Sam Bankman-Fried akuzohet për tetë akuza penale—përfshirë mashtrimin me telegram dhe shkelje të financimit të fushatës

Topline

Prokurorët amerikanë zbuluan tetë akuza penale kundër Sam Bankman-Fried të martën, duke akuzuar ish-shefin e FTX dhe miliarderin e dikurshëm të kriptomonedhave për mashtrim me tela, pastrim parash dhe akte të tjera kriminale, pas arrestimit të tij të hënën në Bahamas, javë pasi shkëmbimi i tij i kriptove u prish.

Fakte kyçe

Bankman-Fried u padit në gjykatën federale të Nju Jorkut për konspiracion për të kryer mashtrime me tela ndaj klientëve, mashtrim për klientët, komplot për të kryer mashtrim me tela ndaj huadhënësve, mashtrim me tela ndaj huadhënësve, komplot për të kryer mashtrime me mallra, komplot për të kryer mashtrime me letra me vlerë, për të kryer pastrim parash dhe konspiracion për të shkelur ligjet e financimit të fushatës amerikane.

Aktakuza pretendon se Bankman-Fried “ka rënë dakord me të tjerët për të mashtruar klientët e FTX.com duke shpërdoruar depozitat e këtyre klientëve dhe duke i përdorur ato depozita për të paguar shpenzimet dhe borxhet e Alameda Research”, një firmë tregtare kriptosh e themeluar nga Bankman-Fried.

Bankman-Fried gjithashtu dyshohet se ka dhënë "informacion të rremë dhe mashtrues" për huadhënësit në lidhje me "gjendjen financiare" të Alameda Research dhe ka mashtruar investitorët në FTX duke i mashtruar ata në lidhje me financat e shkëmbimit të kriptomonedhave, pretendon aktakuza.

Prokurorët pretenduan se disa nga miliona dollarët e Bankman-Fried në donacionet e fundit politike ishin bërë në mënyrë të paligjshme në "emrat e personave të tjerë", duke aluduar për keqpërdorimin e fondeve të klientëve FTX.

Citimi thelbësor

"Nuk kam filluar të mendoj për prova apo diçka të tillë,” Bankman-Fried tha Forbes të hënën disa orë para arrestimit të tij. "Do të ketë një kohë dhe vend për këtë."

tangjent

Prokurorët pretenduan se disa nga miliona dollarët e Bankman-Fried në donacionet e fundit politike ishin bërë në mënyrë të paligjshme në "emrat e personave të tjerë", duke aluduar për keqpërdorimin e fondeve të klientëve FTX.

Sfondi kryesor

Dikur me vlerë më shumë se 20 miliardë dollarë, rënia nga hiri i Bankman-Fried ishte e shpejtë, me FTX që paraqiti falimentimin muajin e kaluar mes shqetësimeve për praktikat e biznesit të ndërthurura dhe potencialisht të paligjshme të FTX dhe Alameda, duke përfshirë raportet që FTX i ka dhënë hua klientëve Alameda. Bankman-Fried ishte çuditërisht i sinqertë për dikë në greminën e përballjes me akuza për krime, duke kryer intervista të shumta në media gjatë javëve të fundit dhe duke rënë dakord javën e kaluar të dëshmonte para Komitetit të Shërbimeve Financiare të Dhomës së Përfaqësuesve. Dëshmia e Bankman-Fried, e planifikuar për në orën 10:XNUMX EST të martën, nuk ndodhi kurrë, për shkak të arrestimit të tij, megjithëse Forbes marra çfarë ka planifikuar të thotë para ligjvënësve. Bankman-Fried synonte të fajësonte të tjerë, duke përfshirë kreun e bursës rivale Binance, Changpeng Zhao, firmat ligjore të uritura për para dhe pasardhësin e tij si CEO i FTX, John J. Ray III, për kolapsin dhe falimentimin e FTX.

Numër i madh

39.9 milionë dollarë. Kjo është sa shumë Bankman-Fried i dha kauzave Demokratike përpara zgjedhjeve afatmesme, duke përfshirë të paktën 6 milionë dollarë për komitetin e veprimit politik të shumicës së demokratëve. Bankman-Fried Pretendimet të ketë dhuruar fshehurazi miliona të tjera për republikanët.

Leximi më tej

Transkripti ekskluziv: Dëshmia e plotë Bankman-Fried e planifikuar t'i japë Kongresit (Forbes)

Të gjithë SBF planifikonin të fajësonin sot para Kongresit - Para se të arrestohej (Forbes)

Intervistë Sam Bankman-Fried: Themeluesi i FTX fajëson 'këshillat e këqija ligjore' për falimentimin e firmës kripto (Forbes)