Një numër i skemave të fundit Ponzi kanë përdorur financa të decentralizuara (Defi) infrastrukturën dhe ekosistemin e kriptove për të vjedhur nga investitorët e tyre. CFTC e ngarkuar dy amerikanë me një skemë të kriptomonedhës Ponzi që mashtroi qindra njerëz nga 44 milionë dollarë në lajmet e fundit.
CFTC ngarkon pjesëmarrësit në një mashtrim të vazhdueshëm të veçorive
Komisioni i Tregtisë së të Ardhmeve të Mallrave (CFTC) paraqiti një ankesë kundër Sam Ikkurty (i njohur gjithashtu si Sreenivas I Rao) nga Portland, Ore., dhe Ravishankar Avadhanam nga Aurora, Ill., si dhe entitete të shumta korporative të kontrolluara nga të pandehurit, duke pretenduar se ata komplotuan për të mashtruar investitorët e tyre për të investuar në një "të ashtuquajtur fond të ardhurash të investuar në asete dixhitale".
Komisioni Amerikan i Tregtisë së të Ardhmeve të Mallrave (CFTC) i ka akuzuar këta dy burra se kanë kërkuar me mashtrim të paktën 44 milionë dollarë për interesa pjesëmarrjeje në një të ashtuquajtur fond të ardhurash që investon në asete dixhitale dhe instrumente të tjera. Aktakuza gjithashtu akuzon të pandehurit për operim të një grupi të paligjshëm të mallrave dhe mosregjistrim si Operator i Poolit të Mallrave në CFTC. Në lidhje me CFTC, të pandehurit neglizhuan të regjistroheshin si Operator i Poolit të Mallrave.
Përveç kësaj, CFTC ka shtuar tre fonde në pronësi dhe menaxhuar nga të pandehurit, Ikkurty Capital LLC Rose City Income Fund, Rose City Income Fund II LP dhe Seneca Ventures LLC, si të pandehur ndihmës në zotërim të fondeve për të cilat ata nuk kanë interes legjitim. .
Më 11 maj 2022, një gjyqtare e Gjykatës së Qarkut të SHBA në Çikago e quajtur Mary Rowland nënshkroi një urdhër ndalimi ligjor ex parte, duke ngrirë asetet e të pandehurve dhe duke ruajtur dokumentet, pas së cilës ajo caktoi një Marrës të Përkohshëm. Paditësve iu dorëzuan shkresat më 16 maj 2022 dhe seanca dëgjimore për statusin u caktua për 25 maj 2022.
Në proceset gjyqësore të vazhdueshme, CFTC po kërkon kompensim për investitorët e mashtruar, heqje të fitimeve të paligjshme, gjoba monetare, tregtim të përjetshëm dhe ndalime regjistrimi dhe një urdhër të përhershëm që ndalon shkeljet e ardhshme të Aktit të Shkëmbimit të Mallrave (CEA) dhe rregullave të CFTC.
Në vitin 2017, Ikkurty dhe Avadhanam dyshohet se inkurajuan investitorët e mundshëm në Ikkurty Capital, Rose City Income Fund dhe Seneca Ventures për të investuar në kriptovaluta të ndryshme, duke premtuar kthime jashtëzakonisht të larta – disa deri në 62 përqind në vit. Ankesa pretendon se dyshja promovuan biznesin e tyre në një faqe interneti dhe video të postuara në YouTube.
Në të kundërt, CFTC zbuloi se Ikkurty dhe Avadhanam bashkuan fondet e investitorëve dhe më pas shpërndanë shumicën e atyre aseteve si fitime për pjesëmarrësit e tjerë, duke kujtuar një skemë Ponzi. CFTC tha gjithashtu se Ikkurty dhe Avadhanam mbajtën 18 milionë dollarë për veten e tyre, duke ia transferuar paratë "pjesëmarrësve të tjerë" dhe subjekteve off-shore nën menaxhimin e tyre.
