Komisioni i Tregtisë së të Ardhmeve të Mallrave të Shteteve të Bashkuara (CFTC) ka akuzuar dy banorë të SHBA-së dhe subjektet e tyre për drejtimin e një skeme investimi në kriptomonedhë që mashtroi mbi 170 investitorë. CFTC C...
tag: Ponzi
CFTC Nabs 2 Mashtrues kriptosh të përfshirë në një skemë 44 milionë dollarësh Ponzi
Dy mashtrues të dyshuar të kriptomonedhave Sam Ikkurty nga Portland, Oregon dhe Ravishankar Avadhanam nga Illinois janë akuzuar nga Komisioni i Tregtisë së të Ardhmes së Mallrave të Shteteve të Bashkuara (CFTC) për il...
Skema Ponzi prej 44 milion dollarësh akuzohet për vjedhjen e 18 milion dollarëve në fonde
Dy individë dhe një kompani janë akuzuar për operimin e një grupi të paligjshëm të komunitetit dhe për të kërkuar me mashtrim 44 milionë dollarë nëpërmjet një “fondi të ardhurash që investon në asete dixhitale”. Të pandehurit janë Sa...
Prokurorët koreanë konsiderojnë të ngrenë akuza të skemës Ponzi kundër CEO të Terraform Labs
Zyra e Prokurorit të Rrethit Jugor të Seulit në Kore po heton nëse mund të ngrejë akuza për një skemë Ponzi kundër CEO të Terraform Lab, Do Kwon. Departamenti i Prokurorisë në Kore është l...
Themeluesi i Terra (LUNA) Do Kwon përballet me hetimin e Koresë së Jugut mbi pretendimet e mashtrimit Ponzi: Raport
CEO i Terraform Labs po përballet me akuza të mundshme penale pas kolapsit të dy kriptove kryesore në fillim të këtij muaji. Në një raport të ri, Yonhap News thotë se autoritetet e Koresë së Jugut janë kundër...
Prokurorët hetojnë Do Kwon me akuzat për mashtrim Ponzi mes shpërbërjes së Terraform Labs
Skandali i Do Kwon duket se po thellohet. Prokurorët po hetojnë nëse do të ngrenë akuza për mashtrim Ponzi kundër tij pas rrëzimit të Terra, sipas The Korea Times. Kjo vjen një ditë...
Terra's Do Kwon hetohet për drejtimin e një Ponzi: Raport
Marrëveshjet kryesore Duke i shtuar ankesave penale nga një grup investitorësh të Koresë së Jugut, prokurorët thuhet se po hetojnë CEO të Terraform Labs Do Kwon mbi akuzat për Ponzi. Prokurorët po shqyrtojnë...
CFTC padit 2 burra për drejtimin e një skeme kripto-Ponzi prej 44 milion dollarësh
Një numër i skemave të fundit Ponzi kanë përdorur infrastrukturën e financave të decentralizuara (DeFi) dhe ekosistemin e kriptove për të vjedhur nga investitorët e tyre. CFTC akuzoi dy amerikanë për drejtimin e një kriptokurre...
CFTC ngarkon 2 burra për drejtimin e një skeme Crypto Ponzi prej 44 milion dollarësh
Zyrtarët me Komisionin e Tregtisë së të Ardhmes së Mallrave (CFTC) pretendojnë se Sam Ikkurty (i njohur gjithashtu si Sreenivas I Rao), nga Portland, Ore., dhe Ravishankar Avadhanam i Aurora, Ill., si dhe disa korporata...
Themeluesi i MakerDAO parashikoi TerraUSD (UST) si Ponzi në janar, por shumë e injoruan
– Reklamim – Themeluesi i MakerDAO kishte paralajmëruar se UST do të shkojë në zero sepse është një Ponzi solid. Nuk është më lajm që argumentet e ekosistemit TerraForm Labs, përfshirë TerraUSD (UST) ...
Si Hapësira DeFi është bërë një terren masiv mbarështues për skemat Crypto Ponzi
Një numër i madh i skemave të fundit Ponzi kanë përdorur infrastrukturën e financave të decentralizuara (DeFi) për të mashtruar klientët e tyre. Ky artikull eksploron ekosistemin DeFi dhe mënyrën se si mashtruesit janë në gjendje të shfrytëzojnë...
