Agjentët australianë të zbatimit të ligjit po e pretendojnë këtë kripto është bërë numër një mjet i përshtatshëm për ata që kërkojnë të kryejnë pastrim parash ose mashtrim financiar.
Autoritetet Australiane lëshojnë paralajmërim kripto
Drejtuesit e lartë të Qendrës Australiane të Raporteve dhe Analizës së Transaksioneve (AUSTRAC) pretendojnë kripto është bërë pjesë e "paketës së mjeteve për pastrimin e parave" dhe përdorimi i teknologjisë së monedhës dixhitale për të vjedhur dhe fshehur fondet nga sytë kureshtarë është bërë sjellje standarde në botën e kriminalitetit. John Moss – kreu i agjencisë australiane – pohoi në një intervistë të fundit:
Tani po shohim që pastrimi tradicional i parave të zhvendoset në kriptovaluta, veçanërisht për të dërguar para në det të hapur.
Jo shumë kohë më parë, Chainalysis – një firmë e analizës së blockchain-it – tha se rreth 2.2 milionë dollarë kripto janë dërguar vetëm gjatë këtij viti për grupet paraushtarake ruse dhe se paratë po përdoren për blerjen e armëve dhe artikujve të tjerë për të financuar dhe nxitur anën e Rusisë. luftë. Moss shpjegoi:
Kjo tregon se sa e lehtë është përdorimi i kriptos si një burim për mbledhjen e fondeve, dhe kur e përzieni atë me mediat sociale, ju merrni një shtrirje të madhe. Ju keni një teknologji që është e lehtë për t'u përdorur dhe nëse jeni fleksibël në llojin e kriptove që merrni, mund t'ia dilni shumë mirë.
Michael Tink - menaxheri kombëtar i operacioneve të inteligjencës në AUSTRAC - gjithashtu hodhi dy centët e tij në përzierje, duke komentuar:
Ne kemi parë prova të australianëve që dërgojnë para në llogaritë e kriptomonedhave në det të hapur të lidhura me al-Kaedën [dhe] ISIL, dhe kjo është kryesisht mbështetje organizative për udhëtimet, trajnimet, pagat e luftëtarëve dhe uniformat. Nuk duhen shumë para për të pasur ndikim në një organizatë terroriste në një zonë konflikti dhe shuma të vogla parash mund të blejnë armë dhe të rezultojnë në sulme, kështu që është ende një rrezik i konsiderueshëm.
Për më tepër, thuhet se shumë prej këtyre kriminelëve dhe luftënxënësve të mundshëm po përdorin ATM-të e monedhave dixhitale për të marrë fondet në duart e tyre. Moss është i shqetësuar se këto makina mund t'i hapin rrugën një rrjeti krimi që përhapet në të gjithë globin. Ai tha:
Këto makina nuk shihen në vende si MB. Kur shikoni raportimin, shihni shumë viktima të mashtrimit. Njerëzit shumë të cenueshëm vendosin sasi të mëdha parash në këto ATM, të cilat në thelb zhduken menjëherë në det të hapur.
ATM-të shpesh shikohen
Tink tha gjithashtu se ATM-të janë shpesh metoda e parë e konvertimit të kriptove në para në mënyrë që të mund të bëhen blerje dhe marrëveshje të paligjshme. Ai përmendi:
Një nga dobësitë kryesore për një grup kriminal që pastron para është faza e vendosjes së ciklit të pastrimit të parave, kështu që përpiqet të marrë para në kriptomonedhë. [Këto ATM] janë një mënyrë e mirë për ta bërë këtë. Ekziston një perceptim se nëse po vendosni para përmes një vrime në mur, ose një kuti në një qendër tregtare, do të jetë më anonime.
Burimi: https://www.livebitcoinnews.com/australian-authorities-say-crypto-is-too-often-used-for-money-laundering/