Më 14 mars, një padi kolektive u ngrit kundër Signature Bank me bazë në Nju Jork, e mbyllur së fundmi, miqësore me kriptografinë, dhe ish-zyrës së saj ekzekutive, Joseph DePaolo, shefit financiar...
tag: dyshuar
Policia egjiptiane arreston 29 organizatorë të dyshuar të mashtrimit të aplikacioneve të minierave të kriptove – Rregullore News Bitcoin
Policia egjiptiane raportohet se ka arrestuar së fundmi 29 individë të lidhur me mashtrimin e aplikacionit të minierave të kriptomonedhave Hoggpool. Përveç sekuestrimit të 95 telefonave celularë dhe 3,367 kartave SIM,...
SEC paraqet ankesë kundër BKCoin dhe bashkëthemeluesit për mashtrim të supozuar 100 milion dollarë
Shumë investitorë të kriptove kanë humbur fondet e tyre në mashtrime të tilla si BKCoin. Për shembull, Bitcoinist raportoi se sektori DeFi regjistroi 678 milionë dollarë për hakerat në tremujorin e dytë të 2022, rreth...
Rrjeti Hedera vuan nga shfrytëzimi i supozuar
Rrjeti Hedera përballet me një shfrytëzim të vazhdueshëm që synon procesin e dekompilimit në kontratat inteligjente. Shkëmbimi i decentralizuar (DEX) SaucerSwap Labs u ka kërkuar përdoruesve të tërheqin likuiditetin e tyre. Shishkëndërrim L...
SEC padit BKCoin për mashtrim të supozuar
Komisioni i Letrave me Vlerë dhe Shkëmbime (SEC) vazhdon veprimet e tij detyruese kundër industrisë së kriptove, duke paraqitur një veprim urgjent kundër fondit mbrojtës të kriptove me bazë në Miami BKCoin dhe drejtorit të tij Ke...
SEC vazhdon vargun e veprimeve të zbatimit, synon BKCoin për mashtrim të supozuar 100 milion dollarë
Komisioni i Sigurimeve dhe Shkëmbimeve të Shteteve të Bashkuara, ose SEC, ka vënë në shënjestër një këshilltar investimesh dhe një individ që dyshohet se është i lidhur me një mashtrim 100 milionë dollarësh të kriptomonedhës në aktin e tij të fundit të zbatimit...
Binance në ujë të nxehtë si dokumente, tekste mbi planin e supozuar për t'iu shmangur rregulloreve dalin në dritë
Bota e kriptomonedhës është tronditur edhe një herë nga raporti i fundit nga Wall Street Journal. Sipas burimeve të tyre, Binance – lojtari më i madh në industri – ka qenë duke zhvilluar...
Krijuesit e NFT-së hetohen në Izrael për evazion të supozuar fiskal – Taksat Bitcoin News
Autoriteti tatimor i Izraelit është në ndjekje të dy krijuesve të argumenteve jo të këmbyeshëm (NFT) të dyshuar se nuk raportuan pothuajse 2.2 milionë dollarë të ardhura. Lajmi për hetimin vjen pas arrestimit të fundit të...
Perspektiva kryesore e NFL-së, Jalen Carter, akuzohet për rol të dyshuar në garën fatale të rrugës
Autoritetet Topline akuzuan ish-yllin e futbollit të Universitetit të Gjeorgjisë, Jalen Carter për dy kundërvajtje të mërkurën për pjesëmarrjen e dyshuar në një garë rruge që rezultoi në vdekjen e Janarit të De...
Themeluesit e Forsage akuzohen për skemën e pretenduar 340 milion dollarë "Global Ponzi" në Blockchain Ethereum
Një juri e madhe federale në Distriktin e Oregonit ka ngritur aktakuza kundër individëve që besohet se kanë qenë organizatorët e mashtrimit "global Ponzi" të njohur si Për...
Sindikatat e dyshuara izraelite të krimit synojnë investitorët australianë të kriptove
Raportet sugjerojnë se individët australianë janë ndër objektivat kryesorë të një rrjeti të sofistikuar të mashtrimit të qendrave të thirrjeve të kriptovalutave që besohet se menaxhohet nga zotër të krimit me bazë në Izrael. Rai i fundit...