Hetuesit tatimorë identifikojnë skemën e mundshme të kriptove Ponzi prej 1 miliard dollarësh, thonë raportet
Zyrtarët ndërkombëtarë të taksave kanë identifikuar më shumë se 50 shkaqe për krime të mundshme tatimore të kriptove që mund të çojnë në hetime zyrtare në javët e ardhshme, duke përfshirë një rast që mund të jetë 1 miliardë dollarë...
Skema kripto ponzi prej 1 miliard dollarësh e identifikuar nga 5 rregullatorë financiarë
Monedhat dixhitale janë testuar gjatë muajit të fundit që nga rënia. Sektori i biznesit në zhvillim është tronditur nga kostot në lëvizje, rënia e burimeve dhe një shumëllojshmëri financash...
Rregullatorët e kriptove nga 5 vende identifikojnë një skemë të mundshme Ponzi prej 1 miliard dollarësh
Në muajt e fundit, investimi në kriptovaluta ka qenë sfidues. Tregu në zhvillim është tronditur nga ndryshimi rrënjësor i çmimeve, kolapsi i aktiveve dhe një sërë sfidash ekonomike. Që nga N...
FTX Sam Bankman-Fried mbron themeluesin e Terra, thotë se "Shumica e investimeve të këqija nuk janë skema Ponzi"
Themeluesi i FTX, Sam Bankman-Fried, ka postuar në Twitter në mbrojtje të ekosistemit Terra dhe CEO dhe bashkëthemelues të tij, Do Kwon. Në përgjigje të një artikulli të Coindesk që e përshkruante Do Kwon si Elizabeth Holmes e kripto...
Ekosistemi Terra shembet, Sam Bankman-Fried blen aksione të Robinhood dhe tregtari i kriptove dënohet me burg për një skemë ponzi: Hodler's Digest, 8-14 maj
Duke ardhur çdo të shtunë, Hodler's Digest do t'ju ndihmojë të gjurmoni çdo lajm të vetëm të rëndësishëm që ka ndodhur këtë javë. Kuotat më të mira (dhe më të këqija), pikat kryesore të miratimit dhe rregullores, monedhat kryesore, pr...
SHBA, MB, Kanada, Australi, Holandë Ndani drejtimet e krimit kripto, duke përfshirë një skemë potenciale 1 miliardë dollarësh Ponzi – Rregullore News Bitcoin
Zyrtarë nga SHBA, Britania e Madhe, Kanadaja, Australia dhe Holanda kanë ndarë të dhëna dhe kanë identifikuar më shumë se 50 pista kriminale të lidhura me kriptografinë, duke përfshirë një rast që mund të jetë një hetim prej 1 miliard dollarësh Ponzi...
Cryptos prishen poshtë mbështetjes së mëparshme, pastaj kërcejnë: Bitcoin, Ethereum, XRP
Zbritja për të mbështetur. getty Ajo pikë në grafikun e çmimeve ku "poshtë" ndaloi dhe "lart" filloi, disa javë ose muaj më parë, njihet për analistët si niveli i mbështetjes. Mjaft investitorë erdhën si blerës një...
Kriptomonedha: Skema Piramidale kundër Skemës Ponzi?
– Reklamë – A keni dëgjuar ndonjëherë miqtë apo të afërmit tuaj të thonë se ranë në një skemë Ponzi? Ajo mund të gjurmohet në fillim të shekullit të 20-të; megjithatë, ajo ekziston edhe sot. Në fakt, ...
Planifikuesit pas skemës së Bitcoin Ponzi të Afrikës së Jugut u tha të paguajnë mbi 291 milion dollarë - Rregullore Bitcoin News
Organizatorët e një prej skemave më të mëdha të bitcoin Ponzi në Afrikën e Jugut, Mirror Trading International (MTI), janë kërkuar nga likuiduesit e skemës që të paguajnë mbi 291 milionë dollarë për të mbuluar operatorin e mashtrimit...
LUNA, UST postmortem: Ishte një sulm i koordinuar apo një ponzi
Kanë kaluar dy ditë që kur UST-i i Terra-s u rrëzua nga kunja e dollarit dhe duket se çdo përpjekje për rikuperim ka dështuar. LUNA ka rezultuar të jetë viktima fatkeqe e një seriali fatkeq...
