Emiratet e Bashkuara Arabe janë vendosur në 'listën gri' të monitoruesit të pastrimit të parave

Një organizatë ndërqeveritare e dedikuar për të luftuar pastrimin e parave dhe flukset e parave të paligjshme të premten vendosi Emiratet e Bashkuara Arabe në "listën e tyre gri" për shkak të shqetësimeve se vendi i Gjirit nuk po frenon mjaftueshëm aktivitetet e paligjshme financiare.

Emiratet e Bashkuara Arabe ishin një nga disa vende të listuara nga Task Forca e Veprimit Financiar si nën monitorim të shtuar për shkak të "mangësive strategjike" në përpjekjet e tyre për të luftuar pastrimin e parave.

“Juridiksionet nën monitorim të shtuar po punojnë në mënyrë aktive me FATF-në për të adresuar mangësitë strategjike në regjimet e tyre për të luftuar pastrimin e parave, financimin e terrorizmit dhe financimin e përhapjes”, tha organizata.

“Kur FATF vendos një juridiksion nën monitorim të shtuar, kjo do të thotë se vendi është angazhuar të zgjidhë me shpejtësi mangësitë e identifikuara strategjike,” vazhdoi ai.

Agjencia shtetërore e lajmeve e Emirateve, në një deklaratë të botuar vonë të premten, tha se FATF "ka pranuar se Emiratet e Bashkuara Arabe kanë bërë përparim pozitiv në luftën kundër pastrimit të parave (AML), kundër financimit të terrorizmit (CFT) dhe përpjekjet për financimin e kundërpërhapjes (CPF)”.

"Lista gri" e grupit mbikëqyrës nuk është aq e rëndë sa "lista e zezë", e cila përfshin Korenë e Veriut dhe Iranin.

Vende të tjera në listën gri përfshijnë Pakistanin, Turqinë, Jordaninë dhe Jemenin.

Emiratet e Bashkuara Arabe janë qendra financiare e Lindjes së Mesme, shtëpia e selive të shumta të kompanive ndërkombëtare, një nga aeroportet më të ngarkuara në botë dhe një popullsi emigrantësh afërsisht 90%.

"Emiratet e Bashkuara Arabe e marrin rolin e tyre në mbrojtjen e integritetit të sistemit financiar global jashtëzakonisht seriozisht dhe do të punojnë ngushtë me FATF për të korrigjuar shpejt fushat e përmirësimit të identifikuara," tha agjencia e Emirateve të Bashkuara Arabe përgjegjëse për luftimin e pastrimit të parave, sipas Agjencisë së Lajmeve të Emirateve. .