Më pak se 48 orë pas një bastisjeje në zyrat e huadhënësit të kriptomonedhave Nexo në kryeqytetin bullgar të Sofjes, prokurorët thuhet se kanë akuzuar katër persona.
Sipas një raporti të 13 janarit nga Bloomberg, autoritetet i ngarkuar katër shtetas bullgarë me formimin e një grupi të krimit të organizuar, i cili mund të ketë përfshirë aktivitete të lidhura me pastrim parash dhe banka të palicencuara. Shërbimi Policor Kombëtar i vendit thuhet se ka sekuestruar një sërë pasurish si pjesë e hetimit, duke përfshirë kriptomonedha, para të gatshme dhe kompjuterë.
Pas bastisjes së 12 janarit, Nexo përshkruar Veprimet e prokurorëve si një qasje "së pari goditje, më vonë bëni pyetje". Kompania thuhet planifikuar të ngrejë një padi duke kërkuar kompensim për dëmet e shkaktuara nga veprimet e policisë, duke pretenduar se autoritetet nuk treguan një urdhër kontrolli ose nuk u identifikuan punonjësve të Nexo.
“Ne jemi gjithmonë duke bashkëpunuar me autoritetet dhe rregullatorët përkatës. tha firma huadhënëse.
George Naydenov, një zhvillues frontend në zyrën e Nexo në Sofje, tha në LinkedIn:
“Falënderoj Prokurorinë Bullgare që u përpoq, natyrisht, në mënyrën më të paaftë dhe patetike për t'u hequr punën mbi 600 njerëzve në Nexo, përfshirë mua.
Është e paqartë se cilët individë dhe çfarë roli mund të kenë pasur në Nexo janë përfshirë në arrestimet. Firma huadhënëse ka afërsisht 600 punonjës në Sofje.
E themeluar në vitin 2018, Nexo operon një platformë investimi që lejon përdoruesit të aksionojnë dhe të marrin hua kundrejt kriptos. Kompania ka zyra në Mbretërinë e Bashkuar, Bullgari dhe Zvicër, por thuhet se nuk ofron shërbimet e saj për banorët bullgarë për shkak të problemeve të mundshme me qeverinë lokale. Në dhjetor, Nexo njoftoi se planifikuar të heqë gradualisht shërbimet e saj në Shtetet e Bashkuara, duke përmendur mungesën e një rruge të qartë në përputhje me rregullat.
Burimi: https://cointelegraph.com/news/bulgarian-authorities-charge-four-individuals-following-raid-on-nexo-office-report