Binance transferoi 20,000 BTC në Bitzlato të dyshuar për pastrim parash

• Binance dyshohet se dërgoi më shumë se 346 milionë dollarë në Bitcoin në Bitzlato gjatë majit 2018 deri në mbylljen e tij javën e kaluar.
• Themeluesi i Bitzlato, Anatoly Legkodymov u arrestua më 18 janar për përpunimin e mbi 700 milionë dollarëve në fonde të paligjshme.
• Binance është i vetmi bursë kryesore e lidhur si një nga palët kryesore tregtare të Bitzlato.

më i lartë shkëmbimi i kriptomonedhave Binance përpunoi mbi 346 milionë dollarë në Bitcoin për Bitzlato, një shkëmbim valutor dixhital me bazë në Hong-Kong që u kap javën e kaluar për shkak të lidhjeve të dyshuara me tregjet e errëta neto.

Themeluesi i Bitzlato, Anatoly Legkodymov, u arrestua nga autoritetet amerikane më 18 janar dhe është akuzuar nga Departamenti i Drejtësisë së SHBA-së për operimin e një biznesi të palicencuar të shkëmbimit të parave që dyshohet se ka përpunuar 700 milionë dollarë fonde të paligjshme.

Departamenti i Drejtësisë deklaroi se Bitzlato kreu kontrolle minimale të sfondit për klientët e saj. Binance ishte një nga palët kryesore tregtare të Bitzlato, duke marrë një sasi të konsiderueshme Bitcoin midis majit 2018 dhe shtatorit 2022.

Sipas FinCEN, Binance ishte i vetmi shkëmbyes i madh i kriptomonedhave midis partnerëve kryesorë tregtarë të Bitzlato. FinCEN raportoi gjithashtu se entitete të tjera që kryen transaksione me Bitzlato ishin tregu i rrjetit të errët në gjuhën ruse Hydra, një shkëmbim i vogël i quajtur LocalBitcoins dhe një uebsajt për investime kriptosh të quajtur Finiko, të cilin e përshkroi si një skemë të pretenduar kripto Ponzi me bazë në Rusi.

FinCEN e konsideron Bitzlato një "shqetësim parësor për pastrimin e parave" në lidhje me financimin e paligjshëm rus dhe do të ndalojë transmetimin e fondeve në Bitzlato nga SHBA dhe institucionet e tjera financiare duke filluar nga 1 shkurti.

Një përfaqësues nga Binance deklaroi se kompania ka ofruar ndihmë për zbatimin e ligjit ndërkombëtar dhe është e angazhuar për të bashkëpunuar në hetimin e tyre për Bitzlato. Megjithëse, ata nuk dhanë të dhëna specifike për marrëdhëniet e tyre me Bitzlato.

Sipas Reuters, aktualisht nuk ka asnjë provë që transaksionet midis Binance, LocalBitcoins dhe Finiko me Bitzlato, të cilat Departamenti i Drejtësisë e ka etiketuar si një "strehë kriminale", kanë shkelur ndonjë rregullore apo ligj. Megjithatë, ish-zyrtarët e qeverisë amerikane kanë deklaruar se statusi i spikatur i Binance si një palë kryesore tregtare mund të tërhiqet nga Departamenti i Drejtësisë dhe Thesari i SHBA-së për pajtueshmërinë e tij me Bitzlato.

Një përmbledhje e të dhënave të pazbuluara më parë nga firma kryesore kërkimore e blockchain në SHBA Chainalysis deklaroi se Binance kreu 205,000 transaksione me vlerë mbi 20,000 bitcoin, ekuivalente me 345.8 milionë dollarë në kohën e transaksioneve, për Bitzlato midis majit 2018 dhe mbylljes së platformës javën e kaluar. Të dhënat tregojnë gjithashtu se Binance mori afërsisht 175 milionë dollarë në Bitcoin nga Bitzlato, duke e bërë atë palën më të madhe marrëse të platformës gjatë asaj periudhe.

Postime Shikime: 70