CFTC Nabs 2 Mashtrues kriptosh të përfshirë në një skemë 44 milionë dollarësh Ponzi

Dy mashtrues të dyshuar të kriptomonedhave Sam Ikkurty nga Portland, Oregon dhe Ravishankar Avadhanam nga Illinois janë akuzuar nga Komisioni i Tregtisë së të Ardhmes së Mallrave të Shteteve të Bashkuara (CFTC) për kërkim të paligjshëm deri në 44 milionë dollarë përmes skemës së ngjashme me Ponzi.

Sipas tek rregullatori i Commodity and Futures, të dy të dyshuarit përdorën platformën sociale të transmetimit të videove, YouTube për të kërkuar fonde nga investitorët me premtimin për të investuar grupin e kapitalit dhe për të paguar fitimet. CFTC tha se ankesat që paraqiti kundër të dy burrave pretendojnë se në vend të investimit të fondeve të grupit, kapitali po rishpërndahej midis pjesëmarrësve të nënshkruar në një skemë që mund të quhet vetëm Skema Ponzi.

Përditësimi i CFTC tregoi se të paktën 170 njerëz kanë rënë viktimë e mashtrimeve të të dyve dhe se disa nga fondet që ishin destinuar për qarkullim po përdoreshin për përfitimet e tyre personale. 

Ndërsa një seancë dëgjimore për statusin është planifikuar për më 25 maj, CFTC tha se po e ngarkon dyshen për mashtrim dhe për funksionimin e një grupi investimesh në komunitet pa e regjistruar siç duhet atë në komision.

CFTC tani kërkon kompensim për klientët e mashtruar, "zhveshje të fitimeve të paligjshme, gjoba monetare civile, ndalime të përhershme tregtare dhe regjistrimi, dhe një urdhër të përhershëm kundër shkeljeve të mëtejshme të Aktit të Shkëmbimit të Mallrave (CEA) dhe rregulloreve CFTC".

Shumica e veprimeve të zbatimit që kryhen nga CFTC përqendrohen kryesisht në ekosistemin e kriptomonedhës. Pavarësisht nga shkalla, CFTC po luan dukshëm një rol jetik në goditjen e kriminelëve kibernetikë, veçanërisht ata që kërkojnë strehë të sigurt në asetet dixhitale ose virtuale.

Ndër rastet e profilit të lartë të zbatimit të ligjit, CFTC ka trajtuar kohët e fundit përfshin vendosje e bashkëthemeluesve të LedgerX në pushim pas shqyrtimit të thellë nga komisioni. Shkëmbimi BitMEX ishte gjithashtu i ngarkuar për operimin e një brokerimi të paligjshëm të derivateve të kriptove në SHBA për të cilin më vonë i paguar 100 milionë dollarë gjoba në gusht të vitit të kaluar.

Burimi i figurës: Shutterstock