Një burrë përballet me arrestimin për minierën e dyshuar të kriptove të fshehur nën një shkollë
Një ish-punonjës i objektit, i cili dyshohet se ka ngritur një operacion sekret të minierave të kriptomonedhave brenda hapësirës së zvarritjes së një shkolle në Massachusetts, do të arrestohet pasi humbi një seancë të planifikuar gjyqësore për t'u përgjigjur...
Federalët zbulojnë skemën e pretenduar prej 340 milionë dollarësh të Ponzi të DeFi
Shkëmbimet e centralizuara janë nën kërcënimin e qortimit nga rregullatorët në SHBA. Kur u duk se gjërat do të kufizoheshin në sektorin e këmbimit, u zbulua se një sektor tjetër ishte para...
CTO i Composable Finance jep dorëheqjen për operacione të supozuara të paligjshme nga CEO i saj
Karel Kubat, zyrtari kryesor teknik (CTO) i Composable Finance, ka dhënë dorëheqjen nga projekti, duke përmendur disa praktika të paligjshme nga CEO i kompanisë Omar Zaki. Karel Kubat ka dhënë dorëheqjen nga shek...
Jesse Powell shpërthen mbi mbikëqyrësit mbi strategjitë e supozuara të rregullimit
Kanë kaluar vetëm pak ditë që kur Kraken, një nga bursat më të mëdha në SHBA, mbylli shërbimet e tij të aksioneve dhe pagoi një shlyerje prej 30 milionë dollarësh për shitjen – sipas SEC – të palicensuar...
Rep. Jesus Garcia u largua nga Komisioni i Dhomës së Përfaqësuesve pas lidhjeve të supozuara FTX
Përfaqësuesi demokrat Jesus "Chuy" Garcia është hequr nga Komisioni i Shërbimeve Financiare të Dhomës së Përfaqësuesve pas tejkalimit të Dhomës së Përfaqësuesve nga republikanët dhe zbatimit të ...
SEC godet Terraform Labs dhe bashkëthemeluesin për mashtrim të pretenduar të investitorëve
Komisioni Amerikan i Letrave me Vlerë dhe Shkëmbim (SEC) ka ngritur një padi kundër Terraform Labs dhe bashkëthemeluesit të tij, Do Kwon, për mashtrim të investitorëve. Në ankesë kompania akuzohet për mashtrim...
Prokurorët e Koresë së Jugut pretenduan ekzekutivin për pranimin e LUNA
Avokatët e Koresë së Jugut kërkojnë një urdhër-arresti për ish-drejtorin ekzekutiv të Tmon, një platformë e-commerce nga Koreja për marrjen e miliarda won të Koresë së Jugut në formën e Tera (LUNA), që...
Binance pretendohet se ka pasur lidhje me Bitzlato, një shkëmbim tani i zhdukur (kriminal)
Vetëm dje, Live Bitcoin News publikoi një artikull duke folur për një ekzekutiv rus të kriptove që drejton një biznes të palicencuar të transmetimit të parave. I njohur si Bitzlato, shkëmbimi i kriptove ishte një i çregjistruar...
Bahreini dështon në përpjekjen për të kërkuar imunitetin e shtetit për hakerimin e pretenduar të disidentëve
Pjesa e jashtme e Gjykatave Mbretërore të Drejtësisë në Londër, MB, shtëpia e Gjykatës së Lartë dhe e Gjykatës së …
Udhëheqësi neo-nazist arrestohet në komplot të dyshuar për të sulmuar termocentralet
Autoritetet federale Topline kanë arrestuar dhe akuzuar dy persona që dyshohet se kanë komplotuar për të shkatërruar objektet energjetike në një komplot që prokurorët thonë se ishte i motivuar racialisht, pas një serie të dukshme...
SHBA akuzon 4 kompani për mashtrim të pretenduar kripto
Mashtrimet e kriptomonedhave janë bërë gjithnjë e më të përhapura vitet e fundit, duke përfituar nga popullariteti në rritje dhe mungesa e të kuptuarit të monedhave dixhitale. Këto mashtrime, që shpesh vijnë në...
