SEC vazhdon vargun e veprimeve të zbatimit, synon BKCoin për mashtrim të supozuar 100 milion dollarë

Komisioni i Shteteve të Bashkuara për Letrat me Vlerë dhe Shkëmbim, ose SEC, dyshohet se ka vënë në shënjestër një këshilltar investimesh dhe një individ i lidhur në një mashtrim prej 100 milionë dollarësh të kriptomonedhës në veprimin e tij të fundit të zbatimit.

Sipas një njoftimi të datës 6 mars, KSHZ paraqitur një veprim urgjent më 23 shkurt kundër këshilltarit të investimeve BKCoin dhe njërit prej drejtorëve Kevin Kang, duke pretenduar se të dy "shpërfillën strukturën e fondeve, kombinuan asetet e investitorëve dhe përdorën më shumë se 3.6 milionë dollarë për të bërë pagesa të ngjashme me Ponzi për investitorët e financimit". . Ankesa e rregullatorit financiar pretendonte se BKCoin mblodhi afërsisht 100 milionë dollarë nga investitorët për të investuar në kripto, por firma dhe Kang devijuan disa nga fondet për përdorim personal.

“Siç pretendojmë, investitorët ua besuan paratë e tyre të pandehurve për të tregtuar asete kripto”, tha Eric Bustillo, Drejtor i Zyrës Rajonale të SEC në Miami. “Në vend të kësaj, të pandehurit përvetësuan paratë e tyre, krijuan dokumente false dhe madje u përfshinë në sjellje të ngjashme me Ponzi. Ky veprim thekson angazhimin tonë të vazhdueshëm për mbrojtjen e investitorëve dhe çrrënjosjen e mashtrimit në të gjithë sektorët e letrave me vlerë, duke përfshirë arenën e aseteve kripto”.

Ky është një histori në zhvillim dhe informacione të mëtejshme do të shtohen kur të bëhen të disponueshme.