Bota e kriptomonedhës është tronditur edhe një herë nga raporti i fundit nga Wall Street Journal. Sipas burimeve të tyre, Binance – lojtari më i madh në industri – ka zhvilluar një strategji për të shmangur rrezikun e përballjes me ndjekjen penale nga autoritetet amerikane.
Në një lëvizje të guximshme, kompania krijoi një njësi ekonomike amerikane në vitin 2019, si një mjet për të zbutur pasojat e mundshme ligjore të operimit në Shtetet e Bashkuara.
Duket se bursa ka funksionuar në akull të hollë dhe kërcënimi për t'u ndjekur nga rregullatorët amerikanë ka qenë mbi ta prej shumë kohësh.
La Raporti i Wall Street Journal nënkupton që veprimet e shkëmbimit të kriptove mund të shihen si një shenjë dëshpërimi, një përpjekje e fundit për të shmangur krahun e gjatë të ligjit.
Nuk është e vështirë të imagjinohet ndjenja e urgjencës që duhet t'i ketë shtyrë drejtuesit e kompanisë teksa përpiqeshin të krijonin një njësi ekonomike amerikane, duke shpresuar kundër shpresës se do të ishte e mjaftueshme për t'i mbrojtur ata nga pasojat ligjore.
Imazhi: Kriptopolitan
Shfajësim për Çështjet e Pajtueshmërisë
Artikulli gjithashtu pretendon se Binance, e themeluar në vitin 2017, dhe Binance.US, një degë e të parës, janë më të lidhur se sa kanë lënë firmat. Të dy ndajnë punonjës, fonde dhe një ent të lidhur që tregtonte kriptovaluta.
U theksua se megjithëse shumica e konsumatorëve të kompanisë ndodheshin në Kinë dhe Japoni, një në pesë ndodheshin në Shtetet e Bashkuara. Binance.US operon në San Francisko.
Tekstet dhe dokumentet e drejtuesve të Binance tregojnë planin për të shmangur kontrollin e SHBA - WSJ https://t.co/UrZmLF7q4d pic.twitter.com/VmUQYBHcLb
- Reuters (@Reuters) March 5, 2023
Për më tepër, kodi burimor i kuletave dixhitale me bazë në SHBA u mbajt nga zhvilluesit e Binance në Kinë. Si rezultat, Binance, si një kompani globale, kishte akses në informacione për klientët e saj në Shtetet e Bashkuara.
Më pas, një përfaqësues i kompanisë i dërgoi email Reuters të thuash:
“Ne e kemi pranuar tashmë se nuk kishim përputhshmëri dhe kontrolle adekuate gjatë atyre viteve të hershme… ne jemi një kompani shumë e ndryshme sot kur bëhet fjalë për pajtueshmërinë.”
Binance: 'Nuclear Fallout'
Sipas Journal, një ekzekutiv i Binance paralajmëroi kolegët në një bisedë private të vitit 2019 se një padi nga rregullatorët amerikanë, të cilët kishin paralajmëruar një fushatë të afërt mbi firmat e parregulluara të kriptove në det të hapur, do të ishte si "pasojë bërthamore" për kompaninë dhe drejtuesit e saj.
Binance, një ish-konkurrent i gjigantit tashmë të zhdukur të kriptove FTX, u urdhërua nga një grup senatorësh nga të dyja partitë politike javën e kaluar për të dhënë detaje specifike mbi operacionet e tij të biznesit përballë pretendimeve për praktika të paligjshme.
Senatorët detajuan akuzat e Departamentit të Drejtësisë kundër shkëmbimit të kriptove në letrën e tyre dhe pretenduan se shkëmbimi nuk ishte i hapur.
Kapaciteti total i tregut të kriptove në 987 miliardë dollarë në grafikun ditor | Grafiku: TradingView.com
E shqetësuar se shkëmbimi shkel ligjet e SHBA-së kundër pastrimit të parave dhe sanksioneve, DD hapi një hetimi penal kundër Binance dhe CEO Changpeng Zhao në 2018.
DD nuk ka vendosur ende nëse do të ngrejë akuza kundër biznesit apo drejtuesve të veçantë.
-Imazhi i veçuar nga Castelllex
Burimi: https://bitcoinist.com/binance-in-hot-water/