Logan Paul përballet me një padi për veprim në klasë për tërheqjen e supozuar të qilimit CryptoZoo NFT
Personaliteti i medias amerikane, mundësi profesionist dhe aktori Logan Paul është një nga të pandehurit në një padi grupore të ngritur kundër projektit të dështuar të tokenave të pandryshueshme (NFT) CryptoZoo. Klasa ak...
YouTuber-i i kriptove, Logan Paul përballet me padi për tërheqjen e supozuar të qilimit
Një çështje është ngritur kundër CryptoZoo dhe Logan Paul për vjedhje të kriptove. Paditësi pretendoi se Paul dhe drejtuesit në CryptoZoo ekzekutuan një tërheqje qilimi. Më parë, YouTuber postoi në Twitter për një ...
Arrestohet pronari i Bithumb mbi akuzat e supozuara për përvetësim prej 50 milionë dollarësh
Sipas raportimeve të mediave lokale, pronari i bursës më të madhe të kriptomonedhave në Korenë e Jugut, Bithumb, u arrestua në vend të enjten me akuzat për përvetësim të dyshuar dhe manipulim të aksioneve.
Tether CTO heq huanë e supozuar prej 2 miliardë dollarësh nga huadhënësi i falimentuar i kriptove Celsius - Cryptopolitan
Më 31 janar, Paolo Ardoino - Zyrtari Kryesor i Teknologjisë i shkëmbimit të kriptove Tether dhe Bitfinex - sqaroi gjërat në Twitter në lidhje me marrëdhënien e USDT me Celsius. Ai ka thënë se nuk kanë...
Alameda Research kërkon 446 milion dollarë mbi 'transfertat preferenciale' të supozuara në Voyager Digital - Bitcoin News
Të hënën, Alameda Research Ltd. paraqiti një ankesë ligjore kundër Voyager Digital LLC dhe HTC Trading Inc. në gjykatën e falimentimit në SHBA. Ankesa pretendon se të pandehurit kanë marrë trans...
Prokurorët amerikanë kërkojnë të ndalojnë SBF-në nga Signal pas kontaktit të dyshuar të dëshmitarit
Prokurorët federalë kanë kërkuar që kushtet e lirimit me kusht të ish-CEO të FTX, Sam Bankman-Fried (SBF) të modifikohen për të parandaluar përpjekjet e mëtejshme të supozuara për të ndikuar në dëshmitë e dëshmitarëve. Dokumentet e gjykatës...
TotalEnergies i ekspozuar ndaj mashtrimit të supozuar të Adani nëpërmjet sipërmarrjeve të përbashkëta me vlerë miliarda
Gautam Adani, kryetar i Adani Group, flet gjatë Samitit të CEO të Forbes në Singapor, të martën, … [+] 27 shtator 2022. India ka nevojë për lëndë djegëse fosile për t'i shërbyer popullsive të mëdha dhe për të hequr qafe ...
Binance transferoi 20,000 BTC në Bitzlato të dyshuar për pastrim parash
Binance dyshohet se dërgoi më shumë se 346 milionë dollarë në Bitcoin në Bitzlato gjatë majit 2018 deri në mbylljen e tij javën e kaluar. Themeluesi i Bitzlato, Anatoli Legkodymov u arrestua më 18 janar për përpunimin e mbi 700 dollarëve...
OpenSea NFT Marketplace përballet me veprime ligjore për mungesë të supozuar të sigurisë
Një koleksionist i argumenteve të pandryshueshme (NFT) ka iniciuar një veprim ligjor kundër tregut OpenSea NFT për një numër shkeljesh të supozuara, një prej të cilave është se ai u pengua të hynte në ...
Mango Labs padit tregtarin për manipulim të pretenduar prej 114 milionë dollarësh
Kompania mëmë e platformës DeFi Mango Markets ka vendosur të ngrejë një padi kundër tregtarit të saj. Ai dyshohet se ka manipuluar çmimin e tregut të tokenit të MNGO-së dhe ka bërë mbi 114 milionë dollarë të ardhura. Sipas...