Avokati kryesor i letrave me vlerë Tom Grady thuhet se po përgatitet të ngrejë një padi në emër të investitorëve me pakicë kundër shkëmbimeve më të mira të kriptove në SHBA, Coinbase, Robinhood dhe të tjerë. Sipas raportimeve, Gra...
tag: shkeljet
Ish-drejtori i FTX pranohet fajtor për akuzat për mashtrim, pastrim parash dhe shkelje të financave të fushatës amerikane - Bitcoin News
Afërsisht 11 ditë më parë, u raportua se Nishad Singh, ish-drejtori i inxhinierisë në FTX, po punonte me prokurorët federalë për të rregulluar një marrëveshje për pranimin e fajësisë. Të martën, Singh u deklarua fajtor për krimin...
Skandali i Stablecoin: SEC heton shkeljet e mundshme të ligjeve për mbrojtjen e investitorëve
Komisioni Amerikan i Letrave me Vlerë dhe Shkëmbim (SEC) po heton nëse monedhat e qëndrueshme janë ndër produktet që janë emetuar në kundërshtim me ligjet për mbrojtjen e investitorëve. Avokatët përmbarues të KSHZ-së kanë...
CEO i Composable Finance mohon shkeljet ligjore ndërsa CTO largohet
CEO i Composable Finance ka hedhur poshtë me forcë akuzat për parregullsi ligjore të bëra nga ish-shefi i teknologjisë i platformës së decentralizuar të infrastrukturës financiare, Karel Kubat. Kubat...
CTO i Composable Finance jep dorëheqjen duke treguar shkelje të mundshme ligjore
2 orë më parë | 2 minuta të lexuara Defi News Kubat postoi në Twitter për dorëheqjen e tij nga kompania më 20 shkurt. Pas largimit të Kubat, CEO Zaki pati një AMA në Twitter Spaces. CE aktuale e Composable Finance...
Ish-ylli i NBA-së, Paul Pierce, pajtohet me SEC për shkeljet e kriptove
Paul Pierce #34 i Boston Celtics feston pas një loje kundër Los Angeles Lakers në çerekun e katërt gjatë lojës së pestë të finaleve të NBA 2010 më 13 qershor 2010 në TD Garden në Boston, Mass...
Sam Bankman-Fried do të përballet me kushte më të rrepta lirimi me kusht mes shumë shkeljeve
Ndërsa thashethemet për aktivitetet e turbullta të Sam Bankman-Fried vazhdojnë të përhapen, afati i lirimit me kusht mund të rregullohet ndjeshëm. Për shembull, ai mund të detyrohet të largohet nga MMORPG e tij e preferuar, "Liga e Legjendave". E rreptë...
SEC po heton Kraken të shkëmbimit të kriptove mbi shkeljet e letrave me vlerë
Sipas raporteve, SEC po heton shkëmbimin e kriptomonedhave me bazë në San Francisko Kraken për shkelje të ligjeve të letrave me vlerë. Bloomberg raportoi të mërkurën se hetimi ishte në një "të avancuar...
Huadhënësi i kriptove Nexo synohet në Bullgari duke hetuar për pastrim parash dhe shkelje të taksave
"Ka autoritete në një nga zyrat e Nexo në Bullgari, që është, siç e dini, vendi më i korruptuar në BE (Bashkimi Evropian)," tha një zëdhënës i Nexo në një email për CoinDesk. ...
Zyra e Nexo në Bullgari thuhet se është bastisur për shkelje financiare
10 orë më parë | 2 minuta lexo Exchange News Si rezultat i bastisjes, NEXO i është drejtuar Twitter për të elaboruar. Kompania gjithashtu pretendoi se ata shkuan një milje shtesë për të përmbushur të gjitha ligjet në fuqi. Rusia...
Kredidhënësi kripto Nexo nën hetim për pastrim parash të dyshuar, shkelje të sanksioneve ruse në Bullgari – Bitcoin News
Sipas disa raporteve, zyrtarët bullgarë të zbatimit të ligjit po hetojnë huadhënësin e kriptove Nexo për pastrim parash dhe shkelje të sanksioneve. Siika Mileva, zëdhënëse për Bullgarinë...
