Ndërtuesi i sipërmarrjeve të Web3 Chainway njoftoi kohët e fundit një mjet që do t'i interesonte përdoruesit e Tornado Cash - një mjet që do të siguronte të dhëna që supozojnë se fondet e tyre janë nga një burim legjitim. Në është...
tag: Pastrim parash
"Sulmi Thunder" shkatërron unazën e pastrimit të parave të mbështetur në 1.7 miliardë dollarë
Autoritetet kineze thonë se kanë arrestuar 63 persona në një “sulm me bubullimë” të vetëquajtur ndaj një bande pastrimi parash të dyshuara se lanë më shumë se 1.7 miliardë dollarë nëpërmjet kriptove. Në një bust të koordinuar, Horq...
Binance dhe CEO i saj në rrezik të akuzave penale mbi rregullat e LPP: Raport
Shkëmbyesi i kriptomonedhave Binance dhe drejtuesit, përfshirë CEO Changpeng Zhao, janë në rrezik të akuzave penale të SHBA-së për pajtueshmërinë me ligjet dhe sanksionet e SHBA-së për pastrimin e parave, sipas një raporti...
Njësia e Shinhan Financial në SHBA urdhërohet të rrisë mbikëqyrjen e pastrimit të parave
Një njësi amerikane e Grupit Financiar Shinhan të Koresë së Jugut ka rënë dakord të forcojë mbikëqyrjen e programit të saj kundër pastrimit të parave si pjesë e një marrëveshjeje me Korporatën Federale të Sigurimit të Depozitave Shinhan B...
Zhvilluesi i Tornado Cash Alexey Pertsev u arrestua edhe tre muaj të tjerë
Alexey Pertsev, krijuesi i mikserit të kriptove Tornado Cash, do të mbahet në një burg holandez edhe për tre muaj të tjerë, konfirmoi gruaja e Pertsev, Ksenia Malik. Autoritetet holandeze arrestuan P...
Një holandez u arrestua për pastrimin e parave me bitcoin
Një burrë në Holandë u arrestua pasi dyshohet se kishte pastruar para duke përdorur bitcoin. Prokurorët pretendojnë se kishte lidhje me tregtimin në rrjetin e errët. 42-vjeçari nga komuna e M...
Deutsche Bank përballet me kërcënimin e gjobave për kontrollet e pastrimit të parave
Mbikëqyrësi më i lartë financiar i Gjermanisë kërcënoi të gjobisë Deutsche Bank AG nëse nuk zbaton kontrolle kundër pastrimit të parave brenda një afati të caktuar, duke sugjeruar se rregullatori nuk është i kënaqur me bankën...
Një burrë nga Kalifornia akuzohet për pastrimin e kriptove në skemën e trafikut të drogës
Departamenti i Drejtësisë njoftoi akuzat kundër një burri nga Kalifornia të premten për tentativë të dyshuar për të pastruar të ardhurat e trafikut të drogës përmes kanaleve kripto. John Khuu dyshohet se ka shpërndarë false...
SHBA duhet të përmbajë pasoja nga skema e kripto-zonës në ishullin e mbrojtur të Paqësorit
TË SHKONI ME Marshallët-SHBA-shëndetin bërthamor nga Giff Johnson Kjo foto ajrore pa datë e marrë në mars … [+] 4 mars 2010 tregon ishullin Rongelap, një nga më shumë se 60 në një gjerdan me ishuj koralorë...
Ish-këshilltari i Morgan Stanley pranon fajësinë për mashtrim 7 milionë dollarësh
Një ish-këshilltar i Morgan Stanley u deklarua fajtor të enjten për mashtrim dhe pastrim parash si pjesë e një skeme mashtrimi prej 7 milionë dollarësh, sipas Departamentit të Drejtësisë. Ish-këshilltari Shawn Edward Good...
Bannon akuzohet në Nju Jork për skemën e murit kufitar - Këtu janë akuzat me të cilat përballet
Topline Ish-këshilltari i Trump, Steve Bannon dhe organizata WeBuildTheWall u paditën në gjykatën e shtetit të Nju Jorkut të enjten për pastrim parash, konspiracion dhe skemë mashtrimi, duke shënuar rastin e dytë...
Hakeri i dyshuar rus i ransomware ekstradohet nga Holanda në SHBA
Një shtetas rus dhe pjesëmarrës i dyshuar në sulmet e ransomware Ryuk është ekstraduar nga Holanda për gjykim në SHBA. Denis Mihaqlovic Dubnikov dhe bashkëpunëtorët e tij dyshohet se pastrojnë...
IRS dhe zbatuesit e huaj të taksave paralajmërojnë NFT-të paraqesin rreziqe në rritje të pastrimit të parave
Rregullatorët globalë lëshuan një paralajmërim të ri se si kriminelët mund të përdorin NFT-të për pastrim parash. Eva Marie Uzcategui/Bloomberg Të enjten, rregullatorët globalë lëshuan një paralajmërim të ri për rreziqet në rritje të ...
Fed akuzon dy 20-vjeçarë në skemën e supozuar të pastrimit të parave NFT, 'Rug Pull'
Disa nga artet e përdorura për të tregtuar Frosties, një projekt i NFT që prokurorët thonë se çoi në një mashtrim prej 1.1 milion dollarësh … [+]. Me mirësjellje DD Departamenti i Drejtësisë goditi një palë 20-vjeçare me mashtrim dhe para...
Aksionet Tencent zhyten pas raportit të gjobës rekord për pastrimin e parave
Madhësia e tekstit Selia e Tencent në qytetin jugor kinez të Shenzhen, në provincën Guangdong. Noel Celis/AFP përmes Getty Images Tencent Holdings ra pothuajse 10% pas raportimit të The Wall Street Journal...