Dy individë dhe një kompani janë akuzuar për operimin e një grupi të paligjshëm të komunitetit dhe për të kërkuar me mashtrim 44 milionë dollarë nëpërmjet një “fondi të ardhurash që investon në asete dixhitale”.
Të pandehurit janë Sam Ikkurty, Ravishankar Avadhanam dhe Jafia LLC, me një seancë dëgjimore për statusin e planifikuar për në 25 maj 2022.
Tre fondet në fjalë janë Rose City Income Fund, Rose City Income Fund II LP dhe Seneca Ventures LLC, me të gjitha asetet e ngrira me urdhër të Gjykatës së Qarkut më 11 maj 2022. Sipas informacionit të lëshuar nga CFTC,
"CFTC kërkon kthimin e investitorëve të mashtruar, heqjen e fitimeve të paligjshme, gjoba monetare civile, ndalime të përhershme të tregtimit dhe regjistrimit dhe një urdhër të përhershëm kundër shkeljeve të mëtejshme të Aktit të Shkëmbimit të Mallrave (CEA) dhe rregulloreve CFTC".
Ankesa pretendon se të pandehurit përdorën faqet e internetit dhe videot në YouTube për të "kërkuar më shumë se 44 milionë dollarë nga të paktën 170 pjesëmarrës për të blerë, mbajtur dhe tregtuar asete dixhitale, mallra, derivate, shkëmbime dhe kontrata të së ardhmes së mallrave".
Pretendohet se në vend që të investonin fondet për të gjeneruar të ardhura pasive përmes aksioneve ose tregtimit të mirë-menaxhuar, të pandehurit thjesht rialokuan fondet tek përdoruesit e tjerë në një mënyrë të ngjashme me një skemë Ponzi.
Më tej, pretendohet se "të pandehurit kanë transferuar gjithashtu miliona dollarë në një ent off-shore që, nga ana tjetër, mund të ketë transferuar fonde në një bursë të huaj kriptomonedhe" për një total prej $ 18 milion.
Faqet e internetit të referuara në ankesën zyrtare janë aktualisht të parkuara, duke sugjeruar se asnjë investitor i mëtejshëm nuk do të jetë i ndjeshëm ndaj mashtrimit të tyre të supozuar. Sipas versioneve të ruajtura të faqes nga viti 2021, faqja pretendonte se kishte dy rregulla;
“Rregulli #1: Paguani investitorëve një divident të qëndrueshëm prej 15% në vit në një
Rregulli #2: Mbani mend rregullin nr. 1 FILLO SOT MËSO MË SHUMË baza mujore në përjetësi”
Një postim në blog nga viti 2020 jep informacion mbi aktivitetet e tyre "minerare". Një term i përdorur shpesh nga mashtruesit e kriptove për të mashtruar fillestarët në hapësirën e kriptove.
Shumë njerëz janë të njohur me minierat e kriptove, por pak e kuptojnë se çfarë do të thotë kjo. Përdorimi i termit "minim" bëhet me vetëdije për të qetësuar investitorët në një ndjenjë të rreme sigurie pasi ata kanë dëgjuar se ka para për të fituar në kriptomining. Në postim thuhet;
“Në Rose City Income Fund, ne jemi të fokusuar në gjenerimin e të ardhurave për investitorët tanë. Ne gjenerojmë të ardhura nga funksionimi i kabinave të pagesës dixhitale. Këto kabina të pagesës mbledhin tarifa pavarësisht nëse tregu shkon lart apo ulët. Ne përdorim strategji neutrale ndaj tregut, që prodhojnë të ardhura të besueshme. Një nga zotërimet tona të portofolit është Synthetix, të cilin e blinim vitin e kaluar me 0.5 dollarë. Ne morëm një mundësi tjetër për të shtuar më shumë këtë vit në mars.”
Në mënyrë të neveritshme, faqja e internetit duket se synon të moshuarit pasi thotë se "pensionistët nuk janë në gjendje të gjenerojnë të ardhura nga kursimet e tyre", por fondi i tyre "është i fokusuar në ruajtjen e kapitalit". Një nga të pandehurit ka shkruar së fundmi në Twitter,
“Është e tmerrshme të shohësh se çfarë i bëjnë botës stimujt e gabuar ekonomikë. "Toka e lirë" ka më shumë të burgosur sesa Kina komuniste, autoritare, e cila ka një popullsi 4 herë më të madhe."
Ankesa përshkruan me hollësi të hollësishme se si të pandehurit transferuan fondet ndërmjet pjesëmarrësve në vend që të investonin në asete dixhitale dhe aksione siç kishin pretenduar. Ekzistojnë gjithashtu të dhëna të fondeve të klientëve që transferohen në llogaritë që zotërohen dhe operohen nga llogaritë e vetë të pandehurit.
Është shqetësuese, nëse ndonjë nga fondet e klientëve është investuar në fakt në asete kripto, ato mund të mos jenë të rikuperueshme pasi, në mars, Ikkurty ishte "duke filluar të pëlqejë $ LUNA tani. Do Kwon bëri një lëvizje ndryshimi të lojës duke mbështetur një monedhë të qëndrueshme me bitcoin.”
Nëse fondet do të investoheshin ose në LUNA ose do të aksionoheshin me Anchor Protocol, ato do të bien mbi 90% në vlerën e sotme. Nga raporti, megjithatë, duket se ka pak prova që skema e pretenduar Ponzi ka investuar në ndonjë aset kripto në emër të klientëve të saj.
Burimi: https://cryptoslate.com/44m-ponzi-scheme-charged-with-stealing-18m-in-funds/