SHBA, MB, Kanada, Australi, Holandë Ndani drejtimet e krimit kripto, duke përfshirë një skemë potenciale 1 miliardë dollarësh Ponzi

US, UK, Canada Share 50 Criminal Leads, Including a Potential $1 Billion Ponzi Scheme

Zyrtarët nga SHBA, Britania e Madhe, Kanadaja, Australia dhe Holanda kanë ndarë të dhëna dhe kanë identifikuar më shumë se 50 drejtime kriminale të lidhura me kripto, duke përfshirë një rast që mund të jetë një skemë 1 miliardë dollarëshe Ponzi.

Zyrtarët ndajnë të dhëna mbi krimin global kripto

Krerët e zbatimit të taksave nga vendet e Shefave të Përbashkët të Zbatimit të Taksave Globale (J5) u takuan në Londër këtë javë për të ndarë inteligjencën dhe të dhënat për të identifikuar burimet e aktivitetit të paligjshëm ndërkufitar të kriptove, raportoi Bloomberg të premten.

J5 u formua në përgjigje të thirrjes për veprim nga Organizata për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik (OECD) për vendet që të bëjnë më shumë për të trajtuar mundësuesit e krimit tatimor. Ai përbëhet nga Zyra Australiane e Taksave (ATO), Agjencia e të Ardhurave të Kanadasë (CRA), Fiscale Inlichtingen-en Opsporingsdienst (FIOD), HM Revenue & Dogans (HMRC) dhe Shërbimi i të Ardhurave të Brendshme për Hetimin Kriminal (IRS-CI).

Gjatë takimit, zyrtarët identifikuan më shumë se 50 pista kriminale të lidhura me kripto, përcjellë botimi.

Jim Lee, shefi i hetimeve penale në Shërbimin e të Ardhurave të Brendshme (IRS), u tha gazetarëve të premten:

Disa nga këto drejtime … përfshijnë individë me transaksione të rëndësishme NFT që rrotullohen rreth krimeve të mundshme tatimore ose të tjera financiare në të gjithë juridiksionet tona.

Ai shtoi se një prirje "duket të jetë një skemë Ponzi prej 1 miliard dollarësh", duke vënë në dukje se kjo epërsi "prek çdo vend të J5".

Për më tepër, zyrtarët kanë identifikuar drejtime që përfshijnë shkëmbime të decentralizuara dhe kompani të teknologjisë financiare, tha Lee, duke shtuar se mund të ketë njoftime për "objektiva të rëndësishëm" brenda këtij muaji.

Niels Obbink, shefi dhe drejtori i përgjithshëm i Shërbimit Holandez të Informacionit dhe Hetimit Fiskal (FIOD), u tha gazetarëve:

NFT-të janë një nga mënyrat e reja moderne dixhitale të pastrimit të parave të bazuara në tregti.

Obbink vuri në dukje se kripto ka "më pak kontroll dhe më pak mbikëqyrje dhe një rregullore të kufizuar që e bën atë të prekshëm për mashtrim". Ai theksoi, "duhet të ketë vëmendjen tonë".

Çfarë mendoni për vendet që ndajnë të dhëna mbi krimin e kriptove? Na tregoni në seksionin e komenteve më poshtë.

Kevin Helms

Një student i Ekonomisë Austriake, Kevin gjeti Bitcoin në vitin 2011 dhe që atëherë ka qenë ungjilltar. Interesat e tij qëndrojnë në sigurinë e Bitcoin, sistemet me burim të hapur, efektet e rrjetit dhe kryqëzimin midis ekonomisë dhe kriptografisë.