Autoritetet amerikane planifikojnë të shpallin një veprim detyrues kundër një entiteti ndërkombëtar të kriptove në mesditën e sotme ET. Përfaqësues nga FBI, Zyra e Kontrollit të Pasurive të Huaja (OFAC), Fi...
tag: autoritet
Autoritetet në Gjermani, Bullgari, Serbi, Qipro fshijnë Rrjetin e Mashtrimit Crypto – Rregullorja e Bitcoin News
Autoritetet në Gjermani, Bullgari, Serbi dhe Qipro kanë hequr një rrjet mashtrimi me kriptomonedha në bashkëpunim me Europol. “Të dyshuarit kanë përdorur reklama në rrjetet sociale për të joshur viktimat...
Nexo Dëshmitarët e Tërheqjes së Spike Post Bastisjes nga Autoritetet Financiare
Më 13 janar, zotërimet e Bitcoin të Nexo ranë në 124,939 BTC, një ulje prej 8,324 BTC. Bashkëthemeluesi Antoni Trençev tha se tërheqjet arritën mezi në 2% të AUM të Nexo. Ngjashëm me të larguarit...
Autoritetet Evropiane godasin qendrat e thirrjeve kripto mashtrimi
Objektet ishin të vendosura në Serbi, Bullgari, Qipro dhe Gjermani. Autoritetet kryen intervista me mbi 250 të dyshuar. Autoritetet në Evropë kanë mbyllur një rrjet mashtrimi të qendrave të thirrjeve që...
Autoritetet bullgare akuzojnë katër persona pas bastisjes në zyrën e Nexo: Raport
Më pak se 48 orë pas një bastisjeje në zyrat e huadhënësit të kriptomonedhave Nexo në kryeqytetin bullgar të Sofjes, prokurorët thuhet se kanë akuzuar katër persona. Sipas një raporti të 13 janarit nga Bloomberg, ...
Autoritetet australiane thonë se kripto-ja përdoret shumë shpesh për pastrim parash
Agjentët australianë të zbatimit të ligjit po pretendojnë se kripto është bërë mjeti numër një për ata që kërkojnë të kryejnë pastrim parash ose mashtrim financiar. Autoritetet australiane lëshojnë një luftë kripto...
Huadhënësi i kriptove Nexo bastiset nga autoritetet në Bullgari
Autoritetet në Bullgari po hetojnë huadhënësin e kriptove Nexo me akuzën e pastrimit të parave, mashtrimit tatimor, bankave të paregjistruara dhe mashtrimeve në internet. Sipas Televizionit Kombëtar Bullgar, dyshohet se...
Autoritetet bullgare hetojnë Nexo për pastrim parash
– Reklamim – Qeveria bullgare së fundi nisi një bastisje të plotë në 15 faqe të lidhura me aktivitetin e supozuar të paligjshëm të kryer nga Nexo. Qeveria bullgare ka iniciuar...
Autoritetet bastisin zyrat bullgare të huadhënësit të kriptove Nexo
Dëgjoni këtë artikull. Autoritetet bullgare kanë bastisur zyrat e Sofjes të huadhënësit të kriptove Nexo mes pretendimeve për një sërë shkeljesh, duke përfshirë shkelje tatimore dhe mashtrim kompjuterik. Policia ka vënë në shënjestër më shumë...
Zyrat bullgare të NEXO thuhet se janë bastisur nga autoritetet
Zyrat bullgare të platformës popullore të kreditimit të kriptomonedhave Nexo po bastisen nga autoritetet, sipas mediave kryesore lokale. Sipas mbulimit, ka prokurorë, kundërzbulim...
Autoritetet bullgare bastisin zyrat e Nexo në mes të hetimeve për pastrim parash
Kanë dalë njoftime se zyrat e huadhënësit të kriptove Nexo janë bastisur nga autoritetet bullgare. Kompania me bazë në Zvicër është bërë objekt i thashethemeve për likuiditet prej disa muajsh, por ...
