Prokurorët hetojnë Do Kwon me akuzat për mashtrim Ponzi mes shpërbërjes së Terraform Labs

Skandali i Do Kwon duket se po thellohet. Prokurorët po hetojnë nëse do të ngrenë akuza për mashtrim Ponzi kundër tij pas rrëzimit të Terra, sipas për The Korea Times. 

Kjo vjen një ditë pas investitorëve të LUNA dhe UST paraqitur një ankesë ligjore kundër Do Kwon dhe Daniel Shin, bashkëthemeluesit e Terraform Labs. LUNA dhe UST janë shenjat vendase të rrjetit Terra të zhvilluara nga kompania fintech koreano-jugore Terraform Labs.

Pasi kanë fshirë të paktën 38 miliardë dollarë nga paratë e investitorëve brenda një jave, prokurorët në Korenë e Jugut po zhyten më thellë në rrëzimin e Terra. Për shembull, Zyra e Prokurorit të Qarkut Jugor të Seulit, e cila drejton çështjen, synon të kërkojë shërbimet e një grupi hetimor bazuar në ankesat e paraqitura dhe në sfonde të ndryshme faktike.

Sipas njoftimit:

“Prokurorët përgjegjës për çështjen po shqyrtojnë nëse mund të bëjnë një çështje të skemës Ponzi kundër “Anchor Protocol”, sipas të cilit depozituesve të TerraUSD u garantohet një kthim vjetor prej 20 për qind.”

Autoritetet financiare besojnë se 280,000 investitorë të Koresë së Jugut mbajnë rreth 70 miliardë monedha LUNA, edhe pse shuma e saktë mbetet e panjohur. 

Në fillim të kësaj jave, agjencitë përkatëse qeveritare forcuar inspektime të shkëmbimit të kriptove për të provuar dhe zbuluar atë që ndodhi gjatë rrëzimit.

A e shpërndau Kwon Terraform Labs vetëm disa ditë para rrëzimit?

Thuhet se Kwon shpërndau Terraform Labs më 30 prill, vetëm disa ditë para se tokenat Terra të binin me një zhurmë. 

Sipas Digital Today, bazuar në dokumentet zyrtare në paraburgim të zyrës së regjistrit të gjykatës supreme të Koresë së Jugut, vendimi për ndërprerjen e firmës u mor në një mbledhje të përgjithshme të aksionarëve të mbajtur më 30 prill.

Ndjenja të ngjashme ndau edhe nga një përdorues i Reddit, i cili vuri në dukje:

“KWON-DO-HYUNG është renditur në këtë dokument korean duke shpërbërë kompaninë e tij Terraform Labs më 30 prill, e regjistruar më 4 maj. Akti i shpërbërjes vetëm disa ditë para rënies së UST sugjeron qëllimin për të eliminuar përgjegjësinë për pasojat, gjë që shërben si dëshmi se ai e dinte se diçka do të ndodhte.”

Për më tepër, Kwon së fundmi u godit me një gjobë për evazion fiskal prej 78 milionë dollarësh. Blockchain. Lajmet raportuar. 

Burimi i figurës: Shutterstock