Bordi i Letrave me Vlerë të Shtetit të Teksasit, ose SSB, dhe Departamenti i Bankës së Teksasit depozituan një deklaratë shtesë më 14 tetor në çështjen Voyager Digital duke thënë se SSB po heton FTX Trading ...
tag: shkeljet
Crypto Exchange Bittrex dënohet me gjobë masive për shkelje të sanksioneve
Gjoba e Alex Dovbnya Bittrex mund të ishte shumë më e lartë, por OFAC përcaktoi se shkeljet e tij ishin "jo të rënda" të shkëmbimit të kriptomonedhave Bittrex është shuplakuar me 30 milionë dollarë...
Crypto Exchange Bittrex gjobitet me 53 milion dollarë për shkelje të ligjit të sekretit bankar
Shkëmbimi i kriptove me bazë në Shtetet e Bashkuara, Bittrex, do t'i paguajë 53 milionë dollarë departamentit të Thesarit të Zyrës së Kontrollit të Pasurive të Huaja të SHBA (OFAC) dhe Rrjetit të Zbatimit të Krimeve Financiare (FinCEN)...
FinCEN gjobit këmbimin e kriptove Bittrex me 29 milionë dollarë për shkelje të Aktit të Sekretit Bankar
Pas kryerjes së një hetimi të përmbarimit civil, Rrjeti i Zbatimit të Krimeve Financiare të Shteteve të Bashkuara (FinCEN) ka vendosur një dënim monetar ndaj shkëmbyesit të kriptomonedhave Bittrex për shkeljen e...
Thesari gjobit Crypto Exchange Bittrex 53 milion dollarë për shkelje të sanksioneve
Qeveria e SHBA-së ka goditur shkëmbimin e aseteve dixhitale Bittrex me gjoba prej 53 milionë dollarësh – gjoba më e madhe për një biznes kriptosh nga Departamenti i Thesarit deri më tani. Zyra e Thesarit për Mjetet e Huaja...
SEC po heton Laboratorët Yuga të Krijuesit të Majmunit të mërzitur mbi shkeljet e letrave me vlerë: Raport
Komisioni i Letrave me Vlerë dhe Shkëmbim i Shteteve të Bashkuara po heton Yuga Labs nëse NFT-të e tij Bored Ape Yacht Club Ethereum dhe token ApeCoin janë letra me vlerë të paregjistruara, sipas Bloo...
Thesari i SHBA ngarkon Bittrex-in me shkelje të sanksioneve, Crypto Exchange pranon të zgjidhet me rregullatorin – Rregullorja Bitcoin News
Më 11 tetor, Rrjeti i Zbatimit të Krimeve Financiare të Departamentit të Thesarit të SHBA (FinCEN) dhe Zyra e Kontrollit të Pasurive të Huaja (OFAC) njoftuan se ka zgjidhur akuzat me kriptovalutën...
Bittrex gjobitet me 30 milion dollarë për shkelje të sanksioneve
Key Takeaways Bittrex është pajtuar me Thesarin e SHBA-së mbi akuzat se ka shkelur sanksionet e OFAC. Thesari pretendon se Bittrex ka kryer shkeljet e supozuara midis 2014 dhe 2017. Ndërsa...
CFTC e SHBA ngarkon Digitex të Shkëmbimit të Futures Crypto për Regjistrim dhe Shkelje Tregtare
Komisioni Amerikan i Tregtisë së Mallrave të Futures (CTFC) ka ngarkuar shkëmbimin e të ardhmes së kriptove Digitex dhe themeluesin dhe CEO të tij Adam Todd për shkelje të shumta të lidhura me Aktin e Shkëmbimit të Mallrave (CEA...
CFTC vendos 250 mijë dollarë gjobë për bZeroX, akuzon Ooki DAO për shkelje rregullatore
Komisioni i Tregtisë së të Ardhmes së Mallrave (CFTC) vendosi një gjobë prej 250,000 dollarësh kundër bZeroX, një protokoll tregtimi blockchain dhe dy themeluesve të tij. Njëkohësisht, CTFC paraqiti një zbatim civil federal ...
