CFTC akuzon dy burra pas skemës Crypto Ponzi prej 44 milion dollarësh

Komisioni i Tregtisë së të Ardhmeve të Mallrave të Shteteve të Bashkuara (CFTC) ka akuzuar dy banorë të SHBA dhe entitetet e tyre për drejtimin e një skeme investimi në kriptomonedha që mashtroi mbi 170 investitorë.

CFTC akuzon dy burra për mashtrim kripto 44 milion dollarë

Në një zyrtar shtyp, CFTC pretendoi se të pandehurit, Sam Ikkurty dhe Ravishankar Avadhanam, kishin kërkuar me mashtrim një total prej 44 milionë dollarësh nga investitorët nëpërmjet disa subjekteve korporative nën kontrollin e tyre.

Rregullatori gjithashtu ka akuzuar të pandehurit për operimin e një grupi të paligjshëm të mallrave dhe dështimin për t'u regjistruar si Operator i Poolit të Mallrave në CFTC.

Sipas ankesës së Komisionit, dyshja kishte promovuar tre të ashtuquajturat fonde të të ardhurave të aseteve dixhitale – Ikkurty Capital, Rose City Income Fund dhe Seneca Ventures – tek investitorët. Ata kanë punuar për të joshur investitorët që nuk dyshojnë.

Ata filluan të synojnë investitorët në janar 2021 përmes kanaleve të ndryshme si një faqe zyrtare në internet, një kanal në YouTube dhe disa mjete të tjera. Disa nga pretendimet mashtruese ishin se fondet e grumbulluara do të përdoreshin për të investuar në asete të ndryshme dixhitale, mallra, këmbime, derivate, dhe kontratat e së ardhmes, e cila do të jepte një ROI të lartë çdo vit. Ata ishin në gjendje të mblidhnin të paktën 44 milionë dollarë nga rreth 170 investitorë.

CFTC gjithashtu pretendoi se në vend që të bënin ndonjë investim me fonde nga investitorët, ata "përvetësuan fondet e pjesëmarrësve duke i shpërndarë ato tek pjesëmarrësit e tjerë, në një mënyrë të ngjashme me një skemë Ponzi".

Për më tepër, Komisioni vuri në dukje se Ikkurty dhe Avadhanam mbanin një pjesë të fondeve për veten e tyre dhe "pjesëmarrësit e tjerë" dhe transferuan pjesën e mbetur te subjektet off-shore nën kontrollin e tyre.

“Të pandehurit transferuan disa fonde të pjesëmarrësve në llogari të tjera nën kontrollin e tyre dhe për përfitimin e tyre. Të pandehurit gjithashtu transferuan miliona dollarë në një ent off-shore që, nga ana tjetër, mund të ketë transferuar fonde në një bursë të huaj kriptomonedhash. Asnjë nga këto fonde nuk u kthye në pishinë”, thuhej në ankesë.

CFTC kërkon kthimin

Një gjykatë federale e SHBA ka lëshuar tashmë një urdhër për ngrirjen e pasurive të të pandehurve, së bashku me udhëzimet për ruajtjen e dokumenteve në lidhje me skemën dhe caktimin e një marrësi të përkohshëm të fondeve të investitorëve.

CFTC tani po kërkon kthimin dhe heqjen e përfitimeve të marra në mënyrë të paligjshme. Ajo po kërkon gjithashtu gjoba monetare civile, ndalime të përhershme tregtare dhe urdhra kundër shkeljeve të ardhshme të Aktit të Shkëmbimit të Mallrave (CEA) dhe rregulloreve CFTC.