Komisioni i Letrave me Vlerë (SEC) vazhdon veprimet e tij detyruese kundër industrisë së kriptove, paraqitjen një veprim urgjent kundër fondit mbrojtës të kriptove me bazë në Miami BKCoin dhe drejtorit të tij Kevin Kang.
Sipas ankesës së SEC, fondi mbrojtës, i lançuar në vitin 2018 nga bashkëthemeluesit Carlos Betancourt dhe Kevin Kang, mblodhi 100 milionë dollarë nga më shumë se 55 investitorë për të investuar në asete kripto, të cilat drejtori i tij Keving Kang i përdori për të “bërë pagesa të ngjashme me Ponzi. dhe për përdorim personal.” Eric Bustillo, drejtor i Zyrës Rajonale të SEC në Miami, tha:
Siç pretendojmë, investitorët ua besuan paratë e tyre të pandehurve për të tregtuar asete kripto. Në vend të kësaj, të pandehurit përvetësuan paratë e tyre, krijuan dokumente false dhe madje u përfshinë në sjellje të ngjashme me Ponzi.
A ka kryer BKCoin mashtrimin më të madh të industrisë?
Deklarata e SEC kundër fondit mbrojtës të kriptove me bazë në Miami pretendon se BKCoin dhe drejtori i saj, Keving Kang, "shkelën" dispozitat kundër mashtrimit të ligjeve federale të letrave me vlerë. Sipas dosjes së SEC, BKCoin dhe Kang garantuan investitorët se paratë do të përdoreshin për të tregtuar asete kripto dhe për të prodhuar fitime të mëtejshme për BKCoin përmes llogarive të menaxhuara të veçanta dhe pesë fondeve private.
Për më tepër, Kang dhe BKCoin dyshohet se përdorën më shumë se 3.6 milionë dollarë për të bërë pagesa "të ngjashme me Ponzi" për të financuar investitorët. Në lidhje me këtë, SEC pretendon se Kang "përvetësoi" më shumë se 371,000 dollarë të fondeve të investitorëve për të paguar pushimet, biletat e ngjarjeve sportive dhe një apartament në New York City.
Sipas ankesës së SEC, Kevin Kang ndryshoi dokumentet e investitorëve me bilancet e llogarive bankare "të fryra" te administratori i palës së tretë për një pjesë të kapitalit që ata kishin mbledhur që nga fillimi i fondit mbrojtës të kriptove.
SEC fshin një tjetër firmë kripto
Ankesa gjithashtu akuzon BKCoin për keqinterpretim tek investitorët e saj se fondi mbrojtës i kriptove ose ndonjë nga katër fondet kishte marrë një raport auditimi nga një auditor "katërsh i lartë" kur, sipas SEC, asnjë nga fondet nuk mori një raport auditimi, në çdo kohë. ndërmjet 2018 dhe 2022.
Sipas dosjes, veprimi përmbarimor i KSHZ-së kërkon "urdhra të përhershme" kundër BKCoin dhe Kevin Kang, shpërbërje, interesa paragjykuese dhe një dënim civil kundër të dyja palëve. Eric Bustillo përfundoi:
Ky veprim nënvizon angazhimin tonë të vazhdueshëm për mbrojtjen e investitorëve dhe çrrënjosjen e mashtrimit në të gjithë sektorët e letrave me vlerë, duke përfshirë arenën e aseteve kripto.
Bashkëthemeluesi i BKCoin, Kevin Kang, u pushua më parë nga entiteti ligjor kryesor i BKCoin, BKCoin Management LLC, më 8 tetor për keqpërdorimin e dyshuar të 12 milionë dollarëve në asete nga tre fonde me shumë strategji, sipas një 28 tetori. paraqitjen nga entiteti juridik BKCoin për Miami-Dade County në shtetin e Floridës.
Kapitalizimi global i tregut të kriptomonedhave është aktualisht në 985.9 miliardë dollarë, ende nën shifrën e trilion dollarëve të humbur që nga grindja e javës së kaluar Silvergate. Sot, kapitali i tregut të BTC është 432 miliardë dollarë, duke dominuar 40.36% të sektorit.
Nga ana tjetër, kapitali i tregut të monedhave të qëndrueshme është 136 miliardë dollarë, me një pjesë prej 12.7% të kapitalit total të tregut të kriptove.
Imazhi i veçuar nga Unsplash, grafik nga TradingView.com
Burimi: https://bitcoinist.com/sec-sues-bkcoin-for-alleged-crypto-fraud-scheme/