AML. Që nga fillimi i luftës në Ukrainë, ne kemi ndihmuar në mbledhjen e milionave për viktimat atje dhe kemi kufizuar klientët nga Rusia dhe rajonet e sanksionuara.”
Lajmit i është përgjigjur publikisht edhe Nexo në Twitter, duke siguruar se kompania nuk është përfshirë në ndonjë aktivitet të paligjshëm.
"Ne kemi refuzuar shumë biznese sepse Nexo nuk bën kurrë kompromise në lidhje me politikat tona shumë të rrepta kundër pastrimit të parave dhe njohjes së klientit tuaj," kompania tweeted.
Duke shtuar, “Fatkeqësisht, me goditjen e fundit rregullatore ndaj kriptos, disa rregullatorë kanë miratuar së fundmi qasjen e parë, bëni pyetje më vonë. Në vendet e korruptuara është në kufi me shantazhin, por edhe kjo do të kalojë”.
Çmimi i tokenit të Nexo NEXO u ul me afërsisht 6%, por që atëherë është rikuperuar. Shenja nuk ka marrë pjesë në tubimin më të gjerë të tregut të kriptove ditët e fundit.
Nexo nuk iu përgjigj menjëherë kërkesës së Blockworks për koment.
Ky është një histori në zhvillim dhe mund të përditësohet.
Burimi: https://blockworks.co/news/nexo-office-in-bulgaria-raided-in-sanctions-probe