Lirohet i dyshuari për pastrim parash të Bitcoin 'Razzlekhan', burri mbetet prapa hekurave

UASHINGTON - Të hënën, një gjykatës federal në Uashington, DC urdhëroi që një nga të dyshuarit në një skemë masive të supozuar të pastrimit të parave të bazuar në Bitcoin duhet të lirohet me një garanci prej 3 milionë dollarësh, ndërsa burri i saj duhet të mbetet në paraburgim.

Në fund të një seance dëgjimore disa orëshe, kryegjyqtari Beryl Howell hodhi poshtë pjesërisht pretendimet e prokurorisë se Ilya Lichtenstein, 34 vjeç dhe gruaja e tij Heather Morgan, 31 vjeç, të cilët u arrestuan javën e kaluar me akuza federale, nuk mund t'i besohej të ktheheshin në gjykatë. . 

Morgan, e cila njihet edhe nga rap-alter-egoja e saj Razzlekhan, do të lirohet, por duhet t'u përmbahet atyre që gjyqtari i quajti "kushte shumë të rrepta" që përfshijnë veshjen e byzylykut në kyçin e këmbës, kufizimin e aksesit të saj në internet dhe ndalimin e saj nga përfshirja në kriptomonedha. transaksionet.

Prokurorët federalë njoftuan javën e kaluar se qeveria kishte sekuestruar miliarda dollarë në bitcoin dhe thanë se operacioni ishte "konfiskimi financiar më i madh ndonjëherë". Autoritetet e kanë akuzuar dyshen për pastrimin e të ardhurave që rrjedhin nga hakimi i vitit 2016 në bursën Bitfinex. Lichtenstein dhe Morgan, një herë Forbes kontribues, nuk janë akuzuar për kryerjen e vetë hakimit. Të pandehurit nuk kanë hyrë në një deklaratë formale, por avokatët e tyre kanë thënë në dosjet e mëparshme gjyqësore se ka "shumë mangësi në provat e qeverisë dhe hapa të pambështetura, përfundimtare."

Më 31 janar, thonë prokurorët, hetuesit ishin në gjendje të hynin në llogarinë e ruajtjes së resë kompjuterike të Lichtenstein, ku hynë në skedarë të koduar që përmbanin jo vetëm çelësa privatë – të cilët i mundësonin qeverisë të merrte kontrollin e bitcoins me vlerë miliarda dollarë – por edhe një tabelë të llogaritë e tij të ndryshme kripto, ndër dokumente të tjera. 

Regjistrimet gjyqësore tregojnë gjithashtu se qeveria gjeti "skedarë të dukshëm të portofolit për kriptovaluta shtesë që qeveria ende nuk ka qenë në gjendje t'i kapë". Disa prej atyre dosjeve, “përfshijnë variacione të fjalës 'dirty' në emrat e tyre, si 'dirty_wallet.dat'." Qeveria pretendon gjithashtu se ka gjetur dosje të titulluara "persona" dhe "ide për pasaportë".

Catherine Pelker, një prokurore federale, e kaloi gjykatësin në çështjen e qeverisë. 

Gjykatësi Howell e pyeti Pelker nëse gjetja e atyre çelësave privatë në llogarinë e ruajtjes së cloud të Lichtenstein ishte "provë e drejtpërdrejtë e akuzave". 

Pelker, një ekspert i kriptomonedhave që më parë ka punuar në FBI, ishte i paqartë.

"Po, nderi juaj," tha ajo.

"Ashtu si pistoleta e duhanit?" E pyeti gjykatësi Howell.

"Po, nderi juaj," tha Pelker.

Në një pikë tjetër gjatë seancës dëgjimore, gjykatësi Howell gjithashtu e pyeti drejtpërdrejt Pelkerin se si qeveria ia doli të shkatërronte enkriptimin e fortë në skedarin e të dhënave të Lichtenstein të mbajtur në një llogari të paemërtuar të ruajtjes së cloud.

Pelker ofroi pak detaje, por tha: "ndonjëherë mëson gjëra të tjera që mund t'ju lejojnë të bëni supozime më të arsimuara".

Lichtenstein dhe Morgan, të cilët ishin të maskuar dhe të veshur me rroba burgu të errëta me mëngë të shkurtra gjatë seancës, u ulën pranë njëri-tjetrit dhe u shfaqën të fejuar dhe të vëmendshëm, me Lichtenstein duke i përcjellë disa shënime avokatit të tyre. E vetmja herë që ata iu drejtuan gjykatës ishte në përgjigje të pyetjeve të gjyqtarit në lidhje me kuptimin e tyre për konfliktet e mundshme të interesit që mund të lindin nga ndarja e një avokati. 

Nga ana e tij, avokati mbrojtës Samson Enzer kaloi pjesën më të madhe të përpjekjeve të tij duke theksuar lidhjet e shumta që dyshja ka me SHBA-në, duke treguar se ata nuk do të iknin. Kjo përfshinte nënvizimin se edhe pse Lichtenstein kishte lindur në Rusi, prindërit e tij "kanë jetuar në periferi të Çikagos për dekada". Prindërit e Morgan vazhdojnë të jetojnë në Kaliforninë veriore, ku ajo u rrit.

Prindërit e të dy të pandehurve dukeshin të mërzitur kur hynë në sallën e gjyqit, me çanta shpine dhe qese plastike ushqimore dhe nuk pranuan të flisnin me gazetarët në korridorin e gjykatës.

"Ata kanë bërë jetën e tyre këtu," tha Enzer, duke iu referuar të pandehurve, Lichtenstein dhe Morgan. "Ata nuk do të donin t'i braktisnin."

Enzer gjithashtu iu referua faktit se çifti i ri mund të mos jetë në gjendje të ketë fëmijë nëse Morgan nuk ka fekondim in-vitro dhe se vezët e saj tashmë janë ngrirë në një strukturë në Nju Jork. Si i tillë, argumentoi avokati mbrojtës, kjo ishte një tjetër arsye se pse dyshja do të qëndronte në Shtetet e Bashkuara dhe do t'i përgjigjej kallëzimit penal.

"Ata fjalë për fjalë do të linin pas të ardhmen e tyre," tha ai.

Në një moment, Enzer i quajti provat posaçërisht kundër Morganit "të dobëta", duke spekuluar se ajo mund të kishte qenë marrësja e pavullnetshme e bitcoin-it të hakuar. Gjykatësi Howell vuri në dukje se deklaratat e rreme që dyshohet se bëri Morgan kur hapte llogari financiare dhe fliste me një kontabilist, bëjnë që ajo të dinte se çfarë po bënte.

Gjyqtarja Howell, e cila ka kryesuar një çështje të mëparshme që përfshinte pastrimin e kriptomonedhave, dukej rehat me gjuhën teknike të përdorur të hënën, duke iu referuar çelësave privatë, enkriptimit, blockchain dhe termave të tjerë të lidhur, sikur të ishin pjesë e fjalorit të saj të përditshëm. 

Megjithatë, pavarësisht një mbrojtjeje të zjarrtë në gjykatë, gjyqtarja Howell ishte shumë skeptike për argumentin e përgjithshëm të Enzer, edhe pse ajo përfundimisht dha lirimin e Morganit.

"Blockchain lë një rrugë të qartë për ata që janë të gatshëm ta ndjekin atë," tha gjyqtari.

Për momentin, nuk janë caktuar seanca të tjera.