Crypto Exchange Kraken zgjidhet me Departamentin e Thesarit mbi shkeljet e sanksioneve

Shkëmbyesi i kriptove Kraken është pajtuar me Zyrën e Departamentit të Thesarit të SHBA-së për Kontrollin e Pasurive të Huaja (OFAC) lidhur me shkeljet e dukshme të sanksioneve kundër Iranit. Shkëmbimi i kriptomonedhave ka rënë dakord të paguajë 362,159 dollarë për të shlyer detyrimin e tij të mundshëm civil dhe për të investuar 100,000 dollarë shtesë në disa kontrolle të pajtueshmërisë me sanksionet.

Kraken vendoset me OFAC

Zyra e Departamentit Amerikan të Thesarit për Kontrollin e Aseteve të Huaja (OFAC) njoftoi të hënën një marrëveshje me Payward Inc. (d/b/a Kraken), një shkëmbim kriptosh i inkorporuar në Delaware. Në njoftim thuhet:

Kraken ra dakord të paguajë 362,158.70 dollarë për të shlyer përgjegjësinë e tij të mundshme civile për shkelje të dukshme të sanksioneve kundër Iranit … Si pjesë e marrëveshjes së tij me OFAC, Kraken gjithashtu ka rënë dakord të investojë 100,000 dollarë shtesë në disa kontrolle të pajtueshmërisë me sanksionet.

Sipas Departamentit të Thesarit, përafërsisht midis 14 tetorit 2015 dhe 29 qershorit 2019, "Kraken përpunoi 826 transaksione, në total rreth 1,680,577.10 dollarë, në emër të individëve që dukej se ishin vendosur në Iran në kohën e transaksioneve."

Departamenti i Thesarit ka detajuar:

Në kohën e shkeljeve të dukshme, Kraken nuk zbatoi bllokimin e adresave IP në aktivitetin transaksional në platformën e tij.

Kraken vetë-zbuloi vullnetarisht shkeljet e dukshme dhe bashkëpunoi me hetimin e OFAC, vuri në dukje Departamenti i Thesarit, duke shtuar se platforma e tregtimit të kriptove gjithashtu "ndërmori masa të rëndësishme korrigjuese në përgjigje të shkeljeve të dukshme". Në njoftim shtohet:

Pas identifikimit të këtij problemi, Kraken zbatoi bllokimin e automatizuar për adresat IP të lidhura me juridiksionet e sanksionuara. Kraken zbatoi gjithashtu mjete të shumta analitike të blockchain për të ndihmuar në monitorimin e sanksioneve.

Zyra e Kontrollit të Pasurive të Huaja ka sanksionuar disa platforma të tregtimit të kriptomonedhave me kalimin e kohës. Për shembull, shkëmbimi i kriptove Bittrex u akuzua për shkelje të sanksioneve në tetor.

Çfarë mendoni për marrëveshjen e Kraken me OFAC të Departamentit të Thesarit për shkeljet e sanksioneve? Na tregoni në seksionin e komenteve më poshtë.

Kevin Helms

Një student i Ekonomisë Austriake, Kevin gjeti Bitcoin në vitin 2011 dhe që atëherë ka qenë ungjilltar. Interesat e tij qëndrojnë në sigurinë e Bitcoin, sistemet me burim të hapur, efektet e rrjetit dhe kryqëzimin midis ekonomisë dhe kriptografisë.