Në muajt e fundit, investimi në kriptovaluta ka qenë sfidues. Tregu në zhvillim është tronditur nga ndryshimi rrënjësor i çmimeve, kolapsi i aktiveve dhe një sërë sfidash ekonomike.
Që nga nëntori, ndërsa çmimi i bitcoin, kriptomonedha më e njohur në botë, ka rënë, po kështu kanë rënë edhe vlerat e monedhave që dikur konsideroheshin të sigurta dhe të sigurta sepse ishin të lidhura me dollarin amerikan dhe rregulloheshin nga shkëmbimet.
Përkrahësit e aseteve dixhitale përshëndetën përpjekjet e autoriteteve ndërkombëtare dhe kombëtare për të vlerësuar dhe monitoruar më mirë qëndrueshmërinë e sektorit.
Lexim i sugjeruar | CEO i Kraken mbyll selinë e San Franciskos – Ja pse
Gjithashtu në rritje ka kontribuar edhe pushtimi i pakuptimtë rus i Ukrainës. Brenda dhe jashtë vendit, një numër i madh individësh përdorën kriptovaluta për të transferuar fonde, duke demonstruar edhe një herë dobinë e monedhës.
Pavarësisht nga momentet e saj të shkëlqyera, kriptomonedha është aktualisht në një moment vendimtar.
Ajo ka humbur pothuajse pesëdhjetë për qind të vlerës së saj të tregut që nga nëntori dhe është e ndjeshme ndaj mashtrimeve, manipulimeve dhe uljeve të papritura.
Pavarësisht nga pikat e tij të ndritshme, Bitcoin dhe asetet e tjera dixhitale janë aktualisht në një udhëkryq. (Inc42)
Hetuesit e taksave po ndjekin mashtrimet në kohë të mëdha
Tani, rregullatorët po hetojnë një tjetër mashtrim.
Më shumë se 50 shkelje të mundshme tatimore të kriptove janë zbuluar nga inspektorët ndërkombëtarë të taksave, të cilat mund të hapin rrugën për një hetim zyrtar në javët e ardhshme – duke përfshirë një skemë të mundshme 1 miliardë dollarësh Ponzi.
Sipas raporteve të lëshuara të Premten, krerët e zbatimit të taksave nga vendet e Shefave të Përbashkët të Zbatimit Global të Taksave (J5) u mblodhën në Londër këtë javë për të shkëmbyer informacione dhe të dhëna për të zbuluar burimet e aktivitetit të paligjshëm ndërkufitar.
Të premten, Jim Lee, shefi i hetimeve penale të Shërbimit të të Ardhurave të Brendshme, deklaroi: "Disa nga këto të dhëna kanë të bëjnë me individë me transaksione të konsiderueshme NFT që përfshijnë krime të mundshme tatimore ose të tjera financiare në të gjithë juridiksionet tona".
Paratë e përfshira duket se kanë prekur investitorët në mbarë botën, duke përfshirë blerësit e kriptomonedhave në Australi, Kanada, Shtetet e Bashkuara, Mbretërinë e Bashkuar dhe Holandë.
“Duket se [një] është një skemë Ponzi prej 1 miliard dollarësh. Kjo është miliardë me një 'B' dhe kjo epërsi prek secilin komb të J5,” vuri në dukje Lee.
J5 është një program kundër krimit tatimor që përfshin qeveritë e pesë kombeve.
Kapaciteti total i tregut të kriptove në 1.25 trilion dollarë në grafikun ditor | Burimi: TradingView.com
Programi thekson rritjen e ekzaminimit të rreziqeve, mashtrimit dhe keqbërjes në biznesin në zhvillim të kriptomonedhave.
Të hënën e kaluar, Sekretarja e Thesarit e SHBA-së, Janet Yellen informoi ligjvënësit se rënia e stablecoin TerraUSD tregon nevojën për ligje shtesë.
Lexim i sugjeruar | Bitcoin nuk është më helm për miun? Nubank i mbështetur nga Warren Buffett zbulon tregtimin e BTC
J5 vs. Mundësuesit e krimit kripto
J5 u themelua në përgjigje të thirrjes së Organizatës për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik (OECD) që u bëri vendeve të bëjnë më shumë për të luftuar lehtësuesit e krimit tatimor.
Shërbimi i të Ardhurave të Brendshme për Hetimin Kriminal (IRS-CI), Zyra Australiane e Taksave (ATO), Fiscale Inlichtingen-en Opsporingsdienst (FIOD), Agjencia e të Ardhurave të Kanadasë (CRA) dhe HM Revenue & Doganat përbëjnë organizatën.
Niels Obbink i Shërbimit Holandez të Informacionit Fiskal dhe Hetimit deklaroi, "NFT-të janë një nga metodat dixhitale në zhvillim të pastrimit të parave të bazuara në tregti".
Identifikimi i krimeve të dyshuara përfaqëson një lajm të keq shtesë në një javë të trazuar për tregjet e Bitcoin.
Sipas disa vlerësimeve, paqëndrueshmëria e madhe e çmimeve tronditi tregjet e kriptove dhe uli vlerësimet totale të aseteve me rreth 270 miliardë dollarë.
Imazhi i veçuar nga InsideBitcoins, grafiku nga TradingView.com
Burimi: https://bitcoinist.com/crypto-regulators-identify-potential-1b-fraud/