Crypto Conglomerate DCG nën hetim nga autoritetet amerikane.

Digital Currency Group, i njohur më mirë si DCG, është aktualisht nën hetim nga autoritetet amerikane. 

Sipas një raportojnë nga Bloomberg, prokurorët amerikanë në Nju Jork – konkretisht, qyteti i Bruklinit – po vlerësojnë transfertat e brendshme ndërmjet konglomeratit të kriptove shumë miliarda dollarëshe dhe krahut të tij kreditues të kriptove, Genesis Global Capital.

Kompania e huadhënies së kriptove ka qenë në qendër të vëmendjes për një kohë të gjatë pas humbjeve të mëdha të vitit të kaluar. 

Bazuar në burime anonime që janë afër hetimit, prokurorët federalë tashmë po kryejnë intervista me personel të caktuar dhe po kërkojnë dokumente zyre. 

Duke komentuar këtë çështje, një zëdhënës i DCG mohoi që firma amerikane e kapitalit të sipërmarrjes ishte nën ndonjë hetim.

Ai tha:

“DCG ka një kulturë të fortë integriteti dhe gjithmonë e ka kryer biznesin e saj në mënyrë të ligjshme. Ne nuk kemi njohuri apo arsye për të besuar se ka ndonjë hetim të Distriktit Lindor të Nju Jorkut për DCG.”

Kjo tha, e Bloomberg raportojnë tregoi se DCG mund të përfshihet në një betejë të dyanshme pasi kompania po hetohet gjithashtu nga Komisioni i Letrave me Vlerë dhe Shkëmbim (SEC). Megjithatë, deri më tani nuk ka pasur asnjë aktakuzë për DCG nga asnjë palë, as nuk është zbuluar ndonjë informacion i prekshëm nga të dy autoritetet amerikane. 

DCG dhe marrëdhënia e saj me Zanafillën

La probleme i Genesis Global Capital filloi në mes të vitit të kaluar pas rënies së kompanisë së shquar të fondit mbrojtës Three Arrows Capital. Gjatë kësaj periudhe, shërbimet e kreditimit të kriptove shënuan humbje të rënda prej 1.2 miliardë dollarësh.

Disa muaj më vonë, edhe Zanafilla pësoi një tjetër goditje pasi shkëmbimi i kriptove miliardë dollarësh FTX paraqiti për falimentim. Rënia e FTX krijoi një krizë likuiditeti për Genesis, duke rezultuar në pezullimin e kërkesave për tërheqje dhe hua nga kompania deri më sot.

Për të qetësuar shqetësimet e publikut, DCG është distancuar gjithmonë nga fjalët e vazhdueshme të Zanafillës duke thënë se firma funksiononte si një entitet autonom. 

Në një qarkore drejtuar aksionerëve të saj në nëntor 2022, CEO dhe themeluesi i DCG, Barry Silbert, zbuloi të gjitha kreditë ekzistuese midis të dy kompanive. Më tej, ai tha se të gjitha kreditë janë bërë në bazë të “arm's length”, dhe shlyerja është strukturuar sipas normave ekzistuese të interesit të tregut në atë kohë. 

A do të mbijetojë tregu i kriptove një goditje në DCG?

Digital Currency Group është një nga konglomeratet më të mëdha të kriptove në industri, me një vlerë AUM prej 50 miliardë dollarësh që nga shtatori 2021. 

Përveç Genesis Global Capital, kompania zotëron gjithashtu filiale të tjera, duke përfshirë Grayscale Investments - një menaxher kryesor i aseteve dixhitale që mban mbi 600 argumente BTC, publikimin mediatik të CoinDesk, shërbimin popullor të minierave Bitcoin Foundry dhe Luno, një shkëmbim kriptomonedhash me mbi 10 milionë. klientët.

Nëse hetimet aktuale për DCG nga autoritetet amerikane zbulojnë ndonjë informacion që shkakton një ndjenjë negative rreth konglomeratit dhe filialeve të tij, efekti i valëzimit mund të jetë mjaft katastrofik për të gjithë tregun e kriptove. 

Megjithatë, aktualisht nuk ka asnjë indikacion për një gjë të tillë dhe investitorët mund të qëndrojnë të qetë në pritje të publikimit të çdo informacioni të mëtejshëm mbi hetimet. 

Deri më tani, tregu i kriptove është rikuperuar në mënyrë të qëndrueshme pas rënies së FTX në nëntor. Në kohën e shkrimit, lideri i tregut, Bitcoin është fituar me 2.4% në shtatë ditët e fundit dhe aktualisht po tregtohet me 16,937.52 dollarë sipas të dhënave nga Coinbase. Tai kriptovaluta kryesore mban furnizimin më të madh të aseteve kripto, me një kapital total tregu prej 326.141 miliardë dollarësh.

Tregtimi BTC me një kapak tregu prej 326.141 miliardë dollarë | Burimi: Grafiku i BTC në Tradingview.com

Imazhi i veçuar: Daily FX, Grafiku nga Tradingview.com