CFTC Vazhdon Shtypjen, Busts $543K Skemë FX Ponzi
Komisioni i Tregtisë së të Ardhmeve të Mallrave (CFTC) njoftoi të martën paraqitjen e një veprimi civil kundër dy kompanive, Nawabi Enterprise dhe Hyperion Consulting, dhe pronarit të tyre Eshaq Na...
CTO i teknologjisë së përdorur në portofolin Bitcoin-Qt mendon se kripto është një "skema Ponzi"
CTO i kornizës popullore të programimit Qt – të cilin gjigantët e teknologjisë si Adobe, Tesla, Blackberry, Google dhe Blizzard – e quajti kriptomonedhën një “skema Ponzi” më 6 maj. Megjithatë, kompania ka ...
CEO i Mining Capital Coin akuzohet për organizimin e skemës Crypto Ponzi 62 milion dollarë
CEO i Mining Capital Coin, Luiz Capuci Jr, është paditur të premten për orkestrimin e një mashtrimi që mashtroi investitorët në mbarë botën prej rreth 62 milionë dollarësh, sipas Departamentit të Drejtësisë të SHBA-së.
Ethereum: Skema Ponzi apo mundësi e vërtetë? Përdoruesit janë të kujdesshëm pasi tarifat e gazit rriten në qiell
Rrjeti më i madh i kontratave inteligjente Ethereum (ETH) po sheh një rritje të pakrahasueshme të pasivitetit. Nga adoptimi institucional te tërheqja në rritje, dhe çfarë jo. Nisur nga kërkesa, pjesa e rrjetit Ethereum (ETH)...
DD e SHBA-së padit themeluesin e fondit të bllokut të bitave në një skemë kripto-ponzi prej 960,000 dollarësh
Themeluesi i Fondit Block Bits, 44-vjeçari Japheth Dillman akuzohet nga Departamenti i Drejtësisë së Shteteve të Bashkuara (DOJ) për mashtrimin e investitorëve në kryerjen e një arbitrazhi të rremë Autotrader prej një totali prej 960 dollarësh,...
CEO i FTX përshkruan Yield Farming si një Skemë Ponzi
Sam Bankman-Fried, CEO i FTX, ka ofruar shpjegimin e tij se çfarë saktësisht është "bujqësia e rendimentit". Por dëgjuesit vigjilent në podcastin Odd Lots më 25 prill do të kenë vënë re se ajo që Bankman-Fried aktu...
Opinion: Pse nuk dua bitcoin në 401(k) tim
Hora! Më në fund, kompania që menaxhon planin tim 401(k) do të më lejojë të vë bast deri në 20% të fondeve të mia të daljes në pension në një skemë dixhitale Ponzi që nuk gjeneron të ardhura dhe nuk ka përdorim praktik. Besnikëria në...
Pse disa njerëz thonë se Valët është një skemë ponzi
Stabilcoin algoritmik i lidhur me dollarin amerikan, Neutrino ka rënë me 15% nga kunja e tij dhe tani vlen rreth 82 cent në vend të një dollari. Neutrino (USDN) është një nga dhjetë monedhat më të mira të qëndrueshme në treg dhe ...
Stablecoin i WAVES USDN u hoq dhe ra në 0.85 dollarë pas akuzave të skemës Ponzi
Arman Shirinyan WAVES, i cili fitoi më shumë se 450% në mars, ka humbur tashmë 35% të vlerës së tij pas thashethemeve.
Deutsche Bank duhet të përballet me padi duke pretenduar se ka mundësuar skemën Ponzi
Gjyqtarët në Nju Jork dhe Miami vendosën që paditë e investitorëve mund të avancoheshin kundër Deutsche Bank AG të Gjermanisë për injorimin e pretenduar të paralajmërimeve se po ndihmonte në financimin e një skeme Ponzi të lidhur me pasuritë e paluajtshme...
Mirror Trading International praktikoi skemën Ponzi
Reflect exchange global, i quajtur ndryshe MTI, funksionon në specialitetin forex. Është një fazë spekulimi e bazuar në ueb që koordinon programimin e avancuar të kompjuterizuar dhe arsyetimin artificial për të shkëmbyer...