Kanye West Ye Yeezy përfundon marrëveshjen me Gap për shkelje të supozuara të kontratës
Kanye West dhe vajza North West marrin pjesë në shfaqjen "Yeezy Season 8" si pjesë e Javës së Modës në Paris për veshjet e grave, vjeshtë/dimër 2020/2021 më 02 mars 2020 në Paris, Francë. Arnold Jerocki |...
Raporti i OKB-së akuzon Kinën për shkelje të të drejtave të njeriut në Xinjiang
Topline Ndalimi i ujgurëve dhe grupeve të tjera etnike kryesisht myslimane nga Kina në rajonin e saj veriperëndimor të Xinjiang-ut mund të ketë arritur në krime ndërkombëtare – duke përfshirë “krime kundër njerëzimit” – një...
Crypto përbën shumicën e shkeljeve të këmbimit valutor në Korenë e Jugut
Krimet financiare duke përdorur kriptovaluta janë në rritje në Korenë e Jugut. Rreth 75% e shkeljeve të ligjit të transaksioneve valutore të vendit deri më tani këtë vit përfshinin kripto, sipas një repo...
Korporata Charles Schwab nën hetim për shkelje të ligjeve të letrave me vlerë
Me sa duket, Korporata Charles Schwab (NYSE: SCHW) shkeli ligjin e letrave me vlerë dhe Firma ligjore Schall, një firmë kombëtare gjyqësore për të drejtat e aksionerëve, njoftoi më 25 gusht se po heton...
Coinbase goditet me një padi prej 5 milion dollarësh për prishje të këmbimit, shkelje të supozuara të letrave me vlerë
Një klient i Coinbase ka paditur shkëmbimin me bazë në San Francisko për 5 milionë dollarë për dështimin për të siguruar siç duhet llogaritë e klientëve dhe "shkelje" të ligjeve federale të letrave me vlerë, ndër akuza të tjera. La...
Reperi Rick Ross i përgjigjet shkeljeve, gjobave në vendndodhjet e WingStop 'Do të ketë gabime'
Këtë javë, reperi Rick Ross ishte në lajme pas raportimeve se kompania e tij, Boss Wing Enterprises, u gjobit për shkelje të punës në pesë nga vendet e saj Wingstop në Mississippi. NBC News raportoi se...
Dollar General gjobiti afro 1.3 milionë dollarë për shkelje të sigurisë së punëtorëve
Një dyqan Dollar General në Creve Coeur, Illinois. Daniel Acker | Bloomberg | Getty Images Dollar General po goditet me gati 1.3 milionë dollarë gjobë për shkeljet e sigurisë së punëtorëve pas vizitave nga federata...
Punonjësi kryesor i BitMEX, Gregory Dwyer pranon fajësinë për shkeljet e AML-së
– Reklamë – Punonjësi i BitMEX Gregory Dwyer pranon fajësinë për shkeljet e AML. Manjati australian i kriptomonedhës dhe ish-ekzekutivi më i lartë në BitMEX Gregory Dwyer më 8 gusht u lut gui...
Mickelson, DeChambeau Sue PGA Tour që pretendon shkelje të antitrustit
Topline Një grup prej 11 lojtarësh LIV Golf të udhëhequr nga amerikanët Phil Mickelson dhe Bryson DeChambeau ngritën një padi antitrust kundër PGA Tour në gjykatën federale të mërkurën, duke krijuar terrenin për një përmbajtje...
Hetimi i NFL Dolphins gjen shkelje të manipulimit, gjobit pronarin Ross
Pronari i Miami Dolphins dhe zhvilluesi i pasurive të paluajtshme Stephen Ross është gjobitur me 1.5 milionë dollarë dhe është pezulluar nga pjesëmarrja në ngjarjet dhe operacionet e ekipit deri më 17 tetor pasi klubi u zbulua se kishte ...
