Zyra e Nexo në Bullgari thuhet se është bastisur për shkelje financiare

• Si rezultat i bastisjes, NEXO i është drejtuar Twitter për të elaboruar.
• Kompania gjithashtu pretendoi se ata shkuan një milje shtesë për të përmbushur të gjitha ligjet në fuqi.

Firma ruse NEXO, me seli në Sofje, është subjekt i një operacioni masiv ndërkombëtar për mashtrime të dyshuara, shkelje të sanksioneve dhe pastrim parash.

Raportet tregojnë se prokurorët e sigurisë kombëtare dhe DANS, me ndihmën e operativëve të huaj, po kryejnë një bastisje në selinë qendrore të Nexo në kryeqytetin bullgar. Firma ka fituar njohje në mbarë botën për aktivitetet e saj të tregtimit të kriptomonedhave.

Investitorët kohët e fundit janë joshur në zyrat bullgare. Me premtimin e fitimeve të mëdha në këmbim të blerjes Bitcoin dhe të tjera cryptocurrencies. Norma e parashikuar e kthimit ishte shumë më e madhe se marzhi i fitimit të krijuar nga institucionet financiare kombëtare. Ish-ministri social i partisë NDSV dhe djali i tij, një ish-deputet, kontrollojnë korporatën.

Shtrëngimi i firmave kripto

Zyra bullgare ishte në shënjestër për shkak të shqetësimeve se punëtorët e saj ishin bashkëpunëtorë në OneCoin. Dhe skema të tjera të organizuara nga Ruja Ignatova. Ajo kërkohet nga FBI, Interpol dhe Europol. Dhe shpesh quhet "Mbretëresha e kriptomonedhave" në Shtetet e Bashkuara.

Për shkak të disa transaksioneve që shkelin legjislacionin rregullator të SHBA-së, BE-së dhe Mbretërisë së Bashkuar dhe si rrjedhim janë kundër rregulloreve të tregtisë me bankat ruse, qeveria ruse ka filluar të shtrëngojë firmat e kriptove.

Si rezultat i bastisjes, NEXO është drejtuar Twitter për të elaboruar. Kompania cicëron se ka larguar shumë klientë sepse nuk do të shkelte parimet e saj. Ata kanë qenë gjithmonë një firmë që i merr seriozisht masat kundër pastrimit të parave.

Kompania gjithashtu pretendoi se ata bënë një milje shtesë për të përmbushur të gjitha ligjet në fuqi dhe për t'u dhënë konsumatorëve shërbime të shkëlqyera me çmime të drejta.

Rekomanduar për ju:

Crypto Lender Nexo kërkon hapur opsione për të marrë Vauld