Ndërtesa e portës (në qendër majtas) në Qendrën Financiare Ndërkombëtare të Dubait, Emiratet e Bashkuara Arabe, më 5 korrik 2021.
Christopher Pike | Bloomberg | Getty Images
DUBAI, Emiratet e Bashkuara Arabe - Task Forca e Veprimit Financiar, një organizatë ndërqeveritare e dedikuar për të luftuar pastrimin e parave dhe flukset e paligjshme të parave, është vendosur të vendosë Emiratet e Bashkuara Arabe në "listën e tyre gri" për shqetësimet se vendi i Gjirit nuk po frenon mjaftueshëm aktivitete të paligjshme financiare.
Lajmi u raportua nga Bloomberg të enjten, duke cituar tre burime anonime në FATF me bazë në Paris. Emërtimi mund të vijë që të premten.
"Lista gri" e grupit mbikëqyrës nuk është aq e rëndë sa "lista e zezë", e cila aktualisht përfshin Korenë e Veriut dhe Iranin. Lista e mëparshme do të thotë se vendi po "punon në mënyrë aktive" me FATF-në për t'u marrë me dobësitë në sistemet e tij për të "kundëruar pastrimin e parave, financimin e terrorizmit dhe financimin e përhapjes", por është nën "monitorim të shtuar" pasi nuk ka marrë ende hapat e nevojshëm për të trajtuar plotësisht problemet. Vende të tjera në listën gri përfshijnë Pakistanin, Turqinë dhe Shqipërinë.
Emiratet e Bashkuara Arabe janë qendra financiare e Lindjes së Mesme, shtëpia e selive të shumta të kompanive ndërkombëtare, një nga aeroportet më të ngarkuara në botë dhe një popullsi emigrantësh afërsisht 90%. Vendosja e tij në listën gri mund të jetë një nga vendimet më të rëndësishme që FATF ka marrë ndonjëherë, shkroi Bloomberg.
Lexoni raportin e plotë këtu.
Burimi: https://www.cnbc.com/2022/03/04/uae-set-to-be-put-on-money-laundering-watchdogs-gray-list-report-says.html