Autoritetet në Bullgari po hetojnë huadhënësin e kriptove Nexo me akuzën e pastrimit të parave, mashtrimit tatimor, bankave të paregjistruara dhe mashtrimeve në internet. Sipas Televizioni Kombëtar Bullgar, Dyshohet se bullgarët pas korporatës së madhe kanë ndjekur skemën OneCoin Ponzi të Ruzha Ignatova. FBI e ka renditur bullgarin si një nga dhjetë personat më të kërkuar. Europol dhe Interpol janë të dy në kërkim të saj.
Crypto Lender Nexo ka selinë në Sofje, Bullgari
Prokurorët, hetuesit e Shërbimit Kombëtar të Hetimit dhe agjentët e zbatimit të ligjit DANS, së bashku me agjencitë e huaja të inteligjencës, kanë nisur zyrtarisht kontrollin në ndërtesat e zyrave bullgare të firmës që tregton kriptomonedha në të gjithë botën.
Kompania ka selinë e saj në Sofje, Bullgari dhe inkurajon klientët të hapin llogari bankare në Bitcoin dhe kriptovaluta të tjera për të marrë kthime të larta. Norma e interesit e ofruar për investitorët ishte disa herë më e lartë se ajo e depozitave të rregullta bankare. Sipas raportimeve, themeluesit bullgarë të kompanisë keqpërdorën një pjesë të konsiderueshme të aseteve të rëndësishme me vlerë disa miliardë dollarë.
Koordinatorët kryesorë të skemës janë banorë bullgarë dhe operacioni është kryer kryesisht nga rajoni bullgar”, tha në një deklaratë prokurorja e përgjithshme Siika Mileva. “Është mbledhur prova që një individ që përdorte platformën dhe transmetonte kriptovaluta është shpallur zyrtarisht person financues i terrorizmit”, thuhet në deklaratë.
Hetimi mbi aktivitetet e firmës kripto në vend filloi disa muaj më parë pasi shërbimet ndërkombëtare zbuluan transaksione mashtruese të drejtuara kryesisht në shkeljen e sanksioneve të vendosura nga Bashkimi Evropian, Mbretëria e Bashkuar dhe Shtetet e Bashkuara ndaj bankave ruse, si dhe bizneseve dhe populli rus.
Nexo deklaroi se është duke bashkëpunuar me agjencitë përkatëse dhe organet rregullatore
Me kalimin e viteve, ne kemi refuzuar shumë biznese sepse Nexo nuk bën kurrë kompromise në lidhje me politikat tona shumë të rrepta kundër pastrimit të parave dhe njohjes së klientit tuaj. Por ne e kemi ditur gjithmonë se kështu ndërtoni një biznes të qëndrueshëm. 1/
— Nexo (@Nexo) Janar 12, 2023
Nexo deklaroi më Twitter se po bashkëpunon me autoritetet dhe agjencitë rregullatore. Ajo pohoi se kishte udhëzime të rrepta kundër pastrimit të parave (AML) dhe njohjes së klientit tuaj (KYC) dhe u përpoq të pretendonte se ishte shënjestruar gabimisht. Ai vazhdoi të thoshte se, për shkak të goditjes së fundit rregullatore ndaj kriptomonedhës, disa rregullatorë kanë zbatuar së fundmi strategjinë e fillimit, e më vonë për të bërë pyetje. Ai ka kufijtë e komplotit për të kryer në qeveritë e korruptuara, por edhe kjo do të kalojë. FBI ka hetuar kriptobankën bullgare për një vrimë prej 4 miliardë dollarësh në pasqyrat e saj financiare, ushtrime mashtruese ekonomike – huadhënie në këmbim të letrave me vlerë – dhe përditësime të keqpërdorimit të aksioneve dhe mallrave të klientëve të saj. Sipas deklaratës zyrtare të DFPI, Nexo siguron normën e duhur vjetore të interesit deri në 36% për aktivet kripto të ruajtura, të cilat ishin dukshëm më të larta se normat e instrumenteve me të ardhura fikse të nivelit të investimeve afatshkurtra ose kursimeve të institucioneve financiare. Platforma Nexo është përdorur për 3.6 milionë transaksione duke e çuar totalin në më shumë se 94 miliardë dollarë në pesë vitet e fundit, sipas një zëdhënëse të kryeprokurores bullgare Siika Mileva. Burimi: https://cryptoticker.io/en/crypto-lender-nexo-raided-bulgaria/Postimet e rekomanduara
Ju mund të dëshironi
Më shumë nga Altcoin