Të Premten 2023, Byroja Filipine e Imigracionit (BI) shpëtoi gjashtë viktima emigrante në Aeroportin Ndërkombëtar Clark, të cilët së fundmi ishin bllokuar në një "unazë trafikimi të kriptove". Aktualisht, Byroja...
tag: dyshuar
SHBA padit Google për monopolin e supozuar të reklamimit—Padia e fundit e teknologjisë antitrust
Topline Departamenti i Drejtësisë dhe tetë shtete ngritën një padi civile antitrust kundër Google të martën, duke pretenduar se gjiganti i teknologjisë abuzon me monopolin e tij në teknologjinë e reklamave në internet dhe ka ndrydhur...
Grogan shpërthen një skemë të supozuar të drejtimit të parë në Binance
Kreu i operacioneve të produktit dhe biznesit në Coinbase, Conor Grogan, kritikoi Binance për lejimin e aktorëve të panjohur të kryenin tregti. Grogan ka pohuar se ka gjurmuar modele që shtrihen deri në 18 muaj...
Investitorët po padisin shkëmbimin e Binjakëve për mashtrim të supozuar
Investitorët në bursën Gemini në Nju Jork po padisin kompaninë dhe themeluesit e saj - Cameron dhe Tyler Winklevoss - për mashtrim. Binjakët po paditet Në një padi kolektive pretendohet se bashkë...
Mashtruesit e supozuar dërgojnë token FTX 2.0 nga kuletat FTX
Një token i quajtur FTX 2.0 (FTX2.0) po përhapet midis përdoruesve të kriptomonedhave nga një adresë aktuale FTX, një transaksion që lëviz 22 milionë në një portofol të kontrolluar nga Justin Sun - një bashkëthemelues i ethereum...
Minierat e busullës paditen për mbi 2 milion dollarë për mashtrim të supozuar
Crypto Miner Compass Mining është paditur nga klientët e tij për mashtrim të supozuar. Klientët kanë kërkuar mbi 2 milionë dollarë për dështimin e firmës minerare për të kthyer pajisjet e tyre. Çështja buron nga komp...
5.5 miliardë dollarë të FTX në "Aktivet Likuide" të supozuara përfshijnë memorien e mbyllur të SOL dhe zotërimet jolikuide FTT - News Bitcoin
Dy ditë më parë, administratorët e falimentimit dhe debitorët e FTX publikuan një përditësim për kreditorët e pasiguruar duke pretenduar zbulimin e 5.5 miliardë dollarëve në asete likuide. Rreth 3.5 miliardë dollarë nga këto fonde janë të qara...
Ish-stafi i fushatës Walker padit operativin e GOP Matt Schlapp për sulm të dyshuar seksual
Topline Një ish-punonjës i fushatës së dështuar të republikanit Herschel Walker për Senatin e Gjeorgjisë ngriti një padi të martën kundër operativit politik republikan Matt Schlapp, duke pretenduar se Schlapp ishte seksualisht...
Kriminelët kibernetikë të dyshuar të Koresë së Veriut që qëndrojnë pas Harmony Hack Lazarus Group lëviz 64 milion dollarë në kripto të vjedhura gjatë fundjavës
Autorët e hakimit të Harmony, Lazarus Group kohët e fundit transferuan 63.5 milionë dollarë në ETH, me Binance dhe Huobi që rikuperuan 2.5 milionë dollarë. Grupi i kriminelëve kibernetikë Lazarus i Koresë së Veriut të lidhur me 100 milionë dollarët...
Huadhënësi i kriptove Nexo synohet në Bullgari duke hetuar për pastrim parash dhe shkelje të taksave
"Ka autoritete në një nga zyrat e Nexo në Bullgari, që është, siç e dini, vendi më i korruptuar në BE (Bashkimi Evropian)," tha një zëdhënës i Nexo në një email për CoinDesk. ...
Programuesi i portofolit të El Salvador Chivo hapet në lidhje me mashtrimin e dyshuar të identitetit, çështjet teknike dhe pastrimin e parave – Shkëmbim lajme Bitcoin
Një programues i portofolit Chivo ka folur për problemet e ndryshme me të cilat u përball portofoli kryesor i kriptomonedhave të El Salvadorit gjatë fazave fillestare. Shaun Overton, i cili pretendon se ishte punësuar për të ...
Nexo nën hetim në Bullgari për akuza të supozuara për ML
Huadhënësi i kriptove Nexo e ka gjetur veten në pikën e një hetimi në shkallë të gjerë ndërsa autoritetet bullgare hetojnë akuzat për pastrim parash, mashtrim kompjuterik, shkelje tatimore dhe krime të tjera...
Aksionet e Paytm bien pas shitjes së pretenduar të aksioneve të Alibaba me vlerë 125 milion dollarë
Firma e pagesave dixhitale Paytm pa një rënie të dukshme të aksioneve pasi një aksionar shkarkoi 19.20 milionë aksione. Aksionet e Paytm pësuan një rënie prej 8.8% të enjten pas një sërë rekord marrëveshjesh blloku...
Kredidhënësi kripto Nexo nën hetim për pastrim parash të dyshuar, shkelje të sanksioneve ruse në Bullgari – Bitcoin News
Sipas disa raporteve, zyrtarët bullgarë të zbatimit të ligjit po hetojnë huadhënësin e kriptove Nexo për pastrim parash dhe shkelje të sanksioneve. Siika Mileva, zëdhënëse për Bullgarinë...