Departamenti i Kriptove i Robinhood u gjobit për shkelje; Ja çfarë dimë
Aktivitetet e lidhura me kriptomat e Robinhood kanë qenë në një zgjerim, por tani është akuzuar për shkelje rregullatore. Shqetësimi më i fundit rregullator ishte i rrethuar rreth shkeljes së ligjit kundër parasë...
Robinhood Crypto gjobiti 30 milionë dollarë për shkelje të supozuara kundër pastrimit të parave
Në veprimin e tij të parë të zbatimit të lidhur me kriptomonedha, Departamenti i Shërbimeve Financiare të Shtetit të Nju Jorkut (NYDFS) vendosi një gjobë prej 30 milionë dollarësh për degën e tregtimit të kriptomonedhave të brokerimit online Ro...
Thesari po heton Kraken për shkelje të supozuara të sanksioneve ndaj Iranit: Raport
Zyra e Kontrollit të Pasurive të Huaja e Departamentit të Thesarit të SHBA-së po heton shkëmbimin e kriptovalutave Kraken për shkelje të dyshuar të sanksioneve ekonomike kundër Iranit, sipas New York Times.
Kraken Crypto Exchange nën hetim për shkelje të supozuara të sanksioneve
New York Times raporton se Kraken është nën hetim nga Zyra e Kontrollit të Pasurive të Huaja e Thesarit të Shteteve të Bashkuara për shkelje të sanksioneve. Departamenti po heton nëse përdoruesit në...
Kraken nën hetim për shkelje të supozuara të sanksioneve
Kraken dyshohet se lejoi përdoruesit iranianë në platformën Jesse Powell ka qenë i zëshëm për gatishmërinë e tij për të sfiduar rregulloret që Departamenti i Thesarit kishte të ngjarë të vendoste një gjobë kundër shkëmbimit...
Kraken nën hetim për shkelje të supozuara të sanksioneve: Raport
Në shkurt, pas pushtimit rus të Ukrainës, Powell u tërhoq kundër thirrjeve për ngrirjen e llogarive të përdoruesve rusë të Kraken, duke postuar në Twitter: “Misioni ynë në [Kraken] është të lidhim njerëzit individualë...
Ish-avokati i DD-së, Jeffrey Clark përballet me akuzën për shkelje të etikës
Topline Jeffrey Clark, ish-avokati i Departamentit të Drejtësisë, të cilin Donald Trump kërkoi ta emëronte si prokuror të përgjithshëm, përballet me akuzat nga bari i Uashington DC se ai ka shkelur rregullat e profesionit...
Rregullatori i sigurisë kibernetike i Kinës CAC gjobit Didi 1.19 miliardë dollarë për shkelje të ligjit të sigurisë së të dhënave
Dënimit me gjobë i është përgjigjur Didi. Kompania tha në një deklaratë në internet se pranon vendimin e rregullatorit. Administrata e Hapësirës Kibernetike të Kinës (CAC) ka gjobitur kompaninë kineze të transportit...
Banka Qendrore Hollandeze gjobit Crypto Exchange Binance 3.4 milion dollarë duke cituar shkelje 'shumë serioze' – Rregullorja Bitcoin News
Banka qendrore holandeze ka gjobitur shkëmbyesin e kriptomonedhave Binance me 3.325 milionë euro për ofrimin e shërbimeve kripto në Holandë pa regjistrimin e kërkuar ligjërisht. Binance ka apeluar sërish...
Firma ligjore Class action fillon hetimin e Solana Labs mbi shkelje të mundshme të letrave me vlerë
Ndërsa tregu i kriptomonedhave është ende duke u përpjekur të tërhiqet nga kriza e rënies që e ka prekur atë javët e fundit, një tjetër goditje është në horizont në formën e procedurave ligjore kundër një prej kompanive të tij kryesore...