Një gjykatë në Illinois ka dhënë një urdhër ndalimi të përkohshëm ndaj aseteve në fjalë, i cili i ngrin ato, mban shënime në lidhje me mashtrimin e supozuar dhe cakton një marrës mbi fondet e investitorëve. CFTC po kërkon kompensim, shpërbërje, gjoba monetare dhe ndalime dhe urdhra të përhershme tregtare kundër shkeljeve të ardhshme të Aktit të Shkëmbimit të Mallrave (CEA).
Duket se mashtruesit po përfitojnë nga ekosistemi i decentralizuar për të kryer artet e mashtrimit përmes Ponzi dhe skemat piramidale. CFTC ka publikuar disa këshilla dhe artikuj për mashtrimin për mbrojtjen e klientëve për të paralajmëruar publikun e gjerë për rreziqet e mundshme kur kemi të bëjmë me monedhat virtuale, veçanërisht të ardhmen dhe opsionet e Bitcoin.
CFTC gjithashtu këshillon fuqimisht klientët që të kontrollojnë dy herë regjistrimin e një firme në Komisionin përpara se të investojnë. Një klient duhet të jetë i kujdesshëm në lidhje me dhurimin e parave për një biznes të paregjistruar.
Çmimet e shumicës së kriptove të njohura kanë rënë që nga nëntori, me monedhat që u promovuan si të sigurta dhe të sigurta sepse ishin të lidhura me dollarin dhe gjurmoheshin nëpërmjet shkëmbimeve duke parë rënien e vlerave të tyre. Megjithatë, tregu i kriptove nuk ka qenë krejtësisht negativ. Ka pasur disa pika të ndritshme.
Ungjilltarët e kriptove vunë re një shkrirje në klimën rregullatore ndërsa autoritetet globale dhe kombëtare filluan të eksplorojnë dhe kontrollojnë potencialin e industrisë. Gjatë pushtimit të paprovokuar të Ukrainës nga Rusia, pati një rritje. Shumë individë po dërgonin para brenda dhe jashtë Ukrainës përmes kriptove, duke dëshmuar edhe një herë se si një ditë mund të përdoreshin monedhat. Pavarësisht atyre fijet e shpresës, industria e kriptove tani e gjen veten në një degëzim në rrugë.
Sipas hetuesve tatimorë, ekziston një skemë Ponzi prej 1 miliard dollarësh që përfshin tregun e kriptomonedhave. Zyrtarët amerikanë të taksave zbuluan se ata po ndiqnin 50 pista të ndryshme për mashtrime të fokusuara në tokenat e pandryshueshëm dhe elementë të tjerë të industrisë së decentralizuar.
Niels Obbink, kreu i Shërbimit Holandez të Informacionit Fiskal dhe Hetimit, tha gjatë një konference shtypi së bashku me zbulimin e IRS:
NFT-të janë një nga mënyrat e reja moderne dixhitale të pastrimit të parave të bazuara në tregti. Dhe duke qenë se ka, krahasuar me sektorët klasikë më të njohur, më pak kontroll dhe më pak mbikëqyrje dhe një rregullore të kufizuar që e bën atë të pambrojtur ndaj mashtrimit, duhet të ketë vëmendjen tonë.”
Niels Obbink.
Aftësia e kriptomonedhave për të lëvizur përtej kufijve kryesisht pa u vënë re e ka bërë atë një mjet të vlefshëm për mashtruesit që kërkojnë të prenë njerëz financiarisht jo të sofistikuar. Kjo ka rezultuar në shumë vepra penale, të cilat rregullatorët po përpiqen t'i luftojnë dhe t'i rregullojnë, ndërsa kriptogrifterët kërkojnë objektiva më të mëdhenj dhe më të pasur.
Rregullatorët kanë zbuluar një qasje të re që lejon investitorët të përdorin NFT-të për qëllime kriminale. Sipas Jim Lee, IRS-ve shefi i hetimeve penale, NFT-të inkurajojnë krimet e mundshme tatimore ose financiare në të gjithë juridiksionet botërore. Sipas raporteve, investitorët nga disa vende të ndryshme u implikuan, duke përfshirë blerës të kriptove në Shtetet e Bashkuara, Mbretërinë e Bashkuar, Holandë, Kanada dhe Australi.
Burimi: https://www.cryptopolitan.com/cftc-indicts-2-men-on-44m-crypto-ponzi-plot/