Huadhënësi i kriptove Nexo është shënjestruar në një hetim për aktivitete të dyshuara të paligjshme, me katër bullgarë të akuzuar për pastrim parash dhe mashtrim.
Katër bullgarë të akuzuar si Nexo po hetohet
Prokurorët filluan të hetojnë Nexo këtë javë, kryerja e kërkimeve në selinë e kompanisë dhe në disa lokacione të tjera të lidhura në Sofje, Bullgari.
Zyrtarët thonë se katër të akuzuarit kanë qenë aktivë në Mbretërinë e Bashkuar, Zvicër, Bullgari dhe Ishujt Kajman që nga viti 2018. Grupi kishte gjithashtu disa prona luksoze në Dubai dhe Bahamas, duke përfshirë jahte dhe disa vepra arti të vlefshme.
Sipas prokurorëve, Nexo ka përpunuar kripto me vlerë 94 miliardë dollarë në pesë vitet e fundit. Hetuesit analizuan 4 milionë transaksione dhe zbuluan se disa prej tyre shkelnin sanksionet e BE-së dhe SHBA-së të vendosura ndaj Rusisë dhe disa madje ishin të lidhura me financimi i terrorizmit.
Kreu i Shërbimit Kombëtar të Hetimit të Bullgarisë vuri në dukje se ky është një hetim i paprecedentë dhe një përpjekje e përbashkët nga autoritetet amerikane, britanike dhe të tjera.
Nexo, nga ana tjetër, ka mohuar çdo keqbërje, duke deklaruar se hetimet dhe akuzat e bëra nga autoritetet bullgare janë pjesë e një përpjekjeje të motivuar politik për të inkuadruar huadhënësin e kriptove.
Nexo përplaset me rregullatorët
Në dhjetor 2022, Nexo vendosi ta bëjë këtë operacionet në fund në Shtetet e Bashkuara dhe të heqin dorë nga produktet gjatë muajve në vijim. Vendimi erdhi pas më shumë se një viti negociatash të dështuara me agjencitë federale dhe shtetërore të SHBA. Në fillim të vitit, Nexo kishte hequr klientët nga Nju Jorku dhe Vermonti.
Hetimi është në vijim dhe mbetet për t'u parë se cili do të jetë përfundimi për Nexo dhe personat e akuzuar në këtë rast. Nexo ka gjithashtu është paditur më parë nga një grup investitor prej tre përdoruesve që pretendonin se platforma kishte ndaluar tërheqjen e tyre prej 126 milionë dollarësh.
Burimi: https://crypto.news/nexo-probe-uncovers-possible-ties-to-organized-crime/