Shkeljet e pastrimit të parave: Avokatët amerikanë hetojnë Binance
Prokurorët federalë po hetojnë lidhjen e Binance me fondet mbrojtëse amerikane. Hetimi është pjesë e hetimit të gjatë për shkeljet e ligjeve të pastrimit të parave...
Si ta kthejmë valën ndaj shkeljeve të bazuara në fe apo besim?
Shkeljet e së drejtës për lirinë e fesë ose besimit, duke përfshirë manifestimet e tyre më skandaloze, qofshin krime kundër njerëzimit, krime lufte apo edhe gjenocid, nuk janë çështje të lëna pas në ...
Coinbase bie dakord për një marrëveshje prej 100 milionë dollarësh me Rregullatorin Financiar të Nju Jorkut për shkeljet kundër pastrimit të parave – Bitcoin News
Coinbase ka rënë dakord të paguajë një shlyerje prej 100 milionë dollarësh me Departamentin e Shërbimeve Financiare të Nju Jorkut (NYDFS), sipas një urdhri pëlqimi të nënshkruar nga mbikëqyrësi i NYDFS Adrienne Harris në janar.
Silvergate Capital goditet me padi grupore për shkelje të ligjit të letrave me vlerë
Pomerantz LLP - një firmë e përkushtuar për të përfaqësuar të drejtat e investitorëve të mashtruar - ngriti një padi grupore kundër Silvergate Capital mbi shkeljet e supozuara të Aktit të Shkëmbimit të Letrave me Vlerë. The...
Bear Market Playbook me shkelje vertikale
Si do të dëshironit të ishit në bat dhe të njihni fushën që po vjen? Ky lloj njohurish bën të gjithë ndryshimin në bejsboll - dhe investim. X Sa më lehtë mund ta menaxhoni një treg bear nëse...
Sam Bankman-Fried akuzohet për tetë akuza penale—përfshirë mashtrimin me telegram dhe shkelje të financimit të fushatës
Prokurorët amerikanë të Topline zbuluan tetë akuza penale kundër Sam Bankman-Fried të martën, duke e akuzuar ish-shefin e FTX dhe miliarderin e dikurshëm të kriptomonedhave për mashtrim me kabllo, pastrim parash dhe...
Changpeng Zhao dhe Binance nën hetim federal për shkelje të mundshme të pastrimit të parave: Raporti
Prokurorët e Departamentit Amerikan të Drejtësisë (DOJ) thuhet se janë të ndarë nëse duhet të ngrenë apo jo akuza për pastrim parash kundër shkëmbimit më të madh të kriptove në botë dhe CEO-t të saj. Sipas një Reu të ri...
Prokurorët amerikanë kërkojnë të akuzojnë Binance dhe CZ për shkelje të mundshme të pastrimit të parave: Reuters
“Siç është raportuar gjerësisht, rregullatorët po bëjnë një rishikim gjithëpërfshirës të çdo kompanie kriptografike kundër shumë prej të njëjtave çështje. Kjo industri e sapolindur është rritur me shpejtësi dhe Binance ka treguar bashkëpunimin e saj...
Pretendimet e investitorëve të FTT do të hetohen për shkelje të ligjeve të letrave me vlerë
Për të ndihmuar investitorët e mashtruar së fundmi të FTX Tokens (FTT), firma gjyqësore e të drejtave të aksionerëve - Schall Law Firm - ka marrë detyrën e hetimit të pretendimeve të investitorëve ndaj FTX për shkelje ...
Indiana paraqet padi duke cituar shkelje të sigurisë dhe sigurisë së fëmijëve
Prokurori i Përgjithshëm i Indianës, Todd Rokita (R) ngriti dy padi kundër TikTok të mërkurën duke pretenduar se aplikacioni i ka ekspozuar fëmijët ndaj përmbajtjes për të rritur dhe nuk ka arritur të zbulojë aksesin e tij në të dhënat e përdoruesve, sipas ...
Crypto Exchange Kraken zgjidhet me Departamentin e Thesarit për shkeljet e sanksioneve - Coinotizia
Shkëmbyesi i kriptove Kraken është pajtuar me Zyrën e Departamentit të Thesarit të SHBA-së për Kontrollin e Pasurive të Huaja (OFAC) lidhur me shkeljet e dukshme të sanksioneve kundër Iranit. Shkëmbimi i kriptovalutave...