Autoritetet tatimore koreane hetojnë Bithumb, filialet
Shërbimi Kombëtar i Taksave (NTS) i Koresë hapi një "hetim të posaçëm tatimor" për punët e Bithumb Holdings dhe kompanitë e saj degë, sipas gazetës koreane të lajmeve Yonhap News.
Ish kryeinxhinieri i FTX dëshiron një marrëveshje me autoritetet amerikane: Raport
Ndryshe nga drejtuesit e Grupit FTX Caroline Ellison dhe Gary Wang, të cilët u deklaruan fajtorë më herët gjatë hetimit, Nishad Singh - ish-inxhinieri kryesor i shkëmbimit të kriptove të zhdukur - nuk ka ...
Autoritetet amerikane hetojnë transaksionet e brendshme të DCG me Genesis
DCG mori një hua prej 575 milionë dollarësh nga filiali i saj Genesis. DCG dhe CEO i saj nuk akuzohen për ndonjë keqbërje. Rregullimi i kërkimit të një kontrolli në dokumentet e brendshme të organizatës. ...
Autoritetet gjermane paralajmërojnë për sistemin bankar Godfather dhe kriptovirusin
Autoritetet financiare të Gjermanisë kanë lëshuar një alarm për shkak të përhapjes së shpejtë të një virusi të ri ekonomik që prek aplikacionet bankare dhe kriptomonedha. Autoriteti Federal i Mbikëqyrjes Financiare të Gjermanisë (BaF...
Autoritetet amerikane që hetojnë transaksionet financiare midis DCG dhe Genesis
Dimri i kriptove ka ekspozuar dobësinë në modelet e biznesit të shumë kompanive në Web3, dhe shpërthimi i Bursës së Derivateve FTX në nëntor e përkeqësoi më tej mospërputhjen financiare...
Autoritetet amerikane hetojnë transferimet midis grupit të monedhës dixhitale dhe Genesis
Digital Currency Group (DCG) është një firmë e kapitalit sipërmarrës që investon dhe inkubon kompanitë në hapësirën e teknologjisë së monedhës dixhitale dhe blockchain. Genesis është një platformë e tregtimit të monedhës dixhitale një...
Autoritetet e Jutas zbulojnë antena misterioze të lidhura me kripto në male; Në kërkim të pronarëve
Autoritetet në Utah po kërkojnë të zbulojnë misterin pas antenave që janë mbjellë në ultësirë brenda zonës së Salt Lake City. Veçanërisht, ka informacion të pamjaftueshëm për individët...
Grupi i monedhës dixhitale nën hetim nga autoritetet amerikane: Raport
Crypto konglomerati Digital Currency Group, ose DCG, janë nën hetim nga Distrikti Lindor i Nju Jorkut i Departamentit të Drejtësisë së Shteteve të Bashkuara (EDNY) dhe Komisioni i Letrave me Vlerë dhe Shkëmbim...
NFT Rug Pull Artist prapa MAYC Copycat Akuzuar nga autoritetet amerikane
I dyshuari 24-vjeçar Vladislav Sopov u arrestua mbrëmë në aeroportin JFK për mashtrim të dyshuar prej 2.9 milionë dollarësh Përmbajtja Devi i NFT i akuzuar për tërheqje qilimash me 2.9 milionë dollarë të vjedhura “Edhe komuniteti shkoi shumë ...
Crypto Conglomerate DCG nën hetim nga autoritetet amerikane.
Digital Currency Group, i njohur më mirë si DCG, është aktualisht nën hetim nga autoritetet amerikane. Sipas një raporti të Bloomberg, prokurorët amerikanë në Nju Jork – konkretisht, qyteti i Brookl...
Binance përballet me një shqyrtim intensiv nga autoritetet amerikane pas Rënies së Rivalit FTX
49 minuta më parë | 2 minuta lexim Raportet e lajmeve të Exchange u shfaqën vitin e kaluar duke e lidhur shkëmbimin me tregun rus të internetit të errët. Rënia shumëmiliardë dollarëshe e FTX tronditi besimin e investitorëve. Pro...
