Kraken zgjidh shkeljet e sanksioneve ndaj Iranit me Thesarin e SHBA

Shkëmbyesi i kriptove Kraken ra dakord të zgjidhej me Zyrën e Kontrollit të Pasurive të Huaja të Departamentit të Thesarit mbi shkeljet e dukshme të firmës të sanksioneve kundër Iranit.

Kraken, e cila zbuloi vullnetarisht shkeljet, ka rënë dakord të paguajë 362,000 dollarë dhe do të investojë 100,000 dollarë të tjera në kontrollet e pajtueshmërisë, sipas OFAC. 

Marrëveshja shënon herën e katërt që OFAC lidhet me një firmë kripto, pas marrëveshjeve me BitGo, Inc., BitPay, Inc. dhe Bittrex, Inc. OFAC është një zyrë sanksionesh brenda Departamentit të Thesarit të SHBA.

Për disa vite, Kraken përpunoi 1.7 milionë dollarë në transaksione për përdoruesit që dukej se ndodheshin në Iran. 826 transaksionet kanë ndodhur midis tetorit 2015 dhe qershorit 2019. Kompanive amerikane u ndalohet të bëjnë biznes në Iran. 

Megjithëse Kraken kishte programe të pajtueshmërisë kundër pastrimit të parave dhe sanksioneve, firma e kriptove nuk zbatoi mjetet e duhura të gjeolokimit, duke përfshirë një sistem për të bllokuar adresat e protokollit të internetit, tha OFAC. Kraken kishte lejuar përdoruesit që dukej se ishin në Iran të bënin transaksione në monedhë dixhitale në platformën e saj. 

“Ky rast thekson rëndësinë e përdorimit të mjeteve të gjeolokimit, duke përfshirë bllokimin e IP-së dhe mjete të tjera të verifikimit të vendndodhjes, për të identifikuar dhe parandaluar përdoruesit e vendosur në juridiksione të sanksionuara nga përfshirja në transaksione të ndaluara të lidhura me monedhën virtuale,” tha OFAC në njoftimin e shlyerjes. "Kufizimi i përdorimit të kontrolleve të tilla vetëm në kohën e hapjes së llogarisë - dhe jo gjatë gjithë jetës së llogarisë ose në lidhje me transaksionet e mëvonshme - mund të paraqesë rreziqe sanksionesh për kompanitë e lidhura me monedhën virtuale.

Pasi zbuloi problemin, Kraken krijoi një sistem të automatizuar për të bllokuar adresat IP të lidhura me juridiksionet e sanksionuara dhe filloi të përdorte mjete analitike blockchain për monitorimin e sanksioneve. Firma punësoi gjithashtu një drejtues të përkushtuar të sanksioneve për të drejtuar përpjekjet e saj të pajtueshmërisë. 

Shuma e shlyerjes "pasqyron përcaktimin e OFAC se shkeljet e dukshme të Kraken ishin jo të rënda dhe të vetë-zbuluara vullnetarisht," tha agjencia. Marrëveshja vjen dy muaj pas CEO të Kraken, Jesse Powell dha dorëheqjen nga roli i tij.

Kraken mund të mos jetë firma e fundit e kriptove që do të përballet me shqyrtimin për marrëdhëniet e saj të biznesit në vendet e sanksionuara. Binance thuhet vazhdoi të operojë në Iran pas vitit 2018, pavarësisht sanksioneve të SHBA-së, megjithëse kompania pohon se është "plotësisht në përputhje" me sanksionet ndërkombëtare. 

© 2022 Blloku Crypto, Inc. Të gjitha të drejtat e rezervuara. Ky artikull është dhënë vetëm për qëllime informative. Nuk ofrohet ose nuk synohet të përdoret si këshillë ligjore, tatimore, investimesh, financiare ose këshillë tjetër.