Crypto Exchange Kraken zgjidhet me Departamentin e Thesarit mbi shkeljet e sanksioneve – Rregullorja Bitcoin News
Shkëmbyesi i kriptove Kraken është pajtuar me Zyrën e Departamentit të Thesarit të SHBA-së për Kontrollin e Pasurive të Huaja (OFAC) lidhur me shkeljet e dukshme të sanksioneve kundër Iranit. Shkëmbimi i kriptovalutave...
Shkëmbimi i kriptove Kraken zgjidhet me Departamentin e Thesarit lidhur me shkeljet e sanksioneve të Iranit
Shkëmbyesi i kriptove në SHBA Kraken është pajtuar sot me Zyrën e Departamentit të Thesarit të Departamentit të Thesarit të Kontrollit të Pasurive të Huaja (OFAC), duke rënë dakord të paguajë 362,158.70 dollarë për shkelje të dukshme të sanksioneve...
Kraken zgjidh shkeljet e sanksioneve ndaj Iranit me Thesarin e SHBA
Shkëmbyesi i kriptove Kraken ra dakord të zgjidhej me Zyrën e Kontrollit të Pasurive të Huaja të Departamentit të Thesarit mbi shkeljet e dukshme të firmës të sanksioneve kundër Iranit. Kraken, i cili vullnetarisht...
BaFin lëshon paralajmërime për Coinbase Gjermaninë për shkelje të supozuara të biznesit
Megjithatë, në përputhje me detyrën e saj, BaFin ka udhëzuar Coinbase me bazë në Gjermani që të jetë i ndërgjegjshëm për marrëveshjet dhe organizimin e saj të biznesit. Paralajmërimi erdhi në dritën e një akti të mëparshëm çorganizimi, i cili bënte...
Coinbase Gjermania paralajmëroi për shkelje të biznesit nga BaFin
Përditësimet e lajmeve për shkeljet e Coinbase Germany: Autoriteti Federal i Mbikëqyrjes Financiare të Gjermanisë (BaFin) urdhëroi njësinë e Coinbase në Gjermani për të siguruar organizimin e duhur të biznesit. BaFin e Gjermanisë tha se f...
Rregullatorët shtetërorë ngarkojnë projektin e kazinosë NFT me shkelje të letrave me vlerë
Rregullatorët në katër shtete janë bashkuar për të akuzuar një kazino metaverse për shitjen e NFT-ve që kanë shkelur ligjet e letrave me vlerë. Të enjten, rregullatorët shtetërorë të letrave me vlerë nga Teksasi, Nju Xhersi, Kentaki, një...
Rregullatorët e Teksasit hetojnë FTX, Sam Bankman Fried për shkelje të mundshme të letrave me vlerë ⋆ ZyCrypto
Reklamim Bordi i Letrave me Vlerë të Shtetit të Teksasit ka nisur hetimet për shkëmbimin e kriptove FTX dhe drejtuesit e tij, duke përfshirë bashkëthemeluesin dhe CEO Sam Bankman-Fr...
Fondi mbrojtës i kriptove të luftuara me Tre Shigjeta që po përballet me hetimin mbi shkeljet e mundshme rregullatore: Raport
Fondi mbrojtës i kriptove, tashmë i zhdukur, Three Arrows Capital (3AC) thuhet se po vazhdon të përballet me shqyrtimin ligjor nga rregullatorët amerikanë, muaj pasi u paraqit për falimentim në korrik. Duke cituar njerëz të njohur me zgjuarsinë...
Fondi mbrojtës i falimentuar i kriptove me tre shigjeta të hetuara nga SEC, CFTC për shkelje të mundshme ligjore - Bitcoin News
Raportet tregojnë se fondi i falimentuar i mbrojtjes së kriptove Three Arrows Capital (3AC) po përballet me më shumë probleme nga likuiduesit dhe autoritetet financiare nga Komisioni i Letrave me Vlerë dhe Shkëmbim i SHBA (SEC)...