Shkëmbimi i kriptove Kraken zgjidhet me Departamentin e Thesarit lidhur me shkeljet e sanksioneve të Iranit

Shkëmbyesi i kriptove amerikane Kraken është pajtuar me Zyrën e Kontrollit të Pasurive të Huaja të Departamentit të Thesarit të SHBA-së (OFAC) sot, duke rënë dakord të paguajë 362,158.70 dollarë për shkelje të dukshme të sanksioneve kundër Iranit.

“Për shkak të dështimit të Kraken për të zbatuar në kohë mjetet e duhura të gjeolokimit, duke përfshirë një sistem të automatizuar të bllokimit të adresave të protokollit të internetit (IP), Kraken eksportoi shërbime për përdoruesit që dukej se ishin në Iran kur ata angazhoheshin në transaksione me monedhë virtuale në platformën e Kraken,” agjencia. shkroi.

Në korrik, agjencia hapi një ihetimi në Kraken për gjoja shkelje të sanksioneve ekonomike kundër Iranit. Të New York Times citoi burime anonime të lidhura me kompaninë që konfirmuan se shkëmbimi i kriptove lejoi klientët në Iran dhe vende të tjera të sanksionuara të përdorin platformën e tij.

“Kraken është i kënaqur që e ka zgjidhur këtë çështje, të cilën e zbuluam, e vetëraportuam vullnetarisht dhe e korrigjuam me shpejtësi,” tha shefi ligjor i Kraken, Marco Santori. decrypt në një deklaratë me email.

Nga 14 tetori 2015 deri më 29 qershor 2019, agjencia thotë se Kraken përpunoi 826 transaksione, në total rreth 1,680,577.10 dollarë, për individët që ishin përcaktuar se kishin qenë në Iran në atë kohë.

OFAC thotë se Kraken dështoi të ushtrojë kujdesin ose kujdesin e duhur për detyrimet e tij të pajtueshmërisë me sanksionet kur e dinte se shkëmbimi kishte klientë në mbarë botën.

“[Kraken] zbatoi kontrollet e tij të vendndodhjes vetëm në kohën e hyrjes në bord dhe jo në lidhje me aktivitetin e mëpasshëm transaksional, pavarësisht se kishte arsye për të ditur bazuar në informacionin e disponueshëm të adresës IP që transaksionet duket se janë kryer nga Irani,” tha agjencia.

"Kraken ka masa të forta pajtueshmërie dhe vazhdon të rrisë ekipin e tij të pajtueshmërisë për të përputhur me rritjen e biznesit të tij," tha Santori decrypt ne korrik. "Kraken monitoron nga afër pajtueshmërinë me ligjet e sanksioneve dhe, si çështje e përgjithshme, raporton tek rregullatorët edhe çështjet e mundshme."

Vitin e kaluar, Komisioni i Tregtisë së të Ardhmes së Mallrave urdhëroi Kraken do të paguajë 1.25 milionë dollarë gjoba për "ofrimin e paligjshëm të transaksioneve të mallrave me pakicë të margjinuar në asetet dixhitale", duke përfshirë Bitcoin, dhe dështimin për t'u regjistruar si tregtar i komisioneve të së ardhmes.

Si pjesë e zgjidhjeKraken do të investojë 100,000 dollarë shtesë në kontrollet e pajtueshmërisë së sanksioneve.

“Edhe përpara se të hynte në këtë rezolutë, Kraken kishte ndërmarrë një sërë hapash për të forcuar masat tona të pajtueshmërisë. Kjo përfshin forcimin e mëtejshëm të sistemeve të kontrollit, zgjerimin e ekipit tonë të pajtueshmërisë dhe rritjen e trajnimit dhe llogaridhënies, "tha Santori. “Me këto sisteme të përmirësuara në vend, ne jemi në një pozicion më të fortë për të vazhduar misionin tonë për të përshpejtuar adoptimin e kriptomonedhës në mënyrë që njerëzit nga e gjithë bota të mund të arrijnë lirinë financiare dhe përfshirjen.”