CFTC e SHBA ngarkon Digitex të Shkëmbimit të Futures Crypto për Regjistrim dhe Shkelje Tregtare

Komisioni Amerikan i Tregtisë së të Ardhmeve të Mallrave (CTFC) ka i ngarkuar Shkëmbimi i të ardhmes së kriptove Digitex dhe themeluesi dhe CEO i tij Adam Todd për shkelje të shumta të lidhura me Aktin e Shkëmbimit të Mallrave (CEA).

Sipas dosjes së rregullatorit, siç shihet të Premten në Distriktin Jugor të Floridës, ankesa e CTFC akuzoi Todd për përdorimin e entiteteve të ndryshme korporative – duke përfshirë Digitex LLC, Digitex Ltd., Digitex Software Ltd., dhe Blockster Holdings Ltd. Corp., – për të drejtuar një platformë të paligjshme të tregtimit të derivateve të kriptove.

Sipas mbikëqyrësit, shkëmbimi i Digitex Futures përmbushi përkufizimin e tregut të caktuar të kontratës ose bordit të huaj të tregtisë, por nuk u regjistrua kurrë në CTFC si tregtar i komisioneve të së ardhmes, dhe për këtë arsye shkeli CEA.

CTFC akuzoi Todd-in dhe entitetet për dështimin në zbatimin e kontrolleve të duhura të njohjes së klientit tuaj dhe një programi të informacionit të klientit siç kërkohet nga Akti i Sekretit Bankar - një shkelje që mund t'i çojë shkelësit e ligjit në burg deri në pesë vjet.

CTFC më tej pretendon se Todd u përpoq të manipulonte çmimin e tokenit vendas të shkëmbimit, DGTX, duke përdorur tregtimin joekonomik për të "pompuar" çmimin e tij më të lartë. Rregullatori deklaroi se Todd dyshohet se ka manipuluar çmimin e DGTX duke blerë token, jo me qëllimin për të fituar para në tregtitë individuale, por duke fryrë artificialisht zotërimet e bursës duke pompuar çmimin e tokenit.

“Përveç rastit kur ndalohen dhe urdhërohen nga kjo Gjykatë, të pandehurit ka të ngjarë të vazhdojnë të angazhohen në aktet dhe praktikat e pretenduara në këtë ankesë dhe akte dhe praktika të ngjashme,” tha rregullatori në dokumentin e tij të dosjes.

CFTC po kërkon kthim të plotë në emër të pjesëmarrësve të mashtruar, si dhe shpërbërje, gjoba monetare civile, tregtim dhe ndalime regjistrimi kundër Todd dhe subjekteve të lidhura me Digitex.

Veprimi zbatues i agjencisë është i fundit në një seri të kohëve të fundit padish të lidhura me kriptomat e ngritura nga mbikëqyrësi, i cili duket se është në vazhdim goditje rregullatore mbi shkelësit e rregullave në kriptovalutat dhe platformat e tjera të tregtimit të aseteve dixhitale.

Burimi i figurës: Shutterstock