Më 11 tetor, Rrjeti i Zbatimit të Krimeve Financiare të Departamentit të Thesarit të SHBA-së (FinCEN) dhe Zyra e Kontrollit të Pasurive të Huaja (OFAC) njoftuan se ka zgjidhur akuzat me shkëmbimin e kriptomonedhave Bittrex. Shkëmbimi i kriptove u akuzua për shkelje të sanksioneve dhe dështim për të "zbatuar kontrolle efektive të pajtueshmërisë me sanksionet" midis marsit 2014 dhe dhjetorit 2017.
Crypto Exchange Bittrex akuzohet për shkelje të sanksioneve të SHBA, Platforma Tregtare e Shtetit të Uashingtonit pranon të zgjidhet
Shkëmbimi i aseteve të kriptos me bazë në shtetin e Uashingtonit, Bittrex, është akuzuar nga FinCEN dhe OFAC për “116,421 shkelje të dukshme të programeve të sanksioneve të shumta”. Sipas rregullatorëve të Departamentit të Thesarit të SHBA-së, shkeljet rrjedhin nga transaksionet që ishin nga "persona të vendosur me sa duket në rajonin e Krimesë të Ukrainës, Kubës, Iranit, Sudanit dhe Sirisë". Zyrtarët amerikanë thonë se transaksionet shtuan deri në 263.45 milionë dollarë transaksione të kriptove që ishin në kundërshtim me sanksionet financiare të Amerikës.
Drejtori i OFAC, Andrea Gacki, shpjegoi se kur ofruesit e shërbimeve të aseteve virtuale (VASP) nuk përdorin pajtueshmërinë e fortë të sanksioneve, transaksionet mund të kërcënojnë kombin në tërësi. “Kur firmat e monedhës virtuale dështojnë të zbatojnë kontrolle efektive të pajtueshmërisë me sanksionet, duke përfshirë kontrollimin e klientëve të vendosur në juridiksione të sanksionuara, ato mund të bëhen një mjet për aktorët e paligjshëm që kërcënojnë sigurinë kombëtare të SHBA-së,” tha Gacki të martën.
Kohët e fundit, këtë mars të kaluar, FinCEN publikoi flamuj të kuq për evazionin e mundshëm të sanksioneve nëpërmjet aseteve kripto. Një vit më parë, FinCEN i ngarkuar këmbimi i derivateve të kriptove Bitmex për "shkelje të qëllimshme të Aktit të Sekretit Bankar" dhe tha se vlerësoi 100 milionë dollarë gjoba kundër shkëmbimit. OFAC i Departamentit të Thesarit të SHBA-së ka qenë gjithashtu i zënë gjatë viteve të fundit sanksionimi i aseteve të kriptove dhe së fundmi rregullatori ndaluar aplikacioni për përzierjen e eterit Tornado Cash.
Në korrik 2022, një raport i publikuar nga New York Times (NYT) duke cituar pesë persona të njohur me këtë çështje, tha se OFAC dyshohet se hetimin shkëmbimi i kriptove me bazë në San Francisko Kraken. Më 30 dhjetor 2020, OFAC hyri në një marrëveshje prej 98,830 dollarësh me Bitgo për shkeljet e sanksioneve. Bitpay u shlye me Thesarin sipas një njoftimi të OFAC më 18 shkurt 2022 dhe procesorit të pagesave të kriptove dakord të "pagojë 507,375 dollarë për të shlyer detyrimin e tij të mundshëm civil".
Për transaksionet që rrjedhin nga viti 2014 deri në 2017, Bittrex ka rënë dakord të paguajë shlyerjet me OFAC dhe FinCEN për tarifat dhe detyrimet e mundshme të ngritura kundër VASP. FinCEN planifikon të kreditojë një pjesë të fondeve si pjesë e marrëveshjes së shlyerjes.
“Bittrex ka rënë dakord të paguajë $29,280,829.20 për shkeljet e tij të qëllimshme të programit AML të BSA dhe kërkesave SAR. FinCEN do të kreditojë pagesën prej 24,280,829.20 dollarësh si pjesë e marrëveshjes së Bittrex për të shlyer detyrimin e tij të mundshëm me OFAC,” zbulon njoftimi i rregullatorit.
FinCEN detajon se midis 2014 dhe 2017, programi AML i Bittrex nuk arriti të identifikonte rreziqet dhe kompania nuk arriti të paraqiste ndonjë raport të dyshimtë të aktivitetit (SAR) gjatë periudhës trevjeçare. “Bittrex gjithashtu dështoi të paraqesë SAR për një numër të konsiderueshëm transaksionesh që përfshijnë juridiksione të sanksionuara, duke përfshirë transaksione që ishin të dyshimta mbi dhe përtej faktit se ato përfshinin një juridiksion të sanksionuar,” përfundon njoftimi i FinCEN.
Çfarë mendoni për marrëveshjen e Bittrex me Departamentin e Thesarit të SHBA-së për shkeljet e sanksioneve? Na tregoni se çfarë mendoni për këtë temë në seksionin e komenteve më poshtë.
Kredi për imazhin: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, Foto editoriale: Piotr Swat / Shutterstock.com
Mohim përgjegjësie: Ky artikull është vetëm për qëllime informative. Nuk është një ofertë e drejtpërdrejtë ose kërkesë e një oferte për të blerë ose shitur, ose një rekomandim ose miratim i ndonjë produkti, shërbimi ose ndërmarrjeje. Bitcoin.com nuk ofron këshilla për investime, taksë, juridikë ose kontabilitet. As kompania dhe as autori nuk janë përgjegjës, direkt ose indirekt, për ndonjë dëmtim ose humbje të shkaktuar ose pretenduar të jetë shkaktuar nga ose në lidhje me përdorimin ose besimin e ndonjë përmbajtje, malli ose shërbimi të përmendur në këtë artikull.
Burimi: https://news.bitcoin.com/us-treasury-charges-bittrex-with-sanctions-violations-crypto-exchange-agrees-to-settle-with-regulator/