Binance përballet me një shqyrtim intensiv nga autoritetet amerikane pas Rënies së Rivalit FTX

• Raportet u shfaqën vitin e kaluar që lidhin shkëmbimin me tregun rus të internetit të errët.
• Rënia shumëmiliardë dollarëshe e FTX tronditi besimin e investitorëve.

Prokurorët në Shtetet e Bashkuara po hetojnë lidhjet e Binance me fondet mbrojtëse amerikane. Si pjesë e një hetimi të gjatë për shkeljet e supozuara të bursës të ligjeve të pastrimit të parave. Raportet e fundit tregojnë se Zyra e Prokurorit të SHBA për Distriktin Perëndimor të Uashingtonit ka lëshuar fletëthirrje që u kërkon firmave të investimeve të zbulojnë ndërveprimet e tyre. Me shkëmbimin më të madh të kriptovalutave, ndërtesënce.

Për më tepër, Binance, konglomerati më i madh i kriptove në botë, tani është subjekt i një hetimi intensiv mediatik dhe rregullator në lidhje me praktikat e biznesit dhe financat e tij, gjë që ka çuar në lëshimin e fletëthirrjeve. Rënia miliarda dollarëshe e FTX, e cila tronditi besimin e investitorëve në një treg gjithnjë e më të paparashikueshëm dhe të parregulluar të kriptove, nxiti një stuhi protestash rreth mbylljes së vitit të kaluar.

Pritet një rezultat i mundshëm i zgjidhjes

Megjithatë, ekspertët ligjorë thonë se qeveria e Shteteve të Bashkuara është ende duke shqyrtuar provat. Dhe është në bisedime me Binance për një zgjidhje të mundshme. Pra, nuk ka gjasa që fletëthirrjet që pretendohet se ka lëshuar të çojnë në akuza penale. Duke u sjellë kundër cryptocurrency këmbimi ose fondet mbrojtëse në fjalë.

Shefi i Strategjisë së Binance Patrick Hillman tha në një intervistë se shkëmbimi është në kontakt me "çdo rregullator në mbarë globin", por ai nuk do të komentonte mbi statusin aktual të ndonjë hetimi që po zhvillohet në Shtetet e Bashkuara.

Për shkak se kompania nuk u ka kërkuar më parë përdoruesve të tregojnë identitetin si një KYC formale, ligjvënësit shqetësoheshin për përfshirjen e platformës në pastrimin e parave. Raportet u shfaqën vitin e kaluar që lidhin gjigantin e kriptove me tregun rus të internetit të errët Hydra, i cili quhet një qendër për hakerat, mashtruesit dhe trafikantët e drogës.

Rekomanduar për ju:

SEC refuzoi ofertën e Binance të SHBA për të blerë Voyager Digital