Binance pretendohet se ka pasur lidhje me Bitzlato, një shkëmbim tani i zhdukur (kriminal)

Vetëm dje, Lajme Bitcoin Live nxirre një artikull që flet për një ekzekutiv rus i kriptove që drejton një biznes të palicencuar të transmetimit të parave. I njohur si Bitzlato, shkëmbimi i kriptove ishte një platformë tregtare e paregjistruar për ata që kërkonin të përdornin asetet dixhitale për të marrë produkte të paligjshme. Shkëmbimi bëri gjithashtu shumë pak për të marrë informacionin e nevojshëm për klientët dhe klientët e tij. Tani, duket sikur Binance – platforma më e madhe dhe më e popullarizuar e tregtimit të monedhave dixhitale në botë – është implikuar në duke luajtur një rol të madh në operacione të firmës.

Binance mund të ketë qenë në listën e Bitzlato

Binance ka qenë në qendër të disa polemikave kohët e fundit. Për shembull, kompania ishte planifikuar fillimisht blej FTX pasi Sam Bankman-Fried tha se e tij kompania ishte e shpejtë nevoja për para të gatshme. Megjithatë, shkëmbimi më i madh u tërhoq menjëherë pas, duke pretenduar se problemet me të cilat po merrej FTX ishin shumë të mëdha për t'i trajtuar.

E gjithë kjo do të ishte e mirë dhe e shkëlqyeshme, përveç një gjëje… Jo shumë kohë përpara se FTX të hynte në falimentim, Changpeng Zhao – njeriu pas Binance – likuidoi disa njësi FTT (FTT është shenja origjinale e shkëmbimit FTX). Përveç kësaj, ai tha se Binance nuk do të ofronte më mbështetje për aktivin. Është pothuajse sikur ai e dinte se FTX do të rrëzohej dhe do të digjej së shpejti, dhe ai donte të përgatitej përpara se të humbiste ndonjë pasuri.

Ndërsa nuk ka asnjë mënyrë për të ditur nëse kjo është e vërtetë, situata i bën tregtarët të ngrenë vetullat e tyre në dyshim. Tani, duket se Binance ishte një marrës kryesor i BTC nga Bitzlato, i cili u mbyll së fundmi nga Departamenti i Drejtësisë (DOJ). Një raport thotë se Binance ka punuar me kompaninë për afërsisht dy vjet dhe ka marrë më shumë BTC se çdo homolog tjetër i kompanisë.

Një zëdhënës i Binance lëshoi ​​deklaratën e mëposhtme në lidhje me lidhjet e supozuara të kompanisë me Bitzlato me bazë në Kinë:

Binance është i kënaqur që ka ofruar ndihmë të konsiderueshme për partnerët ndërkombëtarë të zbatimit të ligjit në mbështetje të këtij hetimi. Kjo ilustron angazhimin e Binance për të punuar në bashkëpunim me partnerët e zbatimit të ligjit në mbarë botën.

FinCEN – një njësi e departamentit të Thesarit – shpjegoi se më shumë se dy të tretat e transaksioneve të lidhura me Bitzlato ishin të lidhura me mashtrime ose ishin pjesë e skemave më të mëdha kriminale. Agjencia tha:

Përafërsisht dy të tretat e palëve kryesore të Bitzlato-s për marrjen dhe dërgimin e tyre janë të lidhura me tregjet e rrjetit të errët ose mashtrimet.

Kaq shumë veprimtari kriminale!

Zëvendës Sekretari i Thesarit, Wally Adeyemo, gjithashtu shpejtoi me dy centët e tij, duke thënë:

Bitzlato ishte veçanërisht aktiv në lehtësimin e aktivitetit të paligjshëm, por në fund të fundit është pjesë e një ekosistemi më të madh të kriminelëve kibernetikë që lejohen të veprojnë pa u ndëshkuar brenda Rusisë.

Jo shumë kohë më parë, u la të kuptohet se Binance ishte përfshirë në duke ndihmuar Iranin të përdorë kriptomat transaksionet si një mjet për të shmangur sanksionet e SHBA. Vlerësohet se Irani mori pjesë në tregti me vlerë 8 miliardë dollarë.

Tags: Binance, Bitzlato, FTX