Autoritetet amerikane kërkojnë informacion nga fondet mbrojtëse rreth Binance: WaPo
Autoritetet amerikane po kërkojnë informacion nga firmat e investimeve për shkëmbimin e kriptomonedhave Binance, sipas një raporti nga Washington Post. Sipas njoftimit, zyra e prokurorit amerikan për...
DCG e Barry Silbert thuhet se po hetohet nga SEC e SHBA dhe autoritetet e Nju Jorkut
Pas vendimit të Grupit të Valutave Dixhitale (DCG) për të mbyllur njësinë e tij të menaxhimit të pasurisë, autoritetet e Shteteve të Bashkuara thuhet se tani po hetojnë transferimin e brendshëm financiar të kompanisë...
A po shtrëngojnë autoritetet rreth bashkëpunëtorëve të ngushtë të Bankman-Fried në FTX?
Sam Bankman-Fried nuk duket të ngushëllohet pasi autoritetet vazhdojnë të hetojnë dhe provojnë çdo mjet. Autoritetet amerikane raportuan kohët e fundit një hetim mbi bashkëpunëtorin e SBF në FTX, i cili gjithashtu është nga brenda...
Autoritetet amerikane hapin faqen për të njoftuar viktimat e supozuara të FTX për rastin e SBF
Zyra e Prokurorit të Shteteve të Bashkuara për Distriktin Jugor të Nju Jorkut ka hapur një faqe në faqen e saj të internetit duke u bërë thirrje viktimave të dyshuara të mashtrimit të Sam Bankman-Fried në FTX që të dalin përpara dhe të informojnë...
Autoritetet amerikane po e kthejnë vëmendjen te Nishad Singh: Report i FTX
Komisioni i Shteteve të Bashkuara për Letrat me Vlerë dhe Shkëmbim dhe Komisioni i Tregtisë së të Ardhmeve të Mallrave dhe prokurorët thuhet se po hetojnë ish-drejtorin inxhinierik të FTX, Nishad Singh për potencialisht ...
Pse ky Ish-Krye Inxhinier FTX është tani nën lente të autoriteteve amerikane
Autoritetet amerikane po hedhin një rrjet më të madh për të ardhur pas figurave kryesore që mund të kenë qenë të përfshirë në anomali në shkëmbimin e turpëruar të kriptove FTX. Komisioni Amerikan i Letrave me Vlerë dhe Shkëmbim (SEC) dhe Komi...
Drejtori i inxhinierisë FTX Nishad Singh po hetohet nga autoritetet amerikane
Autoritetet federale në SHBA po hetojnë ish-drejtorin e inxhinierisë FTX, Nishad Singh, sipas një raporti të 5 janarit nga Bloomberg. Ky raport sugjeron që nëse prokurorët e Manhattan zbulojnë se ...
Autoritetet e Shteteve të Bashkuara fokusohen drejt ish-ekzekutivit të zhdukur të FTX
Agjencitë e zbatimit të ligjit të Shteteve të Bashkuara po hetojnë rolin e Nishad Singh në kolapsin e FTX SEC, CFTC dhe SDNY po shqyrtojnë të gjitha aktivitetet e tij në shkëmbimin Singh ishte Drejtor i...
MoneyGram u kërkon autoriteteve të vulosin pjesë të mbushjeve në rastin Ripple kundër SEC
MoneyGram, një kompani ndërkombëtare pagesash, i kërkoi Gjykatës së Qarkut të SHBA-së për Distriktin Jugor të Nju Jorkut (SDNY) të “vuloste pjesë të caktuara të materialeve përmbledhëse të gjykimit të palëve” në...
Ish-avokati kryesor i FTX ndihmon autoritetet amerikane në çështjen ligjore të SBF
Daniel Friedberg, ish-avokat i FTX, thuhet se po ndihmon autoritetet amerikane në rastin FTX. Ai thuhet se zbuloi abuzimin e fondeve të klientëve tek rregullatorët. Daniel Friedberg bashkëpunon me...