Autoritetet amerikane po hedhin një rrjet më të madh për të ardhur pas figurave kryesore që mund të kenë qenë të përfshirë në anomali në shkëmbimin e turpëruar të kriptove FTX.
Komisioni Amerikan i Letrave me Vlerë dhe Shkëmbim (SEC) dhe Komisioni i Tregtisë së të Ardhmes së Mallrave (CFTC) tani po kryejnë një hetim mbi ish-shefin e inxhinierisë FTX, Nishad Singh, Bloomberg raportuar Të enjten, duke cituar njerëz me njohuri për këtë çështje.
Hetimi i vazhdueshëm dhe i gjerë i FTX është një nga rastet më të spikatura kriminale të korporatave në historinë e SHBA.
Bankman-Fried u akuzua për operimin e një "mashtrimi me përmasa epike" në bursë për vite me radhë, duke përdorur depozitat e konsumatorëve për të financuar kompaninë e tij tjetër, Alameda Research, si dhe blerje të pasurive të paluajtshme dhe donacione politike. Ai u përgjërua jo fajtor në një gjykatë amerikane.
Avokatët e Bankman-Fried nuk iu përgjigjën menjëherë një kërkese për koment, tha Bloomberg.
A ishte Singh i përfshirë në mashtrim?
Singh mund të paditet që në fillim të këtij muaji nëse prokurorët federalë në Manhattan përcaktojnë se ai ka marrë pjesë në komplotin e supozuar shumëvjeçar për të mashtruar investitorët dhe klientët në kompaninë simotër të shkëmbimit dhe tregtimit tashmë të zhdukur Alameda Research, zbuloi raporti.
Ish-CEO i Alameda, Caroline Ellison dhe ish-CTO i FTX Gary Wang kanë hyrë deklarimet e fajit ndaj kallëzimeve penale. Ata ishin dy nga asistentët më të besuar të Bankman-Fried.
Imazhi: The Telegraph
Sipas një raporti të Reuters, autoritetet amerikane nuk kanë ngritur asnjë akuzë kundër Singh. Më tej në raport thuhet se ishte e paqartë nëse ish-drejtori i inxhinierisë FTX po bashkëpunonte me zyrtarë amerikanë.
Singh është cituar vazhdimisht në lidhje me vdekjen e FTX, megjithatë asnjë veprim nuk është ndërmarrë kundër tij.
Në nëntor të vitit të kaluar, u raportua se Singh dhe të tjerët kishin njohuri të plotë për transferimin e fondeve të FTX në Alameda.
Në dhjetor, Ryan Salame, bashkë-CEO i FTX Digital Markets, identifikoi Singh si një nga tre individët me ekspertizën e nevojshme për të kryer transferime të tilla.
Reuters raportoi dhjetorin e kaluar se në mesin e vitit 2020, Singh modifikoi softuerin e FTX për të përjashtuar Alameda nga një veçori e platformës tregtare që do të kishte likuiduar automatikisht asetet e saj nëse do të humbiste shumë fonde të huazuara.
Ku është Singh?
Raportet zbulojnë gjithashtu se Singh është zhdukur që nga deklarimi i falimentimit të FTX në nëntor. Bazuar në dokumentet e gjykatës, Alameda i dha hua Bankman-Fried 1 miliard dollarë dhe Singh 543 milionë dollarë.
Kapaciteti total i tregut të kriptove në 771 miliardë dollarë në grafikun ditor | Grafiku: TradingView.com
Bankman-Fried është i treti në komandë?
Mungesa e Singh nga syri i publikut mund të ketë nxitur hetimin e përmendur që është duke u zhvilluar aktualisht. Ai është i treti nga partnerët kryesorë të Bankman-Fried që do të hetohet nga qeveria federale.
Andrew D. Goldstein, avokati i Singh, nuk iu përgjigj menjëherë një kërkese për koment.
Pasi konsiderohet se "kalorësi i bardhë" e industrisë së kriptomonedhave, FTX u shpërbë në më pak se dy javë si rezultat i një rrëmuje likuiditeti.
Në nëntor, kompania paraqiti falimentimin për shkak të asaj që shefi i saj i ri ekzekutiv e quajti më vonë si një "kolaps total i kontrolleve të korporatës".
-Imazhi i veçuar: India.com
Burimi: https://bitcoinist.com/ftx-ex-chief-engineer-under-probe/