Thesari po heton Kraken për shkelje të supozuara të sanksioneve ndaj Iranit: Raport

Zyra e Departamentit të Thesarit të SHBA-së për Kontrollin e Pasurive të Huaja po heton shkëmbimin e kriptomonedhave Kraken për shkelje të dyshuar të sanksioneve ekonomike kundër Iranit, sipas New York Times.

Pesë persona "të lidhur me kompaninë ose me njohuri për hetimin" i thanë New York Times se Kraken dyshohet se ka lejuar klientët në Iran dhe vende të tjera të sanksionuara të përdorin shkëmbimin e tij, pavarësisht se kompania është e ndaluar ta bëjë këtë. Burimet sipas raportit dëshironte të mbetej anonim për shkak të frikës së hakmarrjes.

Shtetet e Bashkuara kanë mbështetur sanksionet ekonomike kundër Iranit që nga viti 1979, që do të thotë se asnjë biznes me bazë në SHBA nuk mund të blejë ose shesë mallra për askënd në vend.

Shefi Ligjor i Kraken tha Marco Santori decrypt përmes emailit se "Kraken nuk komenton diskutimet specifike me rregullatorët."

“Kraken ka masa të forta përputhshmërie dhe vazhdon të rrisë ekipin e tij të pajtueshmërisë për të përshtatur rritjen e biznesit të tij. Kraken monitoron nga afër pajtueshmërinë me ligjet e sanksioneve dhe, si çështje e përgjithshme, raporton tek rregullatorët edhe çështjet e mundshme, "tha Santori.

Ndërsa Kraken mund të jetë nën vëzhgim për gjoja shkelje të sanksioneve të SHBA, Deti i Hapur i irritoi disa përdorues në fillim të këtij viti kur vendosi të zbatonte sanksionet e SHBA-së kundër Iranit. Në mars, tregu NFT me bazë në Nju Jork ndaloi një numër tregtarësh iranianë që ose jetonin ose pretendonin se kishin jetuar më parë në vend.

Në shtator, Komisioni Amerikan i Tregtisë së të Ardhmes së Mallrave (CFTC) gjobiti Kraken $ 1.25 milion për listimin e "tregtimit të paligjshëm të aseteve dixhitale jashtë këmbimit dhe mosregjistrimit siç kërkohet". 

Ndërkohë, kompania është llogaritur me një përplasje të brendshme kulture. Muajin e kaluar, CEO i Kraken Xhesi Pauell dyfishoi përpjekjet për të siguruar që shkëmbimi i tij të mbetej një "kompania e lirisë” dhe tha se punonjësit “të nxitur” duhet të largohen.