Rregullatori Thai pyet CEO i Zipmex për operacione të supozuara të paligjshme
Thai SEC hapi një kërkim të ri në Zipmex me dyshimin se ka shkelur ligjin. Rregullatori i kërkoi CEO-t të saj të bënte sqarime përpara të enjtes së ardhshme. Vitin e kaluar, Zipmex ngriu llogarinë e klientit një...
Një punonjës i teknologjisë në Seattle, i frymëzuar nga filmi 'Office Space' rrëmbeu 300 mijë dollarë nga punëdhënësi i tij në një skemë softuerike të supozuar – këtu janë 3 mënyrat e thjeshta për të mbrojtur paratë tuaja në internet
Një punonjës i teknologjisë në Seattle, i frymëzuar nga filmi 'Office Space' rrëshqiti 300 mijë dollarë nga punëdhënësi i tij në një skemë të supozuar softuerike - këtu janë 3 mënyrat e thjeshta për të mbrojtur paratë tuaja në internet The 1999 c...
Ish-Drejtori i Inxhinierisë FTX nën vëzhgim nga forcat e zbatimit të ligjit në SHBA, seancat e supozuara të proferit të mbajtura me prokurorët në Nju Jork – Bitcoin News
Zyrtarët e zbatimit të ligjit në SHBA thuhet se po shqyrtojnë me kujdes Nishad Singh, ish-drejtorin e inxhinierisë në FTX, sipas një raporti që citon njerëz të njohur me këtë çështje. Një tjetër raport publik...
SEC akuzon krijuesit e skemës së pretenduar kripto 45,000,000 dollarë që premtoi 500,000X kthime
Komisioni Amerikan i Letrave me Vlerë dhe Shkëmbim (SEC) po akuzon ekipin që qëndron pas skemës CoinDeal për gjoja mashtrimin e dhjetëra mijëra investitorëve. SEC paraqiti një ankesë kundër Neil Chandr...
DD arreston 24-vjeçarin për një mashtrim të dyshuar NFT
Me rritjen e numrit të akteve mashtruese në tregun NFT, askush nuk mund të garantojë që i gjithë tregu të jetë një vend autentik për të bërë investime. Departamenti i Drejtësisë së Shteteve të Bashkuara kohët e fundit ch...
CFTC padit tregtarin e kriptove për mashtrimin e supozuar të tregjeve të mangos
Shfrytëzimi i Mango Markets, i cili ishte vetëm një nga numri i dApp-ve të hakuara dhe të shfrytëzuara vitin e kaluar, ishte i jashtëzakonshëm. Shfrytëzimi çoi në humbjen e afërsisht 114 milionë dollarëve nga dixhitali i decentralizuar...
Ekstravaganca e supozuar e bashkëthemeluesit të FTX del në dritë në dokumentet e gjykatës së falimentimit - Bitcoin News
Pas dosjes gjyqësore që tregon se bashkëthemeluesi i FTX, Sam Bankman-Fried (SBF) dëshiron të ketë akses në 460 milionë dollarë të FTX në aksionet e Robinhood, dokumentet e gjykatës së falimentimit të Delaware tregojnë se dhjetëra milionë janë shpenzuar...
Tre shtete po padisin për mashtrim të supozuar me para të gatshme
Tre shtete pretendojnë se MV Realty, një firmë e pasurive të paluajtshme në Florida, përdori praktika mashtruese për të bërë, siç thonë ata, kredi grabitqare të maskuara si marrëveshje shërbimi të pasurive të paluajtshme për pronarët e shtëpive që kërkonin...
Dosjet e DD-së ngrenë akuza kundër tërheqjes së supozuar të majmunit mutant të Planetit NFT
Departamenti Amerikan i Drejtësisë njoftoi të enjten se kishte arrestuar dhe ngritur padi penale kundër themeluesit të një projekti NFT që pretendon se mbajtësit e "tërhoqi qilim" dhe i mashtroi ata prej 2.9 milionë dollarësh në vlerë...
Shfrytëzuesi i supozuar i tregjeve të mangos mohoi lirimin me kusht pasi SBF e jeton atë
Gjykata e Qarkut e Shteteve të Bashkuara për Distriktin e Puerto Rikos ka mohuar shfrytëzuesin e supozuar të Mango Markets, Avraham Eisenberg, duke përmendur shqetësimet e sigurisë publike. Në një vendim të 4 janarit 2023, gjyqtari Bruce...
New York AG padit bashkëthemeluesin e Celsius Alex Mashinsky për mashtrim të dyshuar
Alex Mashinsky, bashkëthemeluesi dhe ish-CEO i huadhënësit të falimentuar të kriptomonedhave Celsius Network është paditur nga Prokurorja e Përgjithshme e Nju Jorkut, Letitia James, për dyshime se ka mashtruar investitorët, duke përfshirë...
LastPass u godit me padi për vjedhjen e pretenduar të 53 mijë dollarëve të bitcoin
LastPass po përballet me një padi të ngritur në Gjykatën e Qarkut të Massachusetts në 3 janar. Padia pretendon se LastPass dështoi të mbronte të dhënat e përdoruesit gjatë një shkeljeje në gusht 2022 në mënyrë adekuate. Aktualisht...
SEC godet 8 individë, biznese për mashtrim të supozuar prej 45 milionë dollarësh
Industria e kriptove është tronditur sërish me një tjetër skandal. Dhe këtë herë, emri i entitetit në qendër të vëmendjes është CoinDeal. Komisioni Amerikan i Letrave me Vlerë dhe Shkëmbim